关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息公开等事项，提高公司规范运作水平，确保 公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 及其他有关法律、法规、规范性文件和《长春百克生物科技股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息公开等事项，应当遵守本办法。 第三条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公 司应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 长春百克生物科技股份公司 第二章 关联人 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-043 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞） 临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的《药物临床试验批准通知书》。 本次公司获批的冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）即冻干人用狂犬病疫 苗（MRC-5 细胞）。 二、冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）简介 狂犬病是世界上病死率最高的疾病，一旦发病，病死率接近100%，在世界范围 广泛分布，每年约有6万人死于该病。狂犬病至今尚无特效治疗方法，仍以暴露后 2、本次冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）后续临床试验的开展具有一定 的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300615 通知书编号：2023LP0245 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-042 通知书编号：2023LP02154 重要内容提示： 1、长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）近日收到国家药品监督 管理局下发的全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂的《药物 临床试验批准通知书》。 2、本次全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂后续临床试 验的开展具有一定的不确定性，能否最终实现商业目的也存在一定的不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》的主要信息 受理号：CXSL2300536 长春百克生物科技股份公司 关于自愿披露全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂临床试验申请获得批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 药品名称：全人源抗破伤风毒素单克隆抗体 A82/B86 注射液组合制剂 结论：同意按照提交的方案开展用于预防破伤风的临床试验。 批准日期：2023 年 10 月 30 ...

公司活动信息 - 2023年10月24日9:00 - 10:00举办2023年第三季度业绩说明会，地点为线上会议，接待人员包括董事、总经理孔维等 [2][3] - 参与活动的有中信医药等219家机构投资者及其他投资者 [6] 带状疱疹疫苗情况 批签发及准入 - 30个省、自治区、直辖市完成准入，获得23批批签发 [3] 销售团队 - 推广商约80家，后续将根据推广情况增加销售团队数量 [3] 接种情况 - 较早准入和终端推广、引流工作好的省市接种情况良好 [4] 线上推广 - 约1000多家接种点接入数字化营销平台 [4] 其他疫苗销售与市场情况 水痘疫苗 - 销售情况同去年基本持平 [4] 流感市场 - 国内流感疫苗渗透率偏低，市场有较大增量空间，公司持续研发佐剂流感疫苗以覆盖全人群 [5] 公司财务情况 销售费用 - 前三季度销售费用同比略有下降，预计全年同比基本持平，后续会加大带疱疫苗引流投入 [5] 研发投入 - 年初至三季报报告期研发投入金额较上年同期增长16.38%，占比减少因前三季度营业收入同比增加幅度较大 [5] 公司研发管线进度 流感疫苗管线 - 液体鼻喷流感疫苗Ⅱ期临床研究结束，已提交沟通交流会申请；佐剂流感疫苗计划明年申请临床研究 [6] 水痘带状疱疹研发管线 - 重组带状疱疹疫苗计划明年申请临床研究 [6] 狂犬疫苗研发管线 - 二倍体狂犬疫苗临床申请已受理；全人源抗狂犬病毒单克隆抗体进入I期临床研究阶段 [6] 其他 - 组分百白破疫苗完成Ⅰ期临床研究，准备Ⅲ期临床试验；破伤风抗体临床试验申请已受理；阿尔茨海默病治疗性疫苗等多个项目处于临床前研究阶段 [6]

营业收入及利润 - 2023年第三季度营业收入为683.55亿元，同比增长60.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为219.71亿元，同比增长58.92%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,243,193,321.15元，较去年同期增长约43.7%[15] - 公司2023年前三季度净利润为331,093,189.21元，较去年同期增长约56.3%[16] - 公司2023年前三季度营业利润为369,713,853.78元，较去年同期增长约59.3%[15] - 公司2023年前三季度净利润总额为373,488,972.05元，较去年同期增长约54.6%[15] - 公司2023年前三季度营业收入为1,249,690,064.35元，较去年同期增长[22] - 2023年前三季度营业利润为401,890,860.84元，较去年同期增长[22] - 2023年前三季度净利润为363,507,360.41元，较去年同期增长[23] - 综合收益总额为352,077,017.16元，较去年同期增长[23] 资产状况 - 总资产为479.26亿元，较上年度末增长11.88%[5] - 公司流动资产总额为2,077,543,254.3元，较2022年底增长约1.0%[12] - 公司非流动资产总额为2,715,016,635.12元，较2022年底增长约21.8%[13] - 公司资产总计为4,792,559,889.42元，较2022年底增长约11.8%[12] - 公司非流动资产合计为2,465.72亿元，较去年同期有所增加[20] 负债情况 - 公司流动负债合计为937,527,749.48元，较2022年底增长约30.8%[13] - 公司非流动负债合计为6,236,022.02元，较2022年底减少约15.0%[14] - 公司流动负债合计为85.13亿元，较去年同期有所增加[21] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为119.76亿元，较去年同期大幅增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-17,094,313.40元，较去年同期下降[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-352,638,103.59元，较去年同期下降[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36,759,506.23元，较去年同期增加[24] - 现金及现金等价物净增加额为-405,689,836.59元，较去年同期下降[25] 股东情况 - 前十名股东中，长春高新技术产业（集团）持有股份最多，占比41.54%[9] - 孔维持有104,448,497股人民币普通股，为前十名无限售条件股东之一[10] 经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[11]

长春百克生物科技股份公司 第五届董事会独立董事 关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《长春百克生物科技股份公司章程》《独立董事工作制 度》等有关规定,我们作为长春百克生物科技股份公司(以下称"公司")独立 董事,认真审阅了第五届董事会第二十次会议相关的会议资料和文件,基于独立 客观的立场,本着实事求是的原则,对本次会议审议的有关事项发表独立意见如 下: 《关于投资建设"年产1000万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项目" 的议案》的独立意见 公司本次投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗(BK-01 佐剂)项 目",符合公司产品布局和业务发展需要,有利于丰富产品种类,进一步提升公 司的市场竞争力;审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损 害公司股东、特别是中小股东的利益的情形。 (以下无正文) (本页无正文,为《长春百克生物科技股份公司独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事签字: 刘静 付百年 徐大勇 日期: 的非常用《本页无正文,为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-041 长春百克生物科技股份公司 关于投资建设"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗 （BK-01 佐剂）项目"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐剂）项目 投资金额：本项目总投资金额 8.05 亿元（最终投资总额以实际投资为准） 本次投资事项已经长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十次会议审议通过，独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本 事项无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示：项目可能存在市场竞争风险、项目无法顺利产业化的风 险、行业政策变动风险。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司目前已上市的流感疫苗为鼻喷冻干流感减毒活疫苗，根据公司产品规划 及行业发展趋势，公司拟开展"年产 1000 万人份流感病毒裂解疫苗（BK-01 佐 剂）（以下简称"佐剂流感疫苗"）项目"，适用人群为 6 月龄及以上人群，进而 实 ...

长春百克生物科技股份公司 关于持股 5%以上股东、董事、总经理自愿承诺 未来六个月内不减持公司股份的公告 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收 到公司持股 5%以上股东、董事、总经理孔维先生出具的《关于未来六个月内不 减持公司股份的承诺函》，承诺内容具体如下： 证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 长春百克生物科技股份公司董事会 2023 年 10 月 18 日 基于对公司未来发展前景的信心及投资价值的认可，公司持股 5%以上股东、 董事、总经理孔维先生自愿承诺自本承诺函出具之日起的未来六个月内（即 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日期间）不以任何方式减持其所持有的公司全部 股份。在上述承诺期内如发生公司送红股、转增股本、配股等增加的股份亦遵守 上述承诺。 截至本公告披露日，孔维先生持有的公司股份数量为 104,448,497 股，占公 司总股本的比例为 ...

证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2023-040 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 18 日(星期三)至 10 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bchtpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 长春百克生物科技股份公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 24 日（星期二）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 长春百克生物科技股份公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 24 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 ...

活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 011，时间为 2023 年 9 月 20 日 10:00、15:00，地点在公司现场 [2] - 参与单位包括广发基金、国泰基金等多家机构，上市公司接待人员有董事、总经理孔维等 [2] - 活动类别为特定对象调研、分析师会议等 [2] 带状疱疹疫苗相关情况 生产与批签发 - 公司将结合市场情况及安全库存量统筹安排生产及批签发工作 [3] 发货情况 - 已有 29 个省、自治区、直辖市完成准入，公司正积极推进并提升产品覆盖率，部分地区实现重复订单 [3] 宣传推广及销售 - 各地销售情况有差异，现阶段主要提升 POV 覆盖，配合宣传引流工作，包括新媒体引流宣传和社区、养老机构等宣传 [3] 公益活动 - 2023 年 4 月公司与白求恩公益基金会签订捐赠协议，约定捐赠 10,000 支带状疱疹疫苗，市场价值 1,369.00 万元，工作持续开展 [3][4] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [4]