公司治理结构变更 - 孙晚丰被选举为第六届董事会职工代表董事 任期从2025年9月16日开始至第六届董事会任期结束 [1] - 孙晚丰原为非职工代表董事 此次变更后董事会构成人员保持不变 [2] - 选举后公司第六届董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 董事会成员背景 - 孙晚丰现任公司董事兼副总经理 拥有疫苗行业销售管理经验 曾任职于葛兰素史克 康华生物等企业 [4] - 孙晚丰未持有公司股份 与持股5%以上股东及其他董监高无关联关系 符合公司法规定的任职资格 [4] 股东会议决议 - 2025年第二次临时股东会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 全部11名董事 3名监事及董事会秘书出席 [7] - 会议通过关于取消监事会及修订公司章程的特别决议案 获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上同意 [8] - 会议同时通过修订公司部分治理制度的普通决议案 获出席股东所持表决权股份总数二分之一以上同意 [8] 法律合规情况 - 股东会由北京植德律师事务所见证 律师确认会议程序及表决结果符合公司法 上市公司股东会规则及公司章程规定 [9]

公司治理变动 - 百克生物选举孙晚丰为第六届董事会职工代表董事 [2]

人事变动 - 2025年9月16日公司选举孙晚丰为第六届董事会职工代表董事[1] - 孙晚丰原为非职工代表董事，董事会构成人员不变[1] 人员信息 - 孙晚丰1979年3月出生，本科，任董事、副总经理[5] - 孙晚丰未持股，与大股东及董监高无关联，符合任职条件[5] 董事会情况 - 第六届董事会兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[2]

会议概况 - 2025年第二次临时股东会于9月16日在公司5楼会议室召开[2] - 95人出席，所持表决权282,056,289，占比68.1859%[2] - 董事长李秀峰主持，采用现场和网络投票结合表决[3] 议案表决 - 取消监事会等议案同意票数281,770,569，比例99.8987%[5] - 修订部分治理制度议案同意票数281,040,081，比例99.6397%[5] - 议案均表决通过[6] 其他信息 - 见证律所北京植德律师事务所，程序合法有效[7] - 公告于2025年9月17日发布[9]

股东会信息 - 公司董事会于2025年8月30日发布召开2025年第二次临时股东会的通知[6] - 现场会议于2025年9月16日在公司5楼会议室召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计95人，代表股份282,056,289股，占公司有表决权股份总数的68.1859%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意281,770,569股，占比99.8987%[12] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》，同意281,040,081股，占比99.6397%[13]

公司业务与产品组合 - 公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高科技生物制药企业 [1] - 公司目前拥有水痘疫苗、鼻喷流感疫苗、带状疱疹疫苗、液体鼻喷流感疫苗等已获批的疫苗产品 [1] - 水痘疫苗市场占有率多年处于领先地位 [1][3] - 鼻喷流感疫苗为世界卫生组织全球流感疫苗行动计划项目 是国内独家经鼻喷方式接种的流感减毒活疫苗 [1][3] - 带状疱疹疫苗是由公司自主研发的国内首个用于40岁及以上人群的带状疱疹疫苗 [1][3] - 液体鼻喷流感疫苗于8月取得生产批件 是在原鼻喷流感疫苗冻干剂型基础上的剂型改进 [3] 2025年上半年财务表现 - 2025年上半年实现营业收入2.85亿元 [2] - 净利润-7357.34万元 [2] - 扣非净利润-8223.24万元 [2] - 收入、利润同比下降 [2] 业绩影响因素分析 - 疫苗行业面临多方面挑战 肺炎疫苗、带状疱疹疫苗、流感疫苗等多款非免疫规划疫苗批签发批次同比下降 [2] - 部分产品批签发批次下降超过50% [2] - 受外部环境、市场竞争加剧以及受种者疫苗接种意愿下降等多方面因素影响 [2] - 带状疱疹疫苗销售、使用数量大幅减少 销售收入承压 [2] 收入来源与市场定位 - 营业收入主要来自于水痘疫苗、带状疱疹疫苗及鼻喷流感疫苗产生的销售收入 [3] - 公司产品均为国家非免疫规划疫苗 其中水痘疫苗被部分省市纳入当地免疫规划 [3] - 非免疫规划疫苗根据市场自主定价 [3] 公司应对策略与发展方向 - 紧密关注市场动态 结合产品特点、市场情况及医防融合相关政策 [2][3] - 持续采取创新营销渠道策略 努力提升公众对相关疾病的认知度 [2][3] - 积极探索医防融合新模式 提升产品认可度、市场占有率及品牌知名度 [3] - 坚定不移地实施创新驱动发展战略 持续加大研发投入 [2] - 加速推进在研管线进度 为未来发展储备新的增长点 [2]

公司研发进展 - 百克生物在北京市积水潭医院成功召开HSV-2 mRNA疫苗I期临床试验启动会 围绕生殖器疱疹疾病及疫苗研发背景 GCP规范 临床试验方案 研究者手册 样品管理及现场流程等核心内容进行系统性培训和工作部署 [1] - 试验针对18～55周岁不同血清学感染受试者 评估疫苗安全性 耐受性与免疫原性 采用剂量递增设计 各项工作准备有序 受试者入组工作即将全面展开 [1] 行业技术动态 - 公司推进mRNA技术平台在疱疹病毒疫苗领域的应用 聚焦生殖器疱疹疾病预防领域 体现mRNA疫苗技术在传染病防控中的拓展潜力 [1]

会议安排 - 现场会议时间为2025年9月16日14点00分[10] - 现场会议地点为长春百克生物科技股份公司5楼会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[10] - 会议现场签到需在会前15分钟到达[4] 会议规则 - 股东及代理人发言或提问不超5分钟，次数不超2次[7] - 本次股东会采取现场与网络投票结合表决[8] - 推举计票人、监票人各2名[7] 议案情况 - 议案一取消监事会等，8月28日经董事会审议通过[14] - 议案二修订部分治理制度，涉11项修订，8月28日通过[16][17][18] 公告信息 - 会议相关公告于2025年8月30日披露于上交所网站[9][14][17]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.85亿元 同比下滑53.93% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损7357.34万元 去年同期盈利1.38亿元 [1][2] - 扣除非经常性损益净利润亏损8223.24万元 同比下滑160.78% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额931.93万元 同比下降88.97% [1][2] 资产负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产40.71亿元 较上年度末下降3.47% [2] - 总资产52.65亿元 较上年度末增长1.15% [2] 上市发行情况 - 2021年6月25日科创板上市 发行4128.41万股 占总股本10% [2] - 发行价格36.35元/股 目前股价处于破发状态 [2] - 募集资金总额15.01亿元 实际募集资金净额13.96亿元 [3] - 募集资金净额较原计划少2.85亿元 原计划募集16.81亿元 [3] 募集资金用途 - 原计划1.82亿元用于年产2000万人份水痘及带状疱疹疫苗项目 [3] - 原计划2.94亿元用于年产600万人份百白破联合疫苗项目 [3] - 原计划1.63亿元用于年产1000万人份鼻喷流感疫苗项目 [3] - 原计划1.77亿元用于年产300万人份狂犬疫苗及Hib疫苗项目 [3] - 原计划8.65亿元用于在研产品研发项目 [3] 发行费用分配 - 总发行费用1.05亿元 其中承销保荐费9004.06万元 [3] - 中信证券与国泰君安作为保荐机构获得承销保荐费用 [3] 战略配售情况 - 最终战略配售825.61万股 约占发行总量20% [4] - 保荐机构子公司中信证券投资获配165.06万股 获配金额6000万元 [4]

股价表现 - 百克生物9月4日股价下跌1.35%至22.64元/股 成交金额9433.05万元 换手率1.00% 总市值93.65亿元 [1] - 公司股价连续8个交易日下跌 区间累计跌幅达10.69% [1] 股东持仓 - 南方中证1000ETF二季度新进十大流通股东 持有152.25万股 占流通股比例0.37% [2] - 该基金当日浮亏47.2万元 8日累计浮亏412.61万元 [2] - 南方中证1000ETF最新规模649.53亿元 今年以来收益率22.23% 近一年收益率59.18% [2] 公司概况 - 长春百克生物科技股份公司成立于2004年3月4日 于2021年6月25日上市 [1] - 公司主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售 收入100%来自商品销售 [1]