业绩总结 - 2024年营业收入为170,876,566.92元，较2023年的21,750,397.58元增长685.63%[33][118] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4,531,861.74元，较2023年的 -22,549,394.89元增长79.96%[118] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,580,664.89元，较2023年的3,570,823.86元增长392.34%[118] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股，较2023年的 -0.26元/股增长80.77%[119] - 2024年加权平均净资产收益率为 -0.34%，较2023年增加1.19个百分点[119] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.68%，较2023年减少129.30个百分点[119] - 2024年环保投入50000元，较2023年的7800元增长541.02%[120] 用户数据 - 公司员工总数232人，女性员工70人占比30.17%，少数民族员工7人占比3.02%，硕士以上员工21人占比9.05%，本科以上员工132人占比56.90%[66] - 母公司在职员工100人，主要子公司在职员工132人[67] 未来展望 - 多款惯性导航系统产品已定型，未来预计持续产生采购需求[30][31] 新产品和新技术研发 - 攻克大量导航控制领域核心技术[26] - MEMS技术进步，降低成本、缩小产品体积，推动消费级应用[79] - 光纤陀螺和激光陀螺技术实现战术级精度，满足高精度场景需求[80] - 高精度三自系列惯导产品在复杂环境中表现优异[80] - 报告期内新增发明专利2项，实用新型专利22项，软件著作权30项；截至期末，共取得发明专利16项，实用新型专利32项，软件著作权63项[75] - 报告期内研发投入4729.86万元，较上年同期增加38.53%，研发投入占营业收入比例为27.68%[76] 市场扩张和并购 - 2024年积极开拓市场，营业收入大幅增长[32] - 立足军工，积极拓展民品领域，开发出多种应用场景的高精度定位导航产品[23] 其他新策略 - 发布第3份社会责任暨ESG报告，披露2024年ESG策略、管理方法与成效[2] - 建立完善法人治理结构，注重内部管理流程优化和风险管理[13] 其他关键数据 - 截止2024年4月18日，回购股份3610800股，占总股本比例为4.10%[14] - 2024年公司100%完成环境管理目标，未出现环境违法违规行为[45] - 公司工业废渣产出较上一年度减少10%[54] - 公司多工位烟雾净化系统数量1个，处理能力800立方米/小时[56] - 公司新风系统数量1个，处理能力4000立方米/小时[56] - 2024年公司劳动合同签订率100%[61] - 2024年度公司董事会共召开9次会议，审议通过39项议案[92] - 公司董事会有7人，其中独立董事3人[95] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，全体委员亲自出席[97] - 2024年审计委员会召开会议5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[99][101][102] - 2024年董事会召集、召开股东大会5次，审议通过17项议案[103] - 2024年董事会独立董事占比42.86%，较2023年的43%略有下降[120] 荣誉与资质 - 入选北京市2020年首批100家专精特新“小巨人”企业[22] - 2022年3月18日在上交所科创板上市[22] - 2023年通过“北京市市级企业技术中心”认定[22] 设备情况 - 拥有100多台（套）科研和生产设备[23] 报告页码对应 - 公司介绍、使命和价值观、核心竞争力、获得的荣誉对应可持续发展报告标准页码为102[122] - 经济绩效对应可持续发展报告标准页码为201[122] - 市场稳步推进对应可持续发展报告标准页码为202[122] - 环境管理体系对应可持续发展报告标准页码为103、302[122] - 绿色低碳对应可持续发展报告标准页码为305[122] - 节能减排对应可持续发展报告标准页码为301[122] - 主要环保设施对应可持续发展报告标准页码为306[122] - 社会责任理念和模型对应可持续发展报告标准页码为103[123] - 公司治理、股东权益对应可持续发展报告标准页码为205、206[123] - 风控合规、反贪污机制对应可持续发展报告标准页码为207[123]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务审计报告超700人[2] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[7] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户238家[3][4] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 合规情况 - 截止2024年12月31日近三年，公司受行政处罚1次等[6] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计策略 - 2024年制定全面审计工作方案[8] - 2024年实施完善项目质量复核程序[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[11]

关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | （万元） | 例（%） | 累计已发 | 额（万 | 例（%） | 生金额差 | | | | | | ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 4 月，第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董 事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后，经公司董事会 提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会、股东大会审议通过，补选尹月女 士为公司第二届董事会独立董事，并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议 | 会议时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第二届审计 | | （一）《关于审议 年年度财务报表的议案》 2023 | | 委员会第三 次会议 | 2024/1/15 | （二）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》 | | | | （三）《关于公司 202 ...

业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值准备合计 -1340.09万元[2] - 2024年年度计提信用减值损失 -2372.71万元[3] - 2024年年度计提资产减值损失1032.62万元[3] 其他 - 本次计提减值准备增加2024年年度合并利润总额1340.09万元[9] - 本次计提不涉及会计计提方法变更，不损害公司和股东利益[9] - 本次计提不会对公司生产经营产生重大影响[9]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-031 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 部分内部治理制度进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的 要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起， 公司《 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: 9/F. Block A. Fu Hua Mansi Donachena District. Beiji certified public accountants 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAG1B0261 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)关于 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情 况专项报告)执行了鉴证工 ...

公司代码：688282 公司简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-030 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入170,876,566.92元，较上年增长685.63%，归属上市公司股东净利润-4,531,861.74元[3] - 2024年研发投入占营业收入比例为27.68%[10] 订单情况 - 2024年6月与中国兵器工业集团下属单位A签订“某型惯导装置”订货合同，金额10,446.408万元[4] - 2025年1月完成“某型惯性定位导航装置”备产通知合同签订，金额17,579.3856万元[7] - 2025年4月与单位A签订2份某型惯导装置合同，金额6,526.5984万元，3份合同共计24,105.9840万元[7] 发展战略 - 制定优化产品技术、加强光纤陀螺仪研发、拓展民品市场三大发展战略[2] 技术研发 - 截至2024年12月31日，拥有16项发明专利、63项软件著作权，形成16项核心技术[10] - 2024年研发中心建设项目计划总投资7350.64万元，累计投入募集资金4029.67万元[11] 市场拓展与并购 - 2025年将航空、航天、航海作为拓展市场主攻方向，航弹、空空弹、运载车辆作为产品拓展新应用主要载体[9] - 2024年4月取得宇讯电子50.60%股权，成为控股子公司[13] 分红与回购 - 2022年累计派发现金红利5500万元，占2021年度归母净利润的75.27%；2023年派发现金红利4840万元，占2022年度归母净利润的86.73%[17] - 2024年制定固定股利支付率政策，以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的35%[18] - 2024年8月完成回购股份方案，回购5300024股，占总股本6.02%，支付资金149846124.42元[20] - 截至2025年4月1日，已回购股份5736888股，占总股本的6.52%[21] 投资者沟通 - 2024年累计召开业绩说明会3次，计划2025年不少于3次[23] - 2024年组织投资者开放日2次[23] - 2024年接待机构、券商调研9次，2025年有接待计划[24] - 2024年券商调研不少于5次[25] 激励计划 - 2024年1月15日审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[26] - 2024年3月7日向43名激励对象授予545.70万份股票期权[26] - 2024年12月30日向6名激励对象授予67万份股票期权[26] 未来展望 - 2025年围绕发展战略推动产品订单提升，争取营收和净利润同比大幅增长[3] - 2025年持续强化信息披露合规性，优化投资者沟通渠道[25] - 2025年继续与“关键少数”保持密切沟通，监督承诺履行情况[26] - 2025年继续优化薪酬及绩效体系，结合股权激励与日常薪酬[27] - 2025年及时向独立董事汇报情况，发挥其监督作用[29] 其他 - 2022 - 2023年度、2023 - 2024年度公司信息披露工作评价结果均为“C”[1][17] - 公司管理层加强内部控制管理，推动公司规范发展[30] - 董事、高级管理人员参加相关培训，提升自律意识[31]