| 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 20 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 22 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 28 | | 第五章 | | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | | 34 | | 第二节 | | 董事会 | 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 | | 51 | | 第二节 | | 监事会 | 52 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 上海联影医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范 运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联影医疗科技 股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定, 制订本规则。 第三条 公司董事会应当设立审计委员会, 并可以根据需要设立战略与社会责任、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会, 并制定相应的实施细则规定各专门委员会的主 要职责、决策程序、议事规则等。各专门委员会实施细则由董事会负责修订与 解释。专门委员会成员全部由董事组成, 其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人, 审计委员会的召集人为会计专 业人士, 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事。 各专门委员会对董事会负责, 依照《公司章程》和董事会授权履行职责, 各专 门委员会的提案应提交董事会审议 ...

独立董事：盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 2023 年 12 月 28 日 因此，我们同意公司预计 2024 年度日常关联交易，并将该议案提交股东大 会审议。 （本页以下无正文） 上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为上海联影 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度， 基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第三次会议相关事项发 表如下独立意见： 经审阅，我们认为：公司预计 2024 年度与关联人发生的关联交易系公司生 产经营中正常业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根 据市场价格确定，不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此 关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》 的规定。 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二章 股东大会的召集 1 第一条 为维护上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法 权益, 明确股东大会的职责权限, 提高股东大会议事效率, 保证股东大会依法 行使职权, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海联 影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及其他的有关法 律、法规及规范性文件的规定, 制定本规则。 第二条 股东大会由公司全体股东组成, 是公司的最高权力机构。 第三条 股东大会依照《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次, 应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 第五条 有下列情形之一的, 公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会: (一) 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数, 或者《公司章程》所定 人数的三分之二时, 即董事人数不足 6 人时; (二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时; (三) 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时; ...

关于上海联影医疗科技股份有限公司 中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）、中国国 际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）为上海联影医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联影医疗"）首次公开发行股票并上市的 保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对公司 2024 年度日常关联交易 预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票，关联董事 张强先生、TAO CAI 先生回避表决。本次日常关联交易预计区间为 2024 年度， 金额合计为 37,418.72 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，该议案 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为上海联影 医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真负责的态度， 基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第二届董事会第三次会议相关事项发 表如下事前认可意见： 经认真审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司预计 2024 年度日常关联交易的定价公平、合理，有利于公司提高效率，深化和重要客 户的合作，提升公司综合竞争力，未发现有损害公司及其他股东利益的情况。 上海联影医疗科技股份有限公司独立董事关于 公司第二届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见 因此，我们一致同意该事项并同意将《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》提交公司第二届董事会第三次会议审议。 （本页以下无正文） 独立董事：盛雷鸣、王少飞、JIA HONG GAO 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-050 重要内容提示： 上海联影医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日采用上海证券 交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码： 688271 证券简称： 联影医疗 公告编号： 2023-048 上海联影医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 7 票，无反对票，无弃权票，关联董事 张强先生、TAO CAI 先生回避表决。本次日常关联交易预计区间为 2024 年度， 金额合计为 37,418.72 万元人民币，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事已对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可并 发表了独立意见，审计委员会发表了无异议的意见，保荐机构发表了无异议的核 查意见。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易 ...

上海联影医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保 护公司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等法律、法规 和规范性文件以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 第二章 关联方和关联交易 公司发生关联交易, 应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性, 保持公司的独立性, 不得利用关联交易调节财务指标, 损害公司利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; ...

证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-049 上海联影医疗科技股份有限公司 关于变更经营范围及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联影医疗"）于 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更经营范围及修 订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》，相关议案尚需提 交公司股东大会审议，具体事项公告如下： 一、变更经营范围的相关情况 根据公司经营发展和实际业务需要，拟变更经营范围，具体内容如下： 变更前经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产； 第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；专业设计服务；电子元 器件批发；金属材料销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；货物 进出口；技术进出口 ...