人员变动 - 2024年12月10日吴安平任公司第六届董事会独立董事[2] - 2024年公司聘任孟昭峰为财务总监[9] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，亲自出席2次[5] - 2024年12月10日列席2024年第一次临时股东会[5] - 2024年审计、提名委员会会议各召开1次，出席1次[6][7] 合规情况 - 2024年度无违规及达披露标准关联交易[8] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年度公司不存在被收购情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事按规定履职，参与相关工作[12]

独立董事履职 - 独立董事徐大勇任期至2024年12月10日[2] - 2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，无反对和弃权票[4] - 2024年出席2次股东会，出席审计和薪酬与考核委员会会议次数分别为5次和2次[4][6] - 2024年12月股东会审议换届后，徐大勇不再担任独立董事及相应职务[15] 公司治理与合规 - 2024年公司召开2次股东会，战略、审计等委员会分别开会3次、5次等[4][6] - 2024年2月与内控部总监沟通2023年内部控制执行情况[7] - 2024年公司无违规及需披露的关联交易，无变更或豁免承诺情形，未被收购[8] 信息披露与审计 - 2024年3月20日等多次披露定期报告，3月20日披露变更会计师事务所公告[8][10] - 公司聘任大华会计师事务所担任2024年度审计机构[9] 人事与制度 - 2024年度公司第五届董事会、监事会换届选举，未改聘或解聘高级管理人员[10][11] - 2024年度不存在聘任或解聘财务负责人、作会计政策变更、制定或变更股权激励计划情形[10][13] 薪酬与激励 - 2024年审议通过高级管理人员2023年度薪酬考核结果议案[11] - 2024年审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案，108名对象可归属816,900股[12] - 2024年审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案[13]

人事变动 - 2024年12月10日凌虹当选第六届董事会独立董事[2] - 2024年度聘任孟昭峰为财务总监[8] 会议情况 - 2024年凌虹应参加董事会2次，均亲自出席[4] - 2024年公司召开审计、提名委员会会议各1次，凌虹未出席[5] 合规情况 - 2024年无违规及需披露关联交易[7] - 2024年无变更或豁免承诺情形[7] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司治理提升[11]

人事变动 - 2024年12月10日施维被选任为第六届董事会独立董事[2] - 2024年第六届董事会第一次会议聘任孟昭峰为财务总监[8] 会议情况 - 2024年度应参加董事会2次，亲自出席2次[4] - 2024年12月10日召开第一次临时股东会，施维列席[4] - 2024年度审计委员会会议召开1次，提名委员会会议召开1次，施维出席提名委员会会议1次[5][6] 合规情况 - 2024年度无违规关联交易及达披露标准关联交易[7] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情形[7] - 2024年度不存在被收购情形[8] - 2024年度不存在披露财务会计报告等情形[8] - 2024年度不存在因非准则变更原因作会计政策等变更情形[8] - 2024年度不存在制定或变更股权激励等计划情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事推动公司治理和规范运作，维护股东权益[11] - 2025年独立董事参与提名委员会工作，为公司发展献策[11]

人事变动 - 2024年12月10日李雪田当选公司第六届董事会独立董事[2] - 2024年度公司聘任孟昭峰为财务总监[9] 会议情况 - 2024年度应参加董事会2次，李雪田均亲自出席[5] - 2024年召开审计委员会会议1次，李雪田出席[6] 合规情况 - 2024年度无违规及需披露关联交易[8] - 2024年度无变更或豁免承诺情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司提供法律支持和意见[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，需2024年年度股东会审议[3] - 2025年审计费用拟为55万元，与2024年持平[11] - 第六届董事会第五次会议通过续聘议案[14] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人，签署过证券服务业务审计报告的404人[3] - 2023年度大华所业务总收入325,333.63万元，审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[4] - 2023年度大华所上市公司审计客户436家，年报审计收费总额52,190.02万元，同行业上市公司审计客户24家[4] - 截至2024年末，大华所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超8亿元[5] - 大华所近三年在奥瑞德案承担5%连带赔偿责任，在东方金钰案承担60%连带赔偿责任[5] - 大华所近三年受行政处罚8次、监督管理措施45次等，46名从业人员受行政处罚6次等[6]

业绩数据 - 2024年资产总额520486.88万元，营业收入122908.41万元[48] - 2024年利润总额25577.29万元，纳税总额7581.46万元[48] 产品与市场 - 拥有三款上市产品，主要在研项目共计16项[31] - 水痘减毒活疫苗市场占有率连续多年全国领先[31] - 冻干鼻喷流感减毒活疫苗填补国内流感减毒活疫苗市场空白[31] - 带状疱疹减毒活疫苗于2023年1月获批上市，填补国产带状疱疹疫苗市场空白[32] - 采取差异化市场策略，水痘疫苗和鼻喷流感疫苗收入持续增长，带状疱疹疫苗销售面临阶段性挑战[24] 研发进展 - 聚焦成人疫苗、多联多价疫苗及mRNA疫苗等前沿领域，多项研发取得进展，液体鼻喷流感疫苗上市申请获受理[23] - 2024年获得1项药品注册申请受理通知书[177] - 2024年1项研发项目完成Ι期临床试验[177] - 2024年1项研发项目完成III期临床样品制备[177] - 2024年获得2项临床试验许可[177] 未来展望 - 2025年持续强化精益管理，加快创新管线布局，深化营销体系改革[25] - 战略目标是2030年进入所处行业科技创新型企业前列[174] 用户数据 - 报告期内回收影响重要性问卷566份[61] 员工情况 - 在职员工总数1274人，新员工入职人数163人，离职率为6.44%[118][120] - 员工培训投入60.34万元，举办3609场次培训，参与人数1274人，覆盖率100%，平均培训时长129.4小时[135] - 2024年通过培训协助40名员工取得权威机构证书，8人取得高级职称，23人取得中级职称，11人取得助理级职称[132] 环保与公益 - 2024年环保总投入108.10万元，清洁能源消耗量占比62.5%，为15997吨标准煤[48] - 向“中国人口福利基金会”捐赠价值1095.20万元的8000支带状疱疹减毒活疫苗及302.40万元捐赠款[165] - 公益资金投入金额为325.47万元[169] 公司治理 - 2024年在原有ESG管理架构基础上强化顶层设计，通过董事会下设委员会统筹ESG战略规划与执行[51] - 2024年12月董事会进行换届选举，第六届董事会下设4个专门委员会[88] 其他 - 构建“科普教育 + 品牌提升”双轮驱动新模式，深化数字化转型，打造全渠道营销体系[24] - 2024年实验动物福利伦理审查件数为1048件，同比提升33.84%[185] - 供应商数量为1397家，供应商本地化比例为40%，签订《廉洁协议》的供应商数量占比为80%[193] - 2024年选定30家优质疫苗配送、储存承运商，其中干线承运商2家，支线承运商28家[195]

募资情况 - 公司发行41,284,070股A股，募资15亿，净额14亿[2] 项目投入 - 水痘和带状疱疹疫苗项目累计投入1.4亿已结项[5] - 百白破项目累计投入2.2亿，原计划2025年8月达预定状态[5] - 鼻喷流感疫苗项目累计投入6336.44万已结项[5] - 冻干人用狂犬病疫苗项目累计投入1.8亿进行中[5] - 在研产品研发项目累计投入5.4亿进行中[5] 项目调整 - 百白破项目达预定状态时间调至2028年4月[6][12] - 百白破疫苗（三组分）计划2025年开展Ⅲ期入组[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值准备3995.13万元[1] - 2024年计提减值减少合并报表利润总额3995.13万元[6] 数据详情 - 2024年度存货及应收退货成本减值准备计提3917.37万元[2] - 2024年度固定资产减值准备计提77.76万元[2] 决策认可 - 董事会、审计委员会、监事会认为计提符合规定[7][8][9]

募集资金情况 - 公司发行41,284,070股A股，发行价每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除费用后净额1,395,794,418.15元[1] - 2021 - 2024年募投项目分别使用募集资金541,244,130.12元、210,057,597.53元、260,879,244.02元、106,590,294.98元[2][3] - 2021 - 2024年募投项目账户手续费支出分别为5,737.39元、6,375.37元、6,854.80元、3,766.67元[2][3] - 2021 - 2024年募投项目账户利息收入分别为8,851,837.23元、14,886,732.39元、9,672,356.87元、2,900,617.94元[2][3] - 2023 - 2024年项目结余募集资金永久补充流动资金分别为18,597,269.02元、18,953,983.64元[3] - 2023 - 2024年闲置募集资金暂时补充流动资金均为100,000,000.00元，2024年收回100,000,000.00元[3] - 截止2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金1,118,771,266.65元，累计手续费支出22,734.23元，累计利息收入36,311,544.43元[4] - 截止2024年12月31日，募投项目账户余额175,760,709.04元[4] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金366,636,752.95元[11] 资金使用决策 - 2023年公司使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[11] - 2024年8月公司同意归还前次用于临时补充流动资金的募集资金1亿元，并使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[12] - 2024年10月公司同意将最高额度不超1.5亿元暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，资金可循环滚动使用[13] - 截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理，定期存单合计金额1.5亿元[14][15] 项目情况 - 2023年8月公司同意年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[15] - 2024年7月公司同意年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金[16] - 2022 - 2023年公司多次对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期[17] - 2023年公司同意年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更用途，预计2026年12月达到可使用状态[17] - 2024年4月公司鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理[18] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目预计达到预定可使用状态日期调整至2028年4月[19] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目投资总金额33000万元，拟使用募集资金17680万元，截至2023年11月30日计划募集资金投入金额已使用完毕[20] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目利息收入净额563.15万元，累计投入募集资金金额18243.15万元，节余金额0万元[21] - 原年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更为年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目，项目投资总额变为44800.53万元，计划使用募集资金18243.15万元，预计达到可使用状态时间为2026年12月，拟投入募集资金增加563.15万元[22] 项目进度与投入 - 公司募集资金总额139579.44万元，本年度投入募集资金总额10659.03万元，已累计投入募集资金总额111877.13万元[29] - 变更用途的募集资金总额18243.15万元，变更用途的募集资金总额比例13.07%[29] - 年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额 -1730.99万元，投入进度87.94%[29] - 年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额151.70万元，投入进度100.69%[29] - 年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额 -1763.15万元，投入进度72.17%[29] - 年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额0万元，投入进度100.00%[29] - 公司年产2000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目预定可使用状态日期调整为2023年8月[30] - 公司年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目预定可使用状态日期调整为2028年4月[30][31] - 公司年产1000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目预定可使用状态日期调整为2024年3月[30] - 公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目变更为年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目，预计2026年12月达到可使用状态[30] 其他 - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况[15] - 公司IPO募集资金承诺投资总额16.8083亿元，实际募集资金净额13.9579441815亿元[32] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”拟投入募集资金总额1.824315亿元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”截至期末计划累计投资金额1.824315亿元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”本年度实际投入金额0元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”实际累计投入金额1.824315亿元[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”投资进度为100%[34] - “长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”预计2026年12月达到预定可使用状态[34] - 2023年公司变更“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”用途[34]