北京理工导航控制科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 | | | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京理工导航控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作机制，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 2 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积 极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 李金泉，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业，中国社科院硕士研究生学历。1976 年 12 月至 1993 年 9 月，任内蒙古 第一机械制造厂工程师、副处长、处长；1993 年 9 月至 1999 年 6 月，任内蒙古 第一机械制造厂副厂长；1999 年 6 月至 2002 年 11 月，任中国兵器工业集团公 司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 11 月至 2002 年 12 月，任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任 （局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月21日对理工导航公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联方资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生9786.94万元，偿还3508.8万元，期末余额8786.77万元[11] - 2024年度关联资金往来利息总计95.73万元[11] 具体关联方账款情况 - 北京理工大学2024年应收账款累计444.38万元，偿还225万元，期末余额219.38万元[11] - 北京七星恒盛导航科技有限公司2024年应付账款累计461.06万元，偿还258.07万元，期末余额202.99万元[11] - 北京海为科技有限公司2024年应收账款累计87.76万元[11] - 北京氢源智能科技有限公司2024年应收账款累计0.28万元[11] 具体关联方其他应收款情况 - 北京七星恒盛导航科技有限公司其他应收款期初8333万元，2024年利息93.86万元，偿还3023.8万元，期末余额7815.9万元[11] - 北京海为科技有限公司其他应收款期初160.34万元，利息1.87万元，偿还1.87万元，期末余额160.34万元[11] 关联方预付账款情况 - 北京理工大学预付账款期初0.12万元，因购买技术服务形成往来[11]

业绩总结 - 2024年营业收入为170,876,566.92元，较2023年的21,750,397.58元增长685.63%[33][118] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4,531,861.74元，较2023年的 -22,549,394.89元增长79.96%[118] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,580,664.89元，较2023年的3,570,823.86元增长392.34%[118] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股，较2023年的 -0.26元/股增长80.77%[119] - 2024年加权平均净资产收益率为 -0.34%，较2023年增加1.19个百分点[119] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.68%，较2023年减少129.30个百分点[119] - 2024年环保投入50000元，较2023年的7800元增长541.02%[120] 用户数据 - 公司员工总数232人，女性员工70人占比30.17%，少数民族员工7人占比3.02%，硕士以上员工21人占比9.05%，本科以上员工132人占比56.90%[66] - 母公司在职员工100人，主要子公司在职员工132人[67] 未来展望 - 多款惯性导航系统产品已定型，未来预计持续产生采购需求[30][31] 新产品和新技术研发 - 攻克大量导航控制领域核心技术[26] - MEMS技术进步，降低成本、缩小产品体积，推动消费级应用[79] - 光纤陀螺和激光陀螺技术实现战术级精度，满足高精度场景需求[80] - 高精度三自系列惯导产品在复杂环境中表现优异[80] - 报告期内新增发明专利2项，实用新型专利22项，软件著作权30项；截至期末，共取得发明专利16项，实用新型专利32项，软件著作权63项[75] - 报告期内研发投入4729.86万元，较上年同期增加38.53%，研发投入占营业收入比例为27.68%[76] 市场扩张和并购 - 2024年积极开拓市场，营业收入大幅增长[32] - 立足军工，积极拓展民品领域，开发出多种应用场景的高精度定位导航产品[23] 其他新策略 - 发布第3份社会责任暨ESG报告，披露2024年ESG策略、管理方法与成效[2] - 建立完善法人治理结构，注重内部管理流程优化和风险管理[13] 其他关键数据 - 截止2024年4月18日，回购股份3610800股，占总股本比例为4.10%[14] - 2024年公司100%完成环境管理目标，未出现环境违法违规行为[45] - 公司工业废渣产出较上一年度减少10%[54] - 公司多工位烟雾净化系统数量1个，处理能力800立方米/小时[56] - 公司新风系统数量1个，处理能力4000立方米/小时[56] - 2024年公司劳动合同签订率100%[61] - 2024年度公司董事会共召开9次会议，审议通过39项议案[92] - 公司董事会有7人，其中独立董事3人[95] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，全体委员亲自出席[97] - 2024年审计委员会召开会议5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[99][101][102] - 2024年董事会召集、召开股东大会5次，审议通过17项议案[103] - 2024年董事会独立董事占比42.86%，较2023年的43%略有下降[120] 荣誉与资质 - 入选北京市2020年首批100家专精特新“小巨人”企业[22] - 2022年3月18日在上交所科创板上市[22] - 2023年通过“北京市市级企业技术中心”认定[22] 设备情况 - 拥有100多台（套）科研和生产设备[23] 报告页码对应 - 公司介绍、使命和价值观、核心竞争力、获得的荣誉对应可持续发展报告标准页码为102[122] - 经济绩效对应可持续发展报告标准页码为201[122] - 市场稳步推进对应可持续发展报告标准页码为202[122] - 环境管理体系对应可持续发展报告标准页码为103、302[122] - 绿色低碳对应可持续发展报告标准页码为305[122] - 节能减排对应可持续发展报告标准页码为301[122] - 主要环保设施对应可持续发展报告标准页码为306[122] - 社会责任理念和模型对应可持续发展报告标准页码为103[123] - 公司治理、股东权益对应可持续发展报告标准页码为205、206[123] - 风控合规、反贪污机制对应可持续发展报告标准页码为207[123]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[7] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计策略 - 2024年制定全面审计工作方案[8] - 2024年实施完善项目质量复核程序[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11]

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | （万元） | 例（%） | 累计已发 | 额（万 | 例（%） | 生金额差 | | | | | | ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 4 月，第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董 事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后，经公司董事会 提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会、股东大会审议通过，补选尹月女 士为公司第二届董事会独立董事，并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议 | 会议时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第二届审计 | | （一）《关于审议 年年度财务报表的议案》 2023 | | 委员会第三 次会议 | 2024/1/15 | （二）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》 | | | | （三）《关于公司 202 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-031 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 部分内部治理制度进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的 要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起， 公司《 ...

业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值准备合计 -1340.09万元[2] - 2024年年度计提信用减值损失 -2372.71万元[3] - 2024年年度计提资产减值损失1032.62万元[3] 其他 - 本次计提减值准备增加2024年年度合并利润总额1340.09万元[9] - 本次计提不涉及会计计提方法变更，不损害公司和股东利益[9] - 本次计提不会对公司生产经营产生重大影响[9]

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi Donachena District. Beiji certified public accountants 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0261 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)关于 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告)执行了鉴证工 ...