独立性评估 - 公司董事会对独立董事吴安平、凌虹、施维、李雪田独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

公司治理 - 2024年公司完成董事会换届选举，第六届审计委员会3人，独董占比三分之二[2] 会议审议 - 2024年度审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[3] - 第五届审计委多次审议通过各期报告及资产减值等议案[3][4] - 第六届审计委第一次会议审议通过聘任财务总监议案[4] 机构与人员聘任 - 审计委员会同意聘任大华所做2024年审计机构[5] - 审计委员会同意聘任孟昭峰为财务负责人并提交审议[11]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，无重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内部控制制度和流程[19] 其他信息 - 2024年12月31日财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12]

业绩与分红 - 截至方案披露日，公司累计现金分红总额达16,525.88万元[18] - 2024年5月以413,657,598股为基数，每股派现0.15元，共派发现金红利6,204.86万元[18] - 2025年拟向全体股东每10股派发现金红利1.69元，合计拟派69,908,134.06元，占2024年净利润比例30.12%[19] 市场与营销 - 2024年将国内市场划分营销赛道进行精细化管理[6] - 2024年与阿里健康等平台合作开展线上营销，与医院智慧屏合作进行线下精准广告投放[7] - 2025年重点升级营销业务模式，深耕带状疱疹及流感疫苗销售赛道[10] - 2025年借助行业展会宣传推广产品，扩大海外市场覆盖并推进注册进度[10] - 公司疫苗产品已销售至印度等10余个国家，水痘疫苗新增出口阿富汗，带状疱疹疫苗首次出口哥伦比亚[10] 研发进展 - 2024年多个在研管线产品取得关键进展，如液体鼻喷流感疫苗上市许可申请获受理[11] - 2025年将加快多个疫苗研发管线进展，如百白破疫苗开展Ⅲ期临床研究[12] 公司治理 - 2024年新增或修订20项治理制度，完成董事会换届选举[14] - 2025年结合新法规和政策修订完善《公司章程》及配套治理文件[17] ESG相关 - 2024年4月公司2023年度ESG评级在华证及万得均为“A级”[16] - 2024年12月公司获第二届国新杯“ESG金牛奖百强”奖项[16] - 2025年持续优化ESG治理架构，编制《环境、社会及治理（ESG）报告》[17] 投资者关系 - 2024年发布公告及相关披露文件122篇[20] - 2024年获得信息披露工作最高评级“A”级，自2022年起已连续2年获此评价[20] - 2024年召开5次业绩说明会，其中4次依托上证路演中心平台召开定期报告业绩说明会[20][21] - 2024年接待投资者现场/线上调研9次，参加机构组织的策略会21次[21] - 2024年通过“上证E互动”平台回复投资者问题218条[21] - 2024年10月公司获“2023年度金信披奖”[20] - 2024年12月公司获“最佳投资者关系管理上市公司”奖项[21] 其他 - 2024年公司完成股权激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记并上市流通[23] - 2024年6月至12月，公司控股股东和持股5%以上股东、时任董事总经理承诺不减持股份[24] - 2024年公司携手“中国人口福利基金会”捐赠价值1095.20万元的8000支带状疱疹疫苗及302.40万元捐赠款[9] - 2024年公司参与“维爱先行公益行动”活动，捐赠价值30.12万元的220支带状疱疹疫苗[9] - 2024年公司于3月20日披露2024年度提质增效重回报行动方案并发布半年度评估报告，2025年制定新方案评估成效并提出优化目标和举措[5] - 2025年推进营销管理团队人才转型，提升营销人员业务能力水平[10] - 2025年开展营销人才储备工作并构建适应营销模式的薪酬体系[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，需2024年年度股东会审议[3] - 2025年审计费用拟为55万元，与2024年持平[11] - 第六届董事会第五次会议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的404人[3] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户24家[4] - 截至2024年末，大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[5] - 大华所近三年在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案承担60%连带赔偿责任[5] - 大华所近三年受行政处罚8次、监督管理措施45次等，46名从业人员受行政处罚6次等[6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告的404人[1] - 签字项目合伙人近三年承做或复核上市公司审计报告4家[5] - 项目质量复核人员近三年复核超50家次[5] 业绩数据 - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元，同行业24家[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚8次等[3] - 46名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6次等[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[13]

业绩总结 - 大华会计师事务所对百克生物2024年度财报于2025年4月17日签发无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 子公司吉林惠康生物药业2024年期初往来资金余额33833.69万元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）5596.43万元[8] - 2024年期末往来资金余额39430.12万元[8] - 其他关联资金往来2024年相关数据同子公司[8]

募集资金情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除费用后净额1,395,794,418.15元[1] - 2021 - 2024年募投项目分别使用募集资金541,244,130.12元、210,057,597.53元、260,879,244.02元、106,590,294.98元[2][3] - 2021 - 2024年募投项目账户手续费支出分别为5,737.39元、6,375.37元、6,854.80元、3,766.67元[2][3] - 2021 - 2024年募投项目账户利息收入分别为8,851,837.23元、14,886,732.39元、9,672,356.87元、2,900,617.94元[2][3] - 2023 - 2024年项目结余募集资金永久补充流动资金分别为18,597,269.02元、18,953,983.64元[3] - 2023 - 2024年闲置募集资金暂时补充流动资金均为100,000,000.00元，2024年收回100,000,000.00元[3] - 截止2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金1,118,771,266.65元，累计手续费支出22,734.23元，累计利息收入36,311,544.43元[4] - 截止2024年12月31日，募投项目账户余额175,760,709.04元[4] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金366,636,752.95元[11] 资金使用决策 - 2023年公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2024年8月公司同意归还前次用于临时补充流动资金的募集资金1亿元，并使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2024年10月公司同意将最高额度不超1.5亿元暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，资金可循环滚动使用[13] - 截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，定期存单合计金额1.5亿元[14][15] 项目情况 - 2023年8月公司同意年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[15] - 2024年7月公司同意年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 2022 - 2023年公司多次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期[17] - 2023年公司同意年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更用途，预计2026年12月达到可使用状态[17] - 2024年4月公司鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理[18] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目预计达到预定可使用状态日期调整至2028年4月[19] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目投资总金额33000万元，拟使用募集资金17680万元，截至2023年11月30日计划募集资金投入金额已使用完毕[20] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目利息收入净额563.15万元，累计投入募集资金金额18243.15万元，节余金额0万元[21] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更为年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目，项目投资总额变为44800.53万元，计划使用募集资金18243.15万元，预计达到可使用状态时间为2026年12月，拟投入募集资金增加563.15万元[22] 项目进度与投入 - 公司募集资金总额139579.44万元，本年度投入募集资金总额10659.03万元，已累计投入募集资金总额111877.13万元[29] - 变更用途的募集资金总额18243.15万元，变更用途的募集资金总额比例13.07%[29] - 年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额 -1730.99万元，投入进度87.94%[29] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额151.70万元，投入进度100.69%[29] - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额 -1763.15万元，投入进度72.17%[29] - 年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额0万元，投入进度100.00%[29] - 公司年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目预定可使用状态日期调整为2023年8月[30] - 公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目预定可使用状态日期调整为2028年4月[30][31] - 公司年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目预定可使用状态日期调整为2024年3月[30] - 公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更为年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目，预计2026年12月达到可使用状态[30] 其他 - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] - 公司IPO募集资金承诺投资总额16.8083亿元，实际募集资金净额13.9579441815亿元[32] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”拟投入募集资金总额1.824315亿元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”截至期末计划累计投资金额1.824315亿元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”本年度实际投入金额0元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”实际累计投入金额1.824315亿元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”投资进度为100%[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”预计2026年12月达到预定可使用状态[34] - 2023年公司变更“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”用途[34]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备3995.13万元[1] - 2024年计提减值减少合并报表利润总额3995.13万元[6] 数据详情 - 2024年度存货及应收退货成本减值准备计提3917.37万元[2] - 2024年度固定资产减值准备计提77.76万元[2] 决策认可 - 董事会、审计委员会、监事会认为计提符合规定[7][8][9]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告的404人[1] 业绩数据 - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费52,190.02万元[2] - 2023年度大华所本公司同行业上市公司审计客户24家[2] 审计相关 - 2024年3月18日公司聘任大华所为2024年度审计机构[3][5] - 大华所对公司2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[4] - 2024年12月26日审计委员会审前沟通，2025年4月14日审后沟通[5][6] - 2025年4月17日公司审议通过2024年年度报告等议案[6]