证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-011 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股 份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 3 月 31 日，公 司总股本824,157,988股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份4,716,821股， 以此为基数计算，合计拟派发现金红利 204,860,291.75 元（含税）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条 规定："上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当 年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算 "。 公 司 2023 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司关于增加 2024 年度日常 关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 联影医疗于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关 于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 9 票，无反对 票，无弃权票。本次日常关联交易为向关联方深圳市联新移动医疗科技有限公司 销售医学影像设备和配件等，预计增加金额人民币 7,700 万元。根据《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海联影医疗科技股份有限公司章程》等相关规 定,本议案无需提交股东大会审议。 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为2,350,478,362.11元，同比增长6.22%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为363,297,720.56元，同比增长10.20%[4] - 公司营业总收入为2,350,478,362.11元，较去年同期有所增长[14] - 2024年第一季度公司营业利润为40.04亿元，同比增长10.2%[15] - 净利润为36.19亿元，同比增长11.2%[15] - 综合收益总额为36.30亿元，同比增长13.3%[16] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，联影医疗技术集团有限公司持股比例最高，为20.33%[7] - 上海易端投资有限公司通过普通证券账户持有公司股票21,405,785股，通过信用证券账户持有4,665股[9] - 上海易端投资有限公司持有的股份数量合计为26,070,874股，占比3.16%[11] - 招商银行股份有限公司持有的股份数量合计为25,921,675股，占比3.15%[11] - 中国工商银行股份有限公司持有的股份数量合计为14,740,769股，占比1.79%[11] 资产负债情况 - 研发投入合计为506,949,927.30元，占营业收入比例为21.57%，较上年同期增加2.12个百分点[5] - 报告期末总资产为25,347,749,297.37元，较上年末增长0.05%[5] - 公司流动资产合计为19,770,733,478.26元，较上期略有下降[12] - 公司非流动资产合计为5,577,015,819.11元，较上期有所增长[12] - 公司流动负债合计为5,448,288,501.21元，较上期有所下降[13] - 公司非流动负债合计为630,799,269.79元，较上期略有下降[13] - 公司资本公积为13,931,496,091.81元，较上期有所增长[14] - 公司未分配利润为4,588,073,021.73元，较上期有所增长[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-65.71亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.24亿元[18]

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-015 上海联影医疗科技股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、总投资金额、投资用途不发生 变更、不影响募投项目正常实施的情况下，根据募投项目实施情况、募集资金投 入规划及募投项目建设实际需求，对"营销服务网络项目"作部分调整并延期至 2024 年 12 月，本事项无需提交公司股东大会审议，保荐机构出具了明确的核查 意见。 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）10, ...

一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。普华永道中天是普华永道国际网络 成员机构，拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。 此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC （英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永道中 天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 余人，其中自 2013 年起签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。普华永道中天经审计的最近 一个会计年度（2022 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人盛雷鸣，作为上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联 影医疗"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海联影医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海联影医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真履 行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 盛雷鸣，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年至 1993 年，就读于华东政法学院法学专业，获得学士学位；2005 年至 2008 年，就读于 华东政法大学经济法学专业，获得硕 ...

| 会议名称 | | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事会 | 2023 | 2023.4.26 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2023 年度会计 | | 年第一次会议 | | | | | | | | 师事务所的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。 | | 第一届董事会 | 2023 | 2023.8.18 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 | | 年第二次会议 | | | 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 | | 第二届董事会 | 2023 | 2023.10.27 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于公司 | | 年第一次会议 | | | 2023 年第三季度报告的议案》。 | | 第二届董事会 | 2023 | 2023.12.28 | 审计委员会经过充分沟通讨论，一致审议通过《关于 2024 | | 年第二次会议 | | | 年度日常关联交易预计的议案》。 | 三、董事会审计委员会年度履职情况 （一）审核与评估 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2024-013 上海联影医疗科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集 资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下，合计使用不超过人民 币 520,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司董事长 或董事长授权人员在上述额度范围及有效期内行使投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，该事项无需提交股东大会审议。 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公 ...

中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 关于上海联影医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国际金 融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗科技股份 有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的保荐机构。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对联影医疗拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），联影医疗获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800.00 万元。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税 承销及保荐费用以及其他发行费用） ...

公司发展战略 - 公司在2023年度报告中提到，致力于培育新质生产力、壮大新质生产力、加速新质生产力的应用，通过引领性的装备技术，提升医疗服务质量和效率[2] - 公司通过加强供应链和销售管理，进一步提升运营效率和加快市场响应速度，推动业务的稳健增长[23] 股权分配及回购 - 公司计划实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数，每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），2023年度合计派发的现金分红金额预计为人民币689,379,549.53元[8] - 公司董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案，拟派发现金红利204,860,291.75元（含税），此外，公司2023年度以集中竞价方式实施股份回购并支付现金对价484,519,257.78元[8] 公司竞争对手及合作伙伴 - 公司的核心竞争对手包括GE医疗和瓦里安，分别主要从事医疗技术、药物诊断、数字化解决方案以及放射治疗设备等领域[16] - 公司与国内外顶尖医院、医科高等院校等合作推动重大医学攻关，深化产学研医结合，推动产业技术转化[32] - 公司在全球建立了超30个区域总部、销售平台和分/子公司，持续推进对上海二期智能制造基地的建设[31] 公司财务表现 - 公司2023年度实现营业总收入1,141,076.56万元，同比增长23.52%[22] - 公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润为197,429.23万元，同比增长19.21%[22] - 公司2023年末总资产为2,533,614.03万元，同比增长4.68%[22] 公司产品线及技术 - 公司主要产品包括磁共振成像系统（MR）、X射线计算机断层扫描系统（CT）、X射线成像系统（XR）、分子影像系统（PET/CT、PET/MR）、医用直线加速器系统（RT）以及生命科学仪器[35] - 公司推出了多款超导MR产品，包括1.5T、3.0T、5.0T等多款超导MR产品，其中多款产品为行业首款或国产首款[36] - 公司推出了国产首款高性能科研型3.0T MR产品uMR 790，搭载超高性能梯度系统，满足神经相关科研需求[38] 公司研发及创新 - 公司在2023年年度报告中提到，研发投入总额为1,918,617,388.39元，较上一年增长30.84%[72] - 公司在2023年年度报告中披露，累计知识产权申请数量为9,944项，累计获得5,160项[69] - 公司的研发模式包括根据市场和客户需求确定研发项目、评估产品方案、确认产品定义并进行产品改进[49] 公司治理及人才 - 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，建立了公司治理架构，确保高效、稳健经营[139] - 公司董事会多次审议通过关于公司年度报告、薪酬、股权激励计划等议案，保持高效运作和决策[183][184][185][186][187][188] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况透明，由公司章程规定薪酬决策程序[180]