激励计划流程 - 2022年9月22日审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2022年9月24日至10月4日公示激励对象，监事会无异议[7] - 2022年10月17日向激励对象首次授予限制性股票[8] 授予价格调整 - 2023年6月26日授予价格由28.80元/股调为28.65元/股[8] - 2024年7月18日授予价格由28.65元/股调为28.50元/股[11] 授予与归属情况 - 2023年8月22日向33名激励对象授予18.80万股预留限制性股票[10] - 2024年3月18日为108名激励对象办理首次授予部分第一个归属期归属事宜[10] 业绩目标与实际 - 2024年度营收触发值184,000万元、目标值230,000万元[14] - 2024年度扣非后净利润触发值45,600万元、目标值57,000万元[14] - 2024年度经审计营收122,908.41万元、扣非后净利润22,981.04万元[15] 股票作废情况 - 首次授予部分7名激励对象离职，作废186,900股[12] - 预留授予部分3名激励对象离职，作废25,000股[12] - 131名激励对象取消归属818,300股[16] - 本次合计作废1,030,200股已授予但未归属股票[16]

募集资金情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，净额1,395,794,418.15元[1] - 2021 - 2024年募投项目分别使用募集资金541,244,130.12元、210,057,597.53元、260,879,244.02元、106,590,294.98元[2][3] - 2021 - 2024年募投项目账户手续费支出分别为5,737.39元、6,375.37元、6,854.80元、3,766.67元[2][3] - 2021 - 2024年募投项目账户利息收入分别为8,851,837.23元、14,886,732.39元、9,672,356.87元、2,900,617.94元[2][3] - 2023 - 2024年项目结余募集资金永久补充流动资金分别为18,597,269.02元、18,953,983.64元[3] - 2023 - 2024年闲置募集资金暂时补充流动资金均为100,000,000.00元，2024年收回100,000,000.00元[3] - 截止2024年12月31日，募投项目累计使用1,118,771,266.65元，累计手续费支出22,734.23元，累计利息收入36,311,544.43元[4] - 截止2024年12月31日，募投项目账户余额175,760,709.04元[5][6] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金366,636,752.95元[14] 资金使用决策 - 2023年8月22日公司同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[15] - 2024年8月14日公司同意归还前次1亿元并再次使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[16] - 2024年10月24日公司同意以定期存款存放最高不超1.5亿元暂时闲置募集资金，可循环滚动使用[18] - 截至2024年12月31日，公司在兴业银行长春高新支行定期存单合计1.5亿元[19] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[20] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[21] 项目进展与变更 - 2023年8月22日公司年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目结项，节余资金永久补充流动资金[23] - 2024年7月18日公司年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目结项，节余资金永久补充流动资金[24] - 2022 - 2023年公司多次对部分募投项目达到预定可使用状态时间进行延期[25] - 2023年公司变更年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目用途，预计2026年12月达到可使用状态[25] - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗项目对应在研品种收到上市许可申请《受理通知书》[27] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目已完成车间建设，预定可使用状态日期调整至2028年4月[28] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更为年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目[29] - 原项目投资总金额33000万元，拟使用募集资金17680万元，截至2023年11月30日计划募集资金投入金额已使用完毕[30][32] - 原项目利息收入净额563.15万元，累计投入募集资金金额18243.15万元，节余金额0元[32] - 新项目投资总额44800.53万元，计划使用募集资金18243.15万元，预计2026年12月达到可使用状态，拟投入募集资金增加563.15万元[33] - 变更用途的募集资金总额18243.15万元，占比13.07%[39] - 年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目截至期末投入进度87.94%[39] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目截至期末投入进度100.69%[39] - 冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目金额为86,533.00元，合计金额为168,083.00元，合计完成率为79.83%[40] - 年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目预定可使用状态日期调整为2023年8月[40] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目预定可使用状态日期先调整为2025年8月，后又调整至2028年4月[40][41] - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目预定可使用状态日期先调整为2023年4月，后再次调整为2024年3月[40] - 截至2024年12月31日，年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目完成土建、净化等工程及全部车间建设工作[41] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”拟投入募集资金总额1.824315亿元[44] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”截至期末计划累计投资金额1.824315亿元[44] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”实际累计投入金额1.824315亿元，投资进度100%[44] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”预计2026年12月达到预定可使用状态[44] - 2023年公司对“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”变更用途[44] - 变更后的“长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”可行性未发生重大变化[44]

人员变动 - 2024年12月10日吴安平任公司第六届董事会独立董事[2] - 2024年公司聘任孟昭峰为财务总监[9] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年12月10日列席2024年第一次临时股东会[5] - 2024年审计、提名委员会会议各召开1次，出席1次[6][7] 合规情况 - 2024年度无违规及达披露标准关联交易[8] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年度公司不存在被收购情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职，参与相关工作[12]

人员变动 - 独立董事付百年于2024年12月10日正式离任[2] - 2024年第五届董事会、监事会届满开展换届选举工作[11] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[12] 会议出席 - 2024年应参加董事会7次，付百年亲自出席7次[4] - 2024年公司共召开2次股东会，付百年亲自出席2次[4] - 2024年付百年出席战略委员会3次、提名委员会1次[6] 合规情况 - 2024年公司无违规关联交易，无达到披露标准的关联交易[9] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 2024年公司不存在被收购的情形[9] 报告披露 - 2024年3 - 10月分别披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[9] - 2024年3月20日披露《2023年度内部控制评价报告》[10] 审计与财务 - 2024年聘任大华会计师事务所担任审计机构，3月20日披露变更事项[10] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人的情形[11] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，108名激励对象可归属816,900股[12] - 公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整符合规定[13] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划等情形[13]

人事变动 - 2024年12月10日施维被选任为第六届董事会独立董事[2] - 2024年第六届董事会第一次会议聘任孟昭峰为财务总监[8] 会议情况 - 2024年度应参加董事会2次，亲自出席2次[4] - 2024年12月10日召开第一次临时股东会，施维列席[4] - 2024年度审计委员会会议召开1次，提名委员会会议召开1次，施维出席提名委员会会议1次[5][6] 合规情况 - 2024年度无违规关联交易及达披露标准关联交易[7] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[7] - 2024年度不存在被收购情形[8] - 2024年度不存在披露财务会计报告等情形[8] - 2024年度不存在因非准则变更原因作会计政策等变更情形[8] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理和规范运作，维护股东权益[11] - 2025年独立董事参与提名委员会工作，为公司发展献策[11]

人员变动 - 独立董事刘静于2024年12月10日正式离任[2] - 2024年度开展第五届董事会、监事会换届选举工作[13] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[13] 会议出席 - 2024年应参加董事会7次，刘静亲自出席7次，无委托出席和缺席，均投赞成票[5] - 2024年公司召开2次股东会，刘静应出席2次并全部出席[5] - 2024年公司召开战略等委员会会议，刘静出席审计等委员会会议次数分别为5次、1次、2次[6][7] 合规情况 - 2024年公司无违规关联交易及达到披露标准的关联交易[10] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 2024年公司不存在被收购的情形[10] 报告披露 - 2024年3月20日等分别披露2023年年度报告等[10] - 2024年3月20日披露变更会计师事务所公告[12] 审计与财务 - 聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[11] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，108名激励对象可归属816,900股限制性股票[14] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案[15] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划的情形[15]

人事变动 - 2024年12月10日李雪田当选公司第六届董事会独立董事[2] - 2024年度公司聘任孟昭峰为财务总监[9] 会议情况 - 2024年度应参加董事会2次，李雪田均亲自出席[5] - 2024年召开审计委员会会议1次，李雪田出席[6] 合规情况 - 2024年度无违规及需披露关联交易[8] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供法律支持和意见[11]

独立董事履职 - 独立董事徐大勇任期至2024年12月10日[2] - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，无反对和弃权票[4] - 2024年出席2次股东会，出席审计和薪酬与考核委员会会议次数分别为5次和2次[4][6] - 2024年12月股东会审议换届后，徐大勇不再担任独立董事及相应职务[15] 公司治理与合规 - 2024年公司召开2次股东会，战略、审计等委员会分别开会3次、5次等[4][6] - 2024年2月与内控部总监沟通2023年内部控制执行情况[7] - 2024年公司无违规及需披露的关联交易，无变更或豁免承诺情形，未被收购[8] 信息披露与审计 - 2024年3月20日等多次披露定期报告，3月20日披露变更会计师事务所公告[8][10] - 公司聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[9] 人事与制度 - 2024年度公司第五届董事会、监事会换届选举，未改聘或解聘高级管理人员[10][11] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人、作会计政策变更、制定或变更股权激励计划情形[10][13] 薪酬与激励 - 2024年审议通过高级管理人员2023年度薪酬考核结果议案[11] - 2024年审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案，108名对象可归属816,900股[12] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案[13]

人事变动 - 2024年12月10日凌虹当选第六届董事会独立董事[2] - 2024年度聘任孟昭峰为财务总监[8] 会议情况 - 2024年凌虹应参加董事会2次，均亲自出席[4] - 2024年公司召开审计、提名委员会会议各1次，凌虹未出席[5] 合规情况 - 2024年无违规及需披露关联交易[7] - 2024年无变更或豁免承诺情形[7] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理提升[11]

募资情况 - 公司发行41,284,070股A股，募资15亿，净额14亿[2] 项目投入 - 水痘和带状疱疹疫苗项目累计投入1.4亿已结项[5] - 百白破项目累计投入2.2亿，原计划2025年8月达预定状态[5] - 鼻喷流感疫苗项目累计投入6336.44万已结项[5] - 冻干人用狂犬病疫苗项目累计投入1.8亿进行中[5] - 在研产品研发项目累计投入5.4亿进行中[5] 项目调整 - 百白破项目达预定状态时间调至2028年4月[6][12] - 百白破疫苗（三组分）计划2025年开展Ⅲ期入组[9]