人员变动 - 独立董事付百年于2024年12月10日正式离任[2] - 2024年第五届董事会、监事会届满开展换届选举工作[11] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[12] 会议出席 - 2024年应参加董事会7次，付百年亲自出席7次[4] - 2024年公司共召开2次股东会，付百年亲自出席2次[4] - 2024年付百年出席战略委员会3次、提名委员会1次[6] 合规情况 - 2024年公司无违规关联交易，无达到披露标准的关联交易[9] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 2024年公司不存在被收购的情形[9] 报告披露 - 2024年3 - 10月分别披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[9] - 2024年3月20日披露《2023年度内部控制评价报告》[10] 审计与财务 - 2024年聘任大华会计师事务所担任审计机构，3月20日披露变更事项[10] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人的情形[11] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，108名激励对象可归属816,900股[12] - 公司对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整符合规定[13] - 2024年度不存在制定或变更股权激励计划等情形[13]

人员变动 - 独立董事刘静于2024年12月10日正式离任[2] - 2024年度开展第五届董事会、监事会换届选举工作[13] - 2024年度未发生改聘或解聘高级管理人员的情形[13] 会议出席 - 2024年应参加董事会7次，刘静亲自出席7次，无委托出席和缺席，均投赞成票[5] - 2024年公司召开2次股东会，刘静应出席2次并全部出席[5] - 2024年公司召开战略等委员会会议，刘静出席审计等委员会会议次数分别为5次、1次、2次[6][7] 合规情况 - 2024年公司无违规关联交易及达到披露标准的关联交易[10] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 2024年公司不存在被收购的情形[10] 报告披露 - 2024年3月20日等分别披露2023年年度报告等[10] - 2024年3月20日披露变更会计师事务所公告[12] 审计与财务 - 聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[11] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人的情形[12] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，108名激励对象可归属816,900股限制性股票[14] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案[15] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划的情形[15]

人员变动 - 2024年12月10日吴安平任公司第六届董事会独立董事[2] - 2024年公司聘任孟昭峰为财务总监[9] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年12月10日列席2024年第一次临时股东会[5] - 2024年审计、提名委员会会议各召开1次，出席1次[6][7] 合规情况 - 2024年度无违规及达披露标准关联交易[8] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年度公司不存在被收购情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职，参与相关工作[12]

独立董事履职 - 独立董事徐大勇任期至2024年12月10日[2] - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，无反对和弃权票[4] - 2024年出席2次股东会，出席审计和薪酬与考核委员会会议次数分别为5次和2次[4][6] - 2024年12月股东会审议换届后，徐大勇不再担任独立董事及相应职务[15] 公司治理与合规 - 2024年公司召开2次股东会，战略、审计等委员会分别开会3次、5次等[4][6] - 2024年2月与内控部总监沟通2023年内部控制执行情况[7] - 2024年公司无违规及需披露的关联交易，无变更或豁免承诺情形，未被收购[8] 信息披露与审计 - 2024年3月20日等多次披露定期报告，3月20日披露变更会计师事务所公告[8][10] - 公司聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[9] 人事与制度 - 2024年度公司第五届董事会、监事会换届选举，未改聘或解聘高级管理人员[10][11] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人、作会计政策变更、制定或变更股权激励计划情形[10][13] 薪酬与激励 - 2024年审议通过高级管理人员2023年度薪酬考核结果议案[11] - 2024年审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案，108名对象可归属816,900股[12] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案[13]

人事变动 - 2024年12月10日凌虹当选第六届董事会独立董事[2] - 2024年度聘任孟昭峰为财务总监[8] 会议情况 - 2024年凌虹应参加董事会2次，均亲自出席[4] - 2024年公司召开审计、提名委员会会议各1次，凌虹未出席[5] 合规情况 - 2024年无违规及需披露关联交易[7] - 2024年无变更或豁免承诺情形[7] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理提升[11]

人事变动 - 2024年12月10日施维被选任为第六届董事会独立董事[2] - 2024年第六届董事会第一次会议聘任孟昭峰为财务总监[8] 会议情况 - 2024年度应参加董事会2次，亲自出席2次[4] - 2024年12月10日召开第一次临时股东会，施维列席[4] - 2024年度审计委员会会议召开1次，提名委员会会议召开1次，施维出席提名委员会会议1次[5][6] 合规情况 - 2024年度无违规关联交易及达披露标准关联交易[7] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[7] - 2024年度不存在被收购情形[8] - 2024年度不存在披露财务会计报告等情形[8] - 2024年度不存在因非准则变更原因作会计政策等变更情形[8] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理和规范运作，维护股东权益[11] - 2025年独立董事参与提名委员会工作，为公司发展献策[11]

人事变动 - 2024年12月10日李雪田当选公司第六届董事会独立董事[2] - 2024年度公司聘任孟昭峰为财务总监[9] 会议情况 - 2024年度应参加董事会2次，李雪田均亲自出席[5] - 2024年召开审计委员会会议1次，李雪田出席[6] 合规情况 - 2024年度无违规及需披露关联交易[8] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供法律支持和意见[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，需2024年年度股东会审议[3] - 2025年审计费用拟为55万元，与2024年持平[11] - 第六届董事会第五次会议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的404人[3] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户24家[4] - 截至2024年末，大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[5] - 大华所近三年在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案承担60%连带赔偿责任[5] - 大华所近三年受行政处罚8次、监督管理措施45次等，46名从业人员受行政处罚6次等[6]

业绩数据 - 2024年资产总额520486.88万元，营业收入122908.41万元[48] - 2024年利润总额25577.29万元，纳税总额7581.46万元[48] 产品与市场 - 拥有三款上市产品，主要在研项目共计16项[31] - 水痘减毒活疫苗市场占有率连续多年全国领先[31] - 冻干鼻喷流感减毒活疫苗填补国内流感减毒活疫苗市场空白[31] - 带状疱疹减毒活疫苗于2023年1月获批上市，填补国产带状疱疹疫苗市场空白[32] - 采取差异化市场策略，水痘疫苗和鼻喷流感疫苗收入持续增长，带状疱疹疫苗销售面临阶段性挑战[24] 研发进展 - 聚焦成人疫苗、多联多价疫苗及mRNA疫苗等前沿领域，多项研发取得进展，液体鼻喷流感疫苗上市申请获受理[23] - 2024年获得1项药品注册申请受理通知书[177] - 2024年1项研发项目完成Ι期临床试验[177] - 2024年1项研发项目完成III期临床样品制备[177] - 2024年获得2项临床试验许可[177] 未来展望 - 2025年持续强化精益管理，加快创新管线布局，深化营销体系改革[25] - 战略目标是2030年进入所处行业科技创新型企业前列[174] 用户数据 - 报告期内回收影响重要性问卷566份[61] 员工情况 - 在职员工总数1274人，新员工入职人数163人，离职率为6.44%[118][120] - 员工培训投入60.34万元，举办3609场次培训，参与人数1274人，覆盖率100%，平均培训时长129.4小时[135] - 2024年通过培训协助40名员工取得权威机构证书，8人取得高级职称，23人取得中级职称，11人取得助理级职称[132] 环保与公益 - 2024年环保总投入108.10万元，清洁能源消耗量占比62.5%，为15997吨标准煤[48] - 向“中国人口福利基金会”捐赠价值1095.20万元的8000支带状疱疹减毒活疫苗及302.40万元捐赠款[165] - 公益资金投入金额为325.47万元[169] 公司治理 - 2024年在原有ESG管理架构基础上强化顶层设计，通过董事会下设委员会统筹ESG战略规划与执行[51] - 2024年12月董事会进行换届选举，第六届董事会下设4个专门委员会[88] 其他 - 构建“科普教育 + 品牌提升”双轮驱动新模式，深化数字化转型，打造全渠道营销体系[24] - 2024年实验动物福利伦理审查件数为1048件，同比提升33.84%[185] - 供应商数量为1397家，供应商本地化比例为40%，签订《廉洁协议》的供应商数量占比为80%[193] - 2024年选定30家优质疫苗配送、储存承运商，其中干线承运商2家，支线承运商28家[195]

募资情况 - 公司发行41,284,070股A股，募资15亿，净额14亿[2] 项目投入 - 水痘和带状疱疹疫苗项目累计投入1.4亿已结项[5] - 百白破项目累计投入2.2亿，原计划2025年8月达预定状态[5] - 鼻喷流感疫苗项目累计投入6336.44万已结项[5] - 冻干人用狂犬病疫苗项目累计投入1.8亿进行中[5] - 在研产品研发项目累计投入5.4亿进行中[5] 项目调整 - 百白破项目达预定状态时间调至2028年4月[6][12] - 百白破疫苗（三组分）计划2025年开展Ⅲ期入组[9]