理工导航(688282)

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*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关联交易管理制度
2025-04-21 22:24
北京理工导航控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")关联交易管理,明确管理职责和分工,维护公司股东和债权人的合 法利益。特别是中小投资者的合法利益,保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司发生关联交易,应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性,保持公司的独立性,不得利用关联交易调节财务指标,损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 (五)直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织; 1 (六)直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他 主要负责人; (七)由上述第(一)至第(六)项所列关联法人或关联自然人直接或者间 接控制的,或者由前述关联自然人(独立董事除外)担任董 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司章程
2025-04-21 22:24
北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 公司以发起设立方式设立,在北京市昌平区市场监督管理局注册登记,取得 营业执照,统一社会信用代码为 91110114590616795B。 二〇二五年四月 | | | | | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公 司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所(以下简称"上交所") 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")注册,首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股,于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称:北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称:Bei ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-张洋
2025-04-21 22:24
北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度,本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"理工导航")公司的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,以促进公司规范运作为宗旨, 忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展,起到了 积极的推动作用,维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 (一)独立董事基本情况 张洋,男,1985 年生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科、管理学 学士,中国注册会计师。2010 年 7 月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成 本会计,2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程 师,2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经 理,2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理,2019 年 10 月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理,2020 年 10 月至今任中兴华 会计师事务所合伙人。2023 年 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-戴华
2025-04-21 22:24
北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在 2024 年度履职期间,作为北京理工导航控制科技股份有限公司(以 下简称"公司"或"理工导航")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,以促进公司规范运作 为宗旨,忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展, 起到了积极的推动作用,维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 (一)独立董事基本情况 戴华,男,1970 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学专业, 北京联合大学本科学历。1993 年至 1996 年,任北京市天中律师事务所律师; 1996 年至 1999 年,任北京市金诚律师事务所律师;1999 年至 2005 年,任北京 竞天公诚律师事务所律师;2005 年至 2006 年,任北京市嘉源律师事务所律师、 合伙人;2006 年至 2007 年,任北京市环球律师事务所律师、合伙人;2007 年 5 月至今,任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师;2010 年 4 月至 2016 年 12 月,任北京威卡威汽车零部件股份有限公司(曾用名:北 ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会议事规则
2025-04-21 22:24
北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运 作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制订本规则。 第二条 证券部 公司可根据实际运作需要设立证券部,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人,保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 会议提案 在发出召开董事会会议的通知前,证券部应当充分征求各董事的意见,初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求高级管理人员的意见。 有下列情形之一的,董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会 议: (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时; 1 (二)1/3 以上董事提议时; (三)1/2 以上独立董事提议时; (四)审计委员会提议时; (五)《公司章程》规定的 ...
*ST导航(688282) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京理工导航控制科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-04-21 22:17
财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月21日对理工导航公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联方资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生9786.94万元,偿还3508.8万元,期末余额8786.77万元[11] - 2024年度关联资金往来利息总计95.73万元[11] 具体关联方账款情况 - 北京理工大学2024年应收账款累计444.38万元,偿还225万元,期末余额219.38万元[11] - 北京七星恒盛导航科技有限公司2024年应付账款累计461.06万元,偿还258.07万元,期末余额202.99万元[11] - 北京海为科技有限公司2024年应收账款累计87.76万元[11] - 北京氢源智能科技有限公司2024年应收账款累计0.28万元[11] 具体关联方其他应收款情况 - 北京七星恒盛导航科技有限公司其他应收款期初8333万元,2024年利息93.86万元,偿还3023.8万元,期末余额7815.9万元[11] - 北京海为科技有限公司其他应收款期初160.34万元,利息1.87万元,偿还1.87万元,期末余额160.34万元[11] 关联方预付账款情况 - 北京理工大学预付账款期初0.12万元,因购买技术服务形成往来[11]
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-21 22:17
人员与资质 - 截止2024年12月31日,合伙人259人,注册会计师1780人,签过证券服务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[7] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元,审计业务30.15亿元,证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家,收费4.56亿元,同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年,公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计策略 - 2024年制定全面审计工作方案[8] - 2024年实施完善项目质量复核程序[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11]
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易额度的公告
2025-04-21 22:17
关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是 正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控, 不会对关联人形成较大的依赖,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码:688282 证券简称:*ST 导航 公告编号:2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | (万元) | 例(%) | 累计已发 | 额(万 | 例(%) | 生金额差 | | | | | | ...
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年社会责任报告
2025-04-21 22:17
业绩总结 - 2024年营业收入为170,876,566.92元,较2023年的21,750,397.58元增长685.63%[33][118] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4,531,861.74元,较2023年的 -22,549,394.89元增长79.96%[118] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,580,664.89元,较2023年的3,570,823.86元增长392.34%[118] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股,较2023年的 -0.26元/股增长80.77%[119] - 2024年加权平均净资产收益率为 -0.34%,较2023年增加1.19个百分点[119] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.68%,较2023年减少129.30个百分点[119] - 2024年环保投入50000元,较2023年的7800元增长541.02%[120] 用户数据 - 公司员工总数232人,女性员工70人占比30.17%,少数民族员工7人占比3.02%,硕士以上员工21人占比9.05%,本科以上员工132人占比56.90%[66] - 母公司在职员工100人,主要子公司在职员工132人[67] 未来展望 - 多款惯性导航系统产品已定型,未来预计持续产生采购需求[30][31] 新产品和新技术研发 - 攻克大量导航控制领域核心技术[26] - MEMS技术进步,降低成本、缩小产品体积,推动消费级应用[79] - 光纤陀螺和激光陀螺技术实现战术级精度,满足高精度场景需求[80] - 高精度三自系列惯导产品在复杂环境中表现优异[80] - 报告期内新增发明专利2项,实用新型专利22项,软件著作权30项;截至期末,共取得发明专利16项,实用新型专利32项,软件著作权63项[75] - 报告期内研发投入4729.86万元,较上年同期增加38.53%,研发投入占营业收入比例为27.68%[76] 市场扩张和并购 - 2024年积极开拓市场,营业收入大幅增长[32] - 立足军工,积极拓展民品领域,开发出多种应用场景的高精度定位导航产品[23] 其他新策略 - 发布第3份社会责任暨ESG报告,披露2024年ESG策略、管理方法与成效[2] - 建立完善法人治理结构,注重内部管理流程优化和风险管理[13] 其他关键数据 - 截止2024年4月18日,回购股份3610800股,占总股本比例为4.10%[14] - 2024年公司100%完成环境管理目标,未出现环境违法违规行为[45] - 公司工业废渣产出较上一年度减少10%[54] - 公司多工位烟雾净化系统数量1个,处理能力800立方米/小时[56] - 公司新风系统数量1个,处理能力4000立方米/小时[56] - 2024年公司劳动合同签订率100%[61] - 2024年度公司董事会共召开9次会议,审议通过39项议案[92] - 公司董事会有7人,其中独立董事3人[95] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次,全体委员亲自出席[97] - 2024年审计委员会召开会议5次,提名委员会召开1次,薪酬与考核委员会召开2次[99][101][102] - 2024年董事会召集、召开股东大会5次,审议通过17项议案[103] - 2024年董事会独立董事占比42.86%,较2023年的43%略有下降[120] 荣誉与资质 - 入选北京市2020年首批100家专精特新“小巨人”企业[22] - 2022年3月18日在上交所科创板上市[22] - 2023年通过“北京市市级企业技术中心”认定[22] 设备情况 - 拥有100多台(套)科研和生产设备[23] 报告页码对应 - 公司介绍、使命和价值观、核心竞争力、获得的荣誉对应可持续发展报告标准页码为102[122] - 经济绩效对应可持续发展报告标准页码为201[122] - 市场稳步推进对应可持续发展报告标准页码为202[122] - 环境管理体系对应可持续发展报告标准页码为103、302[122] - 绿色低碳对应可持续发展报告标准页码为305[122] - 节能减排对应可持续发展报告标准页码为301[122] - 主要环保设施对应可持续发展报告标准页码为306[122] - 社会责任理念和模型对应可持续发展报告标准页码为103[123] - 公司治理、股东权益对应可持续发展报告标准页码为205、206[123] - 风控合规、反贪污机制对应可持续发展报告标准页码为207[123]
*ST导航(688282) - 北京理工导航控制科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-21 22:17
北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 4 月,第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董 事会递交了辞职报告,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,同时辞去公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务,辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后,经公司董事会 提名委员会进行任职资格审查后,公司董事会、股东大会审议通过,补选尹月女 士为公司第二届董事会独立董事,并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务,任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会召开情况 2024 年度,董事会审计委员会共召开 5 次会议,全体委员均亲自出席,具 体情况如下: | 会议 | 会议时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第二届审计 | | (一)《关于审议 年年度财务报表的议案》 2023 | | 委员会第三 次会议 | 2024/1/15 | (二)《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》 | | | | (三)《关于公司 202 ...