2024 年第三次临时股东大会会议须知 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二零二四年六月 1 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会 议的股东及股东代理人须在会 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-050 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于拟签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同类型：销售合同 合同金额：10,442.46 万元 合同生效条件：合同经双方盖章后生效，订货合同尚需北京理工导航控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）合同评审会及公司董事会审议批准。 合同履行中的风险及不确定性： 1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观 环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因 素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。 2、违约风险：合同执行过程中，存在因公司原因未能按时、按要求供货或 提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力 保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件 的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与 ...

公司概况 - 公司成立于2016年,由北京理工大学自动化学院惯性导航与控制团队为基础成立,致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航和精确制导控制技术[2][3] - 公司核心技术人员从上世纪90年代初从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究,主要研究方向以惯性导航系统和器件为主[2] - 公司全程参与了国内第一代某型精确制导弹药的研制和配套生产,该产品寿命周期较长[2][3] - 公司从2009年开始参与某型外贸远程制导弹药的研制和配套生产,产品寿命周期较长,2019年仍有收入[3] 产品和客户 - 公司目前主要产品批量装备,并有即将通过状态鉴定的国防型号产品储备[3] - 公司通过竞标的方式获得新装备的科研任务,科研工作进展顺利[3] - 公司配合总体单位研制面向国际军贸市场的某型大口径远程制导弹药,靶试实验表现优异[3] - 公司目前已定型惯性导航系统产品主要配套于远程制导弹药,下游客户为兵器集团所属单位,最终用户为军方[4] - 科研阶段的产品新增了航天、航空、船舶等领域客户[4] 业绩情况 - 受产业链配套关系影响,自2022年年末开始,公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺,导致上级配套单位对公司的产品采购需求下降,2023年度签订的合同订单量较少,造成收入规模较大幅度下滑[6] - 公司2024年第一季度实现营业收入1,131.69万元,较去年同期增长36.85%,主要系公司本报告期产品验收较去年同期增加所致[10][11] 新产品和新市场 - 公司同步拓展产品应用领域,开发民用导航产品[3] - 公司已完成民用航天领域高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等产品的设计,正按客户要求开展后续工作[13] - 公司自研光纤陀螺仪已实现完全自主可控,且已应用于公司相关项目,包括新立项科研项目、已中标项目以及正在定型中的型号项目,预计后续会有批量应用[14]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,392,897 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.99% | | 累计已回购金额 | 12,902.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以部分超募资金通过集中竞价交易 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-048 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上 午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会议 ...

公司基本情况 - 公司成立于2016年，以北理工自动化学院惯性导航与控制团队为基础，致力于高精度惯性导航和精确制导控制技术研究 [2] - 核心团队自1990年代起从事车载导航和弹载武器制导控制研究，参与国内第一代精确制导弹药研制并持续配套生产 [2] - 团队2009年起参与外贸远程制导弹药研制，该产品2019年仍有收入 [2] - 目前主要产品已批量装备，并有即将通过状态鉴定的国防型号产品储备 [2] 产品与客户 - 已定型惯性导航系统主要配套远程制导弹药，下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段产品新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] - 正在开发民用导航产品 [3] - 参与研制的某型大口径远程制导弹药靶试表现优异 [3] 财务状况 - 2023年业绩下滑主要因配套厂商产能短缺导致采购需求下降，合同订单量减少 [3] - 2023年毛利率较低系订单量少导致单位产品分摊成本上升 [5] - 2024年第一季度营业收入1,131.69万元，同比增长36.85% [6] - 截至2024年2月底在手订单金额4,037.66万元 [5] 宇讯电子收购 - 2024年4月收购宇讯电子50.6%股权，成为控股子公司 [4] - 宇讯电子主营射频微波类器件/模块/组件/设备，用于多种武器平台 [4] - 2022年营收5,245.47万元，净利润864.59万元 [4] - 2023年1-11月营收7,746.77万元，净利润1,263.04万元 [4] - 宇讯电子业绩将按会计准则并表 [4] 其他事项 - 收到客户A《订货通知书》但暂未签订正式合同，正在积极备产 [5] - 公司正在拓展新客户并取得一定进展 [5]

致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-363 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 s 同 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源 : 小 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、 2024年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议并决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、 2024年4月30日，公司公告了《北京理工导航控制科技股份有限公司关 于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该会议通知载明 了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-047 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,820,131 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,820,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.4574 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.4574 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-046 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,610,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.10% | | 累计已回购金额 | 11,312.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司 ...