利润分配 - 2024年年度利润分配方案经2025年5月13日股东会通过[5] - 股权登记日2025/6/17，除权（息）和发放日2025/6/18[4][10] - 以413,657,598股为基数，每股派0.169元，共派69,908,134.06元[9] 税收情况 - 不同股东类型税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[13][14][15][16][17] 红利发放 - 长春高新及孔维先生红利公司自行发放[12]

新产品和新技术研发 - 公司收到重组带状疱疹疫苗（CHO 细胞）《药物临床试验批准通知书》[3] - 2025年6月3日批准开展预防带状疱疹临床试验[3] - 疫苗接种对象为40岁及以上成人[4] - 疫苗以水痘 - 带状疱疹病毒糖蛋白E为基础，配伍创新性BK - 02佐剂系统[4] 未来展望 - 若疫苗成功开发将丰富公司带状疱疹疫苗产品组合[4] - 若获批上市有助于公司优化产品结构等[5] - 后续临床试验及实现商业目的有不确定性[3][6] - 本次获批对公司近期业绩无重大影响[6] - 公司将推进研发并及时披露进展[6] 其他 - 公告发布日期为2025年6月5日[8]

活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 公司董事、总经理姜春来等将在线与投资者交流[2] - 沟通内容涉及2024年度业绩等方面[2]

疫苗降价情况 - 自2025年3月起内蒙古、山东、河南、重庆等地带状疱疹疫苗接种价格相比去年腰斩 多地开展"打一赠一"活动 [2] - 进口重组带状疱疹疫苗(葛兰素史克)两剂次价格从3260元降至1652元 降幅达49% [7] - 国产减毒活疫苗(百克生物)单剂次价格从1369元降至706.5元或684.5元 降幅约50% [3][7] 区域竞争格局 - 降价呈现区域化竞争态势 葛兰素史克与百克生物在重点省份展开博弈 [7] - 内蒙古乌海市仅进口疫苗降价至1652元 国产疫苗维持1369元原价 [7] - 河南济源市仅国产疫苗降价至706元 进口疫苗未提及 [7] 企业财务表现 - 百克生物2025年一季度应收账款达13.65亿元 较2022年9.68亿元增长41% [8] - 百克生物存货从2022年1.92亿元增至2025年一季度2.11亿元 库存商品从4613.36万元增至8561.86万元 [9] - 智飞生物2025年一季度营收23.74亿元同比下降79.16% 净利润-3.1亿元同比下降120.93% [11] - 智飞生物存货达219.1亿元 其中15.3亿元增量来自带状疱疹疫苗 [10] 市场供需状况 - 2025年一季度带状疱疹疫苗批签发6批次同比下降76% 全部来自葛兰素史克 [8][9] - 百克生物或因推广不及预期暂停2025年一季度新批次疫苗批签发 [8] - 部分接种点出现缺货现象 内蒙古需月底补货 河南某卫生院仅剩3支库存 [14] 接种率数据 - 中国40岁及以上人群带状疱疹疫苗接种率仅0.79% (2024年9月数据) [12] - 60岁及以上人群接种率2022年仅0.10% 北京最高0.54% 西藏最低0.01% [12] - 美国60岁及以上人群2021年接种率达41.1% 显著高于中国 [12] 市场障碍因素 - 价格门槛：进口疫苗原价3260元相当于广州企业退休人员月养老金4038元的81% [14] - 认知不足：老年人对疫苗认知有限 担心不良反应 接种意愿低 [14][15] - 接种服务能力：54.26%北京接种门诊表示工作人员不足 缺乏清晰指南和激励机制 [16]

会议召集与召开程序 - 会议召集人为公司第六届董事会第五次会议，召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [2][3] - 会议通知于2025年4月21日通过指定信息披露媒体发布，载明时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月13日在公司5楼会议室召开，网络投票通过上交所系统同步进行 [3] 参会人员与股权结构 - 现场及网络投票股东合计96人，代表股份290,916,681股，占公司有表决权股份总数的70.3278% [4] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格经上交所系统认证 [4] 议案表决结果 非关联议案 - 《2024年度董事会工作报告》获99.8660%同意票（290,527,000股），反对票占比0.1318% [5] - 《2024年度利润分配预案》获99.9287%同意票（290,709,416股），中小股东支持率达97.9654% [6][7] - 《2024年年度报告》全文及摘要获99.8340%同意票（290,433,959股） [7] - 续聘审计机构议案获99.8390%同意票（290,448,559股），中小股东支持率95.4048% [9][10] 关联议案 - 董事薪酬方案在关联股东回避后获99.3688%同意票（184,020,427股），中小股东支持率88.5266% [8] - 监事薪酬方案在关联股东回避后获99.6008%同意票（288,153,076股） [9] 法律程序合规性 - 表决程序由律师、股东代表及监事共同监督，现场投票与网络投票结果合并统计 [10] - 会议全程符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》要求 [10]

参会情况 - 出席会议股东和代理人96人，所持表决权290,916,681，占比70.3278%[4] - 公司11名董事、3名监事全部出席股东会[7] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票290,527,000，比例99.8660%[8] - 2024年度监事会工作报告同意票290,527,000，比例99.8660%[8] - 2024年度利润分配预案同意票290,709,416，比例99.9287%[9] - 《2024年年度报告》全文及摘要同意票290,433,959，比例99.8340%[9] - 董事薪酬方案议案同意票184,020,427，比例99.3688%[9] - 监事薪酬方案议案同意票288,153,076，比例99.6008%[9] - 续聘2025年度审计机构议案同意票290,448,559，比例99.8390%[11] 股东同意比例 - 持股5%以上、1%-5%普通股股东同意比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东同意比例97.8169%[13]

会议信息 - 公司2024年年度股东会由董事会于2025年4月21日决定召开并召集[6] - 现场会议于2025年5月13日在公司5楼会议室召开，网络投票时间为同日[8] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）96人，代表股份290,916,681股，占比70.3278%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案表决情况，各议案同意、反对、弃权股数及占比不同[11][12][14][15][16][18][19] 会议效力 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[20] - 本所律师认为公司本次会议召集、召开程序等合法有效[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业总收入122,908.41万元，较上年减少59,560.47万元，下降32.64%[20] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润23,209.38万元，较上年减少26,891.54万元，下降53.67%[20] - 2024年度公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润22,981.04万元，较上年减少26,354.79万元，下降53.42%[20] - 公司水痘疫苗、鼻喷流感疫苗收入报告期内略有上升[21] - 公司带状疱疹疫苗销售、使用数量减少致业绩较上年下降[22] 未来展望 - 2025年公司将专注人用疫苗研产销，推进多个适应症疫苗和抗体研发[39] - 2025年将开展吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目Ⅲ期临床研究[40] - 2025年将完成全人源抗破伤风毒素单克隆抗体A82/B86注射液组合制剂Ib期、II期临床研究[40] - 2025年公司将重点进行营销业务模式升级调整，深耕带状疱疹和流感疫苗销售赛道[43] - 2025年公司将加快推进已上市产品在海外市场的注册与出口[43] 新产品和新技术研发 - 公司多个在研产品取得关键进展，如液体鼻喷流感疫苗上市申请获受理等[23] - 公司已构建五个核心技术平台，2025年将基于此加快疫苗研发管线进展[40] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届选举工作，将战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[28][34] - 2024年公司新增或修订20项治理制度[28] - 2024年共召开2次股东会，审议通过12项议案[33] - 2024年董事会各专门委员会共召开13次会议[34] - 2024年公司监事会召开8次会议，12月10日完成监事会换届选举[54] 股东权益 - 截至2024年12月31日，公司母公司累计未分配利润为17.38亿元[68] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.69元（含税），合计拟派发现金红利6990.81万元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%[68] 信息披露 - 2024年公司发布公告及相关披露文件122篇[26] - 2023 - 2024年公司信息披露工作获最高评级“A”级，自2022年起已连续2年获此评级[26] - 2024年度公司召开5次业绩说明会，其中4次为定期报告业绩说明会[27] - 2024年公司通过“上证E互动”平台回复投资者问题218条[27] 审计相关 - 公司聘任大华会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构[60] - 2025年审计费用拟为55万元，其中财务报告审计费用49万元，内部控制审计费用6万元，与2024年持平[95] 股权激励 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，108名激励对象可办理归属，归属数量为816,900股[61] - 公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整[128]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入、净利润等业绩指标同比下滑[13] 制度建设 - 2024年度公司已建立治理和内控制度并执行[5] - 2024年度公司已建立信息披露制度并执行[6] - 2024年度公司已建立募集资金管理制度并执行[8] 合规情况 - 2024年度未发现关联方违规占用公司资金情形[7] - 2024年度未发现关联交易、对外担保和重大对外投资违规情形[9] 检查相关 - 现场检查时间为2025年4月9日至4月28日[1] - 本次现场检查未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[14] 建议 - 建议公司完善治理结构，履行信息披露义务，合规使用募集资金[13]

融资情况 - 公司发行A股41,284,070股[3] - 发行价格每股36.35元[3] - 募集资金总额1,500,675,944.50元[3] - 发行费用104,881,526.35元[3] - 实际募集资金净额1,395,794,418.15元[3] 保荐工作 - 保荐机构完成保荐工作，督导公司规范运作等[4] - 履职期间公司无重大事项需保荐人处理[5] - 公司配合保荐工作[6] - 保荐人认为公司建立并执行信息披露制度[9]