公司经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入102,601.23万元，较上年同期124,319.33万元减少21,718.10万元，下降17.47% [2] - 归属于上市公司股东的净利润24,436.98万元，上年同期33,109.32万元，减少8,672.34万元，下降26.19% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,486.97万元，上年同期32,580.86万元，减少8,093.89万元，下降24.84% [2] - 水痘疫苗销售收入占营业收入略高于60%，收入小幅上升；带状疱疹疫苗销售收入占营业收入略高于20%；鼻喷流感疫苗收入同去年相较有小幅增长 [2] 产品相关问题 带状疱疹疫苗 - 2024年受外部环境和降库存影响，成人疫苗接种意愿下降，带状疱疹疫苗发货和收入减少，公司通过增加推广商数量、拓宽宣传渠道等推进数字化营销业务 [2][3] - 目前接种者中40 - 60岁占比较大，女性接种者占比较大 [3] 流感疫苗 - 目前公司流感疫苗价格未进行调整 [3] 产品出海 - 水痘疫苗已销售至印度、印度尼西亚、巴基斯坦、加纳、阿富汗等国，新增出口至阿富汗；带状疱疹疫苗首次出口至哥伦比亚 [3] - 公司持续推进俄罗斯、中东等地区的产品注册工作 [3] 在研产品进展 - 鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）上市许可申请已获得受理，生产现场和临床试验现场检查已完毕 [4] - 全人源抗破伤风毒素单克隆抗体启动I/II期临床研究，目前正在进行Ⅰ期临床试验 [4] - 全人源抗狂犬病毒单克隆抗体已完成I期临床试验，2024年7月进入II期临床试验 [4] - 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）正在开展临床试验样品制备 [4] - 单纯疱疹病毒 - 2疫苗、b型流感嗜血杆菌结合疫苗已提交IND申请并获得受理 [4] - 重组带状疱疹疫苗、佐剂流感疫苗已提交Pre - IND [4] - 持续推进吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目临床研究工作 [5] - 推进呼吸道合胞病毒疫苗、重组人源抗呼吸道合胞病毒单克隆抗体注射液、阿尔茨海默病治疗性疫苗等多个研发项目的临床前研究工作 [5]

会议信息 - 2024年第一次临时股东会于12月10日在长春百克生物5楼会议室召开[2] - 69人出席，所持表决权289,545,170，占比69.9963%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》议案，同意票289,029,758，比例99.8219%[5] - 董事会换届等多项议案表决通过[5][6][7][8]

会议信息 - 公司于2024年11月23日发布召开2024年第一次临时股东会通知[5] - 现场会议于2024年12月10日在公司5楼会议室召开，网络投票同日[7] 投票情况 - 本次会议股东（股东代理人）69人，代表股份289,545,170股，占比69.9963%[8] - 修订《公司章程》议案，同意289,503,395股，占比99.9855%[11] - 修订公司部分治理制度议案，同意289,029,758股，占比99.8219%[12] 选举情况 - 选举李秀峰等7人为非独立董事，总表决同意率超99.89%[13][14][15][17][18][19][21] - 选举吴安平、凌虹等4人为独立董事，总表决同意率超99.89%[22][23][25][26] - 选举冯大强、李洪谕为非职工代表监事，总表决同意率超99.88%[27][28]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月10日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 监事会同意选举冯大强为公司第六届监事会主席[3] - 选举冯大强议案表决：同意3票，弃权0票，反对0票[3]

人员变动 - 公司核心技术人员从6人调整为5人，朱昌林不再认定为核心技术人员[4] 研发人员情况 - 2022 - 2024年6月研发人员分别为132、134、139人[5] - 同期研发人员占比分别为10.54%、10.80%、10.78%[5] 研发相关 - 公司自2004年起致力于创新生物药研产销[5] - 核心技术人员工作调整完成，研发项目有序推进[6] 合规情况 - 公司与核心技术人员签协议，无违规及权属纠纷[3][4] 保荐机构意见 - 认为研发团队结构完整，核心人员总体稳定[8] - 对调整核心技术人员事项无异议[8]

公司换届 - 2024年12月10日完成第六届董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 选举李秀峰为董事长，孔维为副董事长[4] - 选举冯大强为监事会主席[7] 人员聘任 - 聘任姜春来为总经理，于冰等为副总经理[9] - 聘任孟昭峰为财务总监，张喆为董事会秘书[9] - 聘任佟雪莲为证券事务代表[11] 股份持有 - 魏巍直接持有公司股份1,135,168股[14] - 刘大维直接持有公司股份721,855股[15] - 孟昭峰直接持有公司股份33,000股[17] - 张喆直接持有公司股份15,000股[18] - 佟雪莲未持有公司股份[18]

人员情况 - 公司核心技术人员从6人调整为5人[5] - 2022 - 2024年研发人员占比在10.54% - 10.80%间[6] - 原核心技术人员朱昌林工作调整但仍任职[3][4] 影响说明 - 核心技术人员调整不影响核心技术及权属完整[3][6] - 调整不对核心竞争力、技术优势产生重大不利影响[3][6] 未来策略 - 公司将优化研发项目管理机制，聚焦优势产品[7] 其他情况 - 保荐机构对核心技术人员调整事项无异议[8]

会议信息 - 会议于2024年12月10日13点在长春百克生物科技股份公司5楼会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年12月10日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 制度修订 - 2024年11月21日经第五届董事会第二十八次会议审议通过修订《公司章程》及对部分治理制度进行修订，涉及11项制度[14][17][18] 换届选举 - 公司第五届董事会任期即将届满，提名7位非独立董事候选人、4位独立董事候选人，任期三年[20][23] - 公司第五届监事会任期即将届满，提名2位非职工代表监事候选人，任期三年，2024年11月21日职工代表大会选举杨阳女士担任第六届监事会职工代表监事[26] 股东持股 - 孔维先生直接持有公司股份104,448,497股[31] - 姜春来先生直接持有公司股份1,278,939股[37] - 于冰先生直接持有公司股份1,003,397股[38] - 冯大强直接持有公司股份1,608,787股[48]

董事会提名 - 公司董事会提名吴安平为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人不属于特定股东相关人员及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月未受相关处罚和批评[3][4] - 被提名人兼任独董公司数未超三家且任职未超六年[4] - 被提名人具备注册会计师从业资格并通过资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月[7]

独立董事任职资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位任职[2] - 最近36个月内未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 最近36个月内未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验[1] 其他要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[4] - 取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 后续处理 - 任职后不符资格将辞去职务[5]