证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-001 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会 议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 Unter 务 所 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划 预留股票期权授予事项 的法律意见书 嘉源(2024)-05-439 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号 --- 股权激励信息披 露（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留部分股票期权授予激励对象名单进行了核查，发表如下意见： 2025 年 1 月 1 日 北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 综上，公司监事会同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 38.82 元/份的行 权价格向 6 名激励对象授予 67 万份股票期权。 关于 2023 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 的核查意见 北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 本次预留部分拟授予的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况确定，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司实际经营情况及 业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的长远利益， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策与审批程序符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同 意公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募集资金投资项目延期的事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2025-003）。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-002 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘绍辉 | 研发总监 | | 2 | 肖跃华 | 项目负责人 | | 3 | 杨建斌 | 总账会计 | | 4 | 吴风波 | 研发工程师 | | 5 | 陈海涛 | 海为科技总经理 | | 6 | 张登 | 七星导航后勤保障部部长 | 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划公 告日股本总额的 比例 业务（技术）骨干人员（共计 6 人） 67 10.63% 0.76% 合计 67 10.63% 0.76% 2023 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、本计划预留部分股票期权授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种光纤陀螺仪在线故 | ZL202010919304.3 | 2020 年 | 2024 | | 年 | 北京理工导航 | 20 年 （自申请日 | | | | | | | | 控制科技股份 | | | 障检测方法 | | 月 日 9 4 | 月 日 11 | 12 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-078 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-077 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.6864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 万元 997.32 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~25.96 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-076 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、2024 年第四次临 时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-070）、《2024 年 第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-075）。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了北京经济技术开发区市场监 督管理局换发的营业执照，具体登记信息如下： 1、统一社会信用代码：91110 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 袁淵律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-844 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京理工导航控制科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出 ...