证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-026 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由 监事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管 列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》和公司《监 事会议事规则》的要求，认真履行职责，对公司 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-035 (二)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积 极推动公司各项业务发展。现结合 2024 年度的主要工作情况，同意公司董事会 制定了《公司 2024 年度董事会工作报告》 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 11 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-027 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2024 年度不进行现金分红原因的简要说明：受产业链配套关系影响，自 2022 年年末开始，公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺，不 能满足产业链的整体需求，导致上级配套单位对公司的产品采购需求下降。鉴于 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑公司 目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要全体股东的长远利益。 经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转 增股本和其他形式的利润分配。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-033 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告》 （公告编号 2024-042），公司因 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益前后的净利润孰低为负值，且 2023 年度实现扣除与主营业务无关的业 务收入后营业收入低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上 市规则》"）第 12.4.10 条规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"）涉及退市风险警示的情形已消除，且不触及其他退市风险 警示的情形。据此，经公司董事会审议，同意向上海证券交易所申请撤销对 公司股票实施的退市风险警示。 根据《科创板股票上市规则》第 12.4.11 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-029 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《2023 年股票期权激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定 和北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议、第二 届监事会第十四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，同意公 司注销部分股票期权。现将有关事项说明如下： 一、本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 期权激励计划有关事项的议案》。公司独立董事发表了独立意见。 同日，公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于<北京理工导航控制 科技股 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年四月 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 注销2023年股票期权激励计划 部分股票期权的法律意见书 嘉源(2025)-05-110 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》")《科创板上市公司自律监管指南第4号 -- 股权激励信息披 露(2023年8月修订)》(以下简称"《自律监管指南》")等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》")的有关规定,北京市 ...

（一）日常关联交易履行的审议程序 中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 预计 2025 年度关联交易额度的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，就理工导航预计公司 2025 年度关联交易额度的情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议对《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易额度的议案》进行了事前审议，独立董事认为：公司预 计日常关联交易符合公司经营业务发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以 及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情 形。公司独立董事专门会议同意将该议案提 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 申请撤销公司股票退市风险警示的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关规定，就理工导航申请撤销公司股票退市风险警示的情况进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过与相关公司人员进行交流访谈，并查阅公司申请撤销股票交易退市风 险警示公告以及审计师出具的相关报告，并辅以现场检查等方式对申请撤销股票交易退 市风险警示的情况进行了核查。 二、核查基本情况 1、公司股票被实施退市风险警示的情况 公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于股票实施退市风险警示暨停牌的公告》（公 告编号 2024-042），公司因 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度 telenhone: 9/F. Block A. Fu No.8. Chaovangmen E Donacheng District, Beiji certified public accountants 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0012 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东: 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 联系申击: 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0262 北京理工导航控制科技股份有限公司 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会（或全体股东）: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京理工导航控制科技股份有限公司(以下简称理工导航公司)2024年12月 31日财 务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理工导航公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...