北京理工导航控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 1 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他 主要负责人； （七）由上述第（一）至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间 接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。 二〇二五年四月 | | | | | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称：Bei ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨， 忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了 积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学 学士，中国注册会计师。2010 年 7 月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成 本会计，2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程 师，2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经 理，2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理，2019 年 10 月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理，2020 年 10 月至今任中兴华 会计师事务所合伙人。2023 年 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在 2024 年度履职期间，作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作 为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展， 起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 戴华，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 北京联合大学本科学历。1993 年至 1996 年，任北京市天中律师事务所律师； 1996 年至 1999 年，任北京市金诚律师事务所律师；1999 年至 2005 年，任北京 竞天公诚律师事务所律师；2005 年至 2006 年，任北京市嘉源律师事务所律师、 合伙人；2006 年至 2007 年，任北京市环球律师事务所律师、合伙人；2007 年 5 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（曾用名：北 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司可根据实际运作需要设立证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会会议 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通 知全体董事。 第四条 会议提案 在发出召开董事会会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见，初步 形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会 议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 1 （二）1/3 以上董事提议时； （三）1/2 以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）《公司章程》规定的 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月21日对理工导航公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联方资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生9786.94万元，偿还3508.8万元，期末余额8786.77万元[11] - 2024年度关联资金往来利息总计95.73万元[11] 具体关联方账款情况 - 北京理工大学2024年应收账款累计444.38万元，偿还225万元，期末余额219.38万元[11] - 北京七星恒盛导航科技有限公司2024年应付账款累计461.06万元，偿还258.07万元，期末余额202.99万元[11] - 北京海为科技有限公司2024年应收账款累计87.76万元[11] - 北京氢源智能科技有限公司2024年应收账款累计0.28万元[11] 具体关联方其他应收款情况 - 北京七星恒盛导航科技有限公司其他应收款期初8333万元，2024年利息93.86万元，偿还3023.8万元，期末余额7815.9万元[11] - 北京海为科技有限公司其他应收款期初160.34万元，利息1.87万元，偿还1.87万元，期末余额160.34万元[11] 关联方预付账款情况 - 北京理工大学预付账款期初0.12万元，因购买技术服务形成往来[11]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[7] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计策略 - 2024年制定全面审计工作方案[8] - 2024年实施完善项目质量复核程序[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11]

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | （万元） | 例（%） | 累计已发 | 额（万 | 例（%） | 生金额差 | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年营业收入为170,876,566.92元，较2023年的21,750,397.58元增长685.63%[33][118] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4,531,861.74元，较2023年的 -22,549,394.89元增长79.96%[118] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,580,664.89元，较2023年的3,570,823.86元增长392.34%[118] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股，较2023年的 -0.26元/股增长80.77%[119] - 2024年加权平均净资产收益率为 -0.34%，较2023年增加1.19个百分点[119] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.68%，较2023年减少129.30个百分点[119] - 2024年环保投入50000元，较2023年的7800元增长541.02%[120] 用户数据 - 公司员工总数232人，女性员工70人占比30.17%，少数民族员工7人占比3.02%，硕士以上员工21人占比9.05%，本科以上员工132人占比56.90%[66] - 母公司在职员工100人，主要子公司在职员工132人[67] 未来展望 - 多款惯性导航系统产品已定型，未来预计持续产生采购需求[30][31] 新产品和新技术研发 - 攻克大量导航控制领域核心技术[26] - MEMS技术进步，降低成本、缩小产品体积，推动消费级应用[79] - 光纤陀螺和激光陀螺技术实现战术级精度，满足高精度场景需求[80] - 高精度三自系列惯导产品在复杂环境中表现优异[80] - 报告期内新增发明专利2项，实用新型专利22项，软件著作权30项；截至期末，共取得发明专利16项，实用新型专利32项，软件著作权63项[75] - 报告期内研发投入4729.86万元，较上年同期增加38.53%，研发投入占营业收入比例为27.68%[76] 市场扩张和并购 - 2024年积极开拓市场，营业收入大幅增长[32] - 立足军工，积极拓展民品领域，开发出多种应用场景的高精度定位导航产品[23] 其他新策略 - 发布第3份社会责任暨ESG报告，披露2024年ESG策略、管理方法与成效[2] - 建立完善法人治理结构，注重内部管理流程优化和风险管理[13] 其他关键数据 - 截止2024年4月18日，回购股份3610800股，占总股本比例为4.10%[14] - 2024年公司100%完成环境管理目标，未出现环境违法违规行为[45] - 公司工业废渣产出较上一年度减少10%[54] - 公司多工位烟雾净化系统数量1个，处理能力800立方米/小时[56] - 公司新风系统数量1个，处理能力4000立方米/小时[56] - 2024年公司劳动合同签订率100%[61] - 2024年度公司董事会共召开9次会议，审议通过39项议案[92] - 公司董事会有7人，其中独立董事3人[95] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，全体委员亲自出席[97] - 2024年审计委员会召开会议5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[99][101][102] - 2024年董事会召集、召开股东大会5次，审议通过17项议案[103] - 2024年董事会独立董事占比42.86%，较2023年的43%略有下降[120] 荣誉与资质 - 入选北京市2020年首批100家专精特新“小巨人”企业[22] - 2022年3月18日在上交所科创板上市[22] - 2023年通过“北京市市级企业技术中心”认定[22] 设备情况 - 拥有100多台（套）科研和生产设备[23] 报告页码对应 - 公司介绍、使命和价值观、核心竞争力、获得的荣誉对应可持续发展报告标准页码为102[122] - 经济绩效对应可持续发展报告标准页码为201[122] - 市场稳步推进对应可持续发展报告标准页码为202[122] - 环境管理体系对应可持续发展报告标准页码为103、302[122] - 绿色低碳对应可持续发展报告标准页码为305[122] - 节能减排对应可持续发展报告标准页码为301[122] - 主要环保设施对应可持续发展报告标准页码为306[122] - 社会责任理念和模型对应可持续发展报告标准页码为103[123] - 公司治理、股东权益对应可持续发展报告标准页码为205、206[123] - 风控合规、反贪污机制对应可持续发展报告标准页码为207[123]

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 4 月，第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董 事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后，经公司董事会 提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会、股东大会审议通过，补选尹月女 士为公司第二届董事会独立董事，并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议 | 会议时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第二届审计 | | （一）《关于审议 年年度财务报表的议案》 2023 | | 委员会第三 次会议 | 2024/1/15 | （二）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》 | | | | （三）《关于公司 202 ...