会议信息 - 2024年第一次临时股东会于12月10日在长春百克生物5楼会议室召开[2] - 69人出席，所持表决权289,545,170，占比69.9963%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意票289,029,758，比例99.8219%[5] - 董事会换届等多项议案表决通过[5][6][7][8]

会议信息 - 公司于2024年11月23日发布召开2024年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议于2024年12月10日在公司5楼会议室召开，网络投票同日[7] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）69人，代表股份289,545,170股，占比69.9963%[8] - 修订《公司章程》议案，同意289,503,395股，占比99.9855%[11] - 修订公司部分治理制度议案，同意289,029,758股，占比99.8219%[12] 选举情况 - 选举李秀峰等7人为非独立董事，总表决同意率超99.89%[13][14][15][17][18][19][21] - 选举吴安平、凌虹等4人为独立董事，总表决同意率超99.89%[22][23][25][26] - 选举冯大强、李洪谕为非职工代表监事，总表决同意率超99.88%[27][28]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举冯大强为公司第六届监事会主席[3] - 选举冯大强议案表决：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

会议信息 - 会议于2024年12月10日13点在长春百克生物科技股份公司5楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月10日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 制度修订 - 2024年11月21日经第五届董事会第二十八次会议审议通过修订《公司章程》及对部分治理制度进行修订，涉及11项制度[14][17][18] 换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名7位非独立董事候选人、4位独立董事候选人，任期三年[20][23] - 公司第五届监事会任期即将届满，提名2位非职工代表监事候选人，任期三年，2024年11月21日职工代表大会选举杨阳女士担任第六届监事会职工代表监事[26] 股东持股 - 孔维先生直接持有公司股份104,448,497股[31] - 姜春来先生直接持有公司股份1,278,939股[37] - 于冰先生直接持有公司股份1,003,397股[38] - 冯大强直接持有公司股份1,608,787股[48]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 任职要求 - 担任独立董事遵守相关要求，接受监管[5] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 需参加培训并取得认可证明材料[4] - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事任职资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职[2] - 最近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验[1] 其他要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

独立董事提名 - 长春百克生物提名凌虹为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不属特定股东及亲属[2] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[3][4] - 被提名人兼任公司数及任职时间合规[4] 审查情况 - 被提名人通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月[7]

董事会提名 - 公司董事会提名吴安平为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属于特定股东相关人员及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚和批评[3][4] - 被提名人兼任独董公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人具备注册会计师从业资格并通过资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月[7]

董事会会议 - 长春百克生物第五届董事会提名委员会第三次会议于2024年11月18日通讯召开[1] 董事提名 - 推荐李秀峰等7人为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 推荐吴安平、凌虹、施维、李雪田为第六届董事会独立董事候选人[4] 议案表决 - 7项非独立董事提名议案均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][3] - 4项独立董事提名议案均3票赞成，0票反对，0票弃权[5][6]