公司概况 - 北京理工导航控制科技股份有限公司是北京理工大学科技成果转化的学科性公司，拥有以重点大学博士、硕士为核心的高层次专业化人才队伍，在飞行器导航与控制方面拥有雄厚的技术实力[2][3] - 公司致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航及精确制导控制技术，从事惯性器件、惯性导航系统、组合导航系统、电动舵机系统、射频微波组件和微波模块的设计、开发、生产和服务[2][3] - 公司目前承担着多个型号项目的军品科研和生产任务，产品已经批量装备于多个型号武器系统，并进入国际军贸市场[2][3] 财务情况 - 公司2024年第三季度营业收入增长较多的主要原因是:1)随着产业链供给关系的逐步恢复,公司完成了部分某型惯导装置的交付及验收;2)本年新增并表子公司[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比下降较多的主要原因是:1)人工成本和研发投入增加;2)股权投资产生的公允价值变动收益同比减少;3)政府补助产生的其他收益同比减少;4)新园区及新设备投入使用后产生的折旧、运维费用及税金增加;5)新增并表子公司产生的各项费用增加[4] 订单情况 - 公司于2024年6月披露与中国兵器工业集团有限公司下属单位A签署金额为10,446.408万元的某型惯导装置销售合同,根据合同约定,此次产品的交付时间为2024年,公司三季度已完成了部分产品的交付及验收工作[5] - 公司2023年10月18日收到客户A的关于"某型惯性定位导航装置"产品的订货通知,预计金额为11,208.96万元并计划2024年内完成交付,但目前该项目正在进行补充验证试验,如未来出现各种原因导致该项目审查未通过或者客户需求发生变化,将导致公司无法按照《订货通知书》原定需求签订合同,并导致收入在2024年无法实现[5][6] 收入确认 - 公司签订销售合同后,按合同要求交付产品或完成技术服务并将取得客户验收文件的时点作为确认收入的时点,根据合同约定的价格确认收入[8]

- 纪要涉及的公司：北京理工导航控制科技股份有限公司（*ST 导航，证券代码 688282）[1] - 纪要提到的核心观点和论据： - 核心观点：公司计划举行 2024 年第三季度业绩说明会暨投资者开放日活动，加强与投资者交流[3] - 论据：公司已于 2024 年 10 月 29 日披露《2024 年第三季度报告》，为让投资者全面了解经营成果及财务状况，故举办活动[3] - 其他重要但是可能被忽略的内容： - 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日上午 10:00 - 12:00[2][3][4] - 会议召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号[2][4] - 会议召开方式：现场会议[2][4] - 参加人员：董事长汪渤先生、总经理董明杰先生、董事会秘书沈军先生、财务总监李琳女士、独立董事张洋先生、尹月女士、李金泉先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）[4] - 投资者参加方式：有意参与活动的投资者通过微信扫描二维码报名；可于 2024 年 11 月 1 日 17:00 前将问题发至公司邮箱 bnct@bitnavi.cn，公司将在活动上回答普遍关注的问题[4] - 联系人及咨询办法：联系人是公司证券投资部，电话 010 - 69731598，邮箱 bnct@bitnavi.cn[5] - 其他事项：投资者携带本人身份证明提前半小时到达现场签到；公司对投资者身份证明登记查验，安排签署《承诺书》；参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担[5]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-070 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议， 具体情况如下： 一、变更公司注册地址情况 因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 7 幢 101 室"变更为"北京市北京经济技术开发区瑞合东一路 1 号院 1 号楼"， 最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册地址变更事项，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订情况如下： | 第五条 | 公司住所：北京市昌平区沙 | | | ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监 事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 ...

重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-071 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案 | 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为49,710,123.15元，同比增长772.66%[2] - 年初至报告期末营业收入为62,936,769.54元，同比增长337.35%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2,483,845.06元，年初至报告期末为-33,089,345.42元，同比下降837.95%[2] - 2024年前三季度营业总收入为62,936,769.54元，同比增长337.3%[17] - 2024年前三季度净利润为-35,451,435.40元，去年同期为4,483,942.84元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-33,089,345.42元，去年同期为4,483,942.84元[18] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为13,004,851.01元，同比增长69.84%，年初至报告期末为34,516,975.63元，同比增长58.59%[3] - 公司2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为26.16%，年初至报告期末为54.84%，分别减少108.26和96.40个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用为34,516,975.63元，同比增长58.6%[17] 资产与负债 - 公司2024年第三季度末总资产为1,532,219,847.19元，同比下降6.34%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,252,294,513.92元，同比下降9.31%[3] - 2024年前三季度流动负债合计为223,313,847.09元，去年同期为248,187,937.61元[15] - 2024年前三季度所有者权益合计为1,296,733,140.55元，去年同期为1,380,795,294.14元[16] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-87,141,477.05元，同比下降5,069.54%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为132,801,171.31元，相比2023年同期的24,995,364.66元大幅增长[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为144,749,437.55元，相比2023年同期的56,414,360.58元显著增加[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为231,890,914.60元，相比2023年同期的54,660,847.60元大幅上升[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-87,141,477.05元，相比2023年同期的1,753,512.98元大幅减少[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为333,295,232.89元，相比2023年同期的1,466,762,264.38元大幅减少[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为455,679,506.16元，相比2023年同期的912,758,939.50元显著增加[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-122,384,273.27元，相比2023年同期的554,003,324.88元大幅减少[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为8,111,663.65元，相比2023年同期的3,692,254.19元有所增加[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为134,479,355.04元，相比2023年同期的55,494,241.40元大幅上升[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-335,893,441.71元，相比2023年同期的503,954,850.65元大幅减少[22] 每股收益 - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.03元，年初至报告期末为-0.39元，同比下降880.00%[3] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.03元，年初至报告期末为-0.39元，同比下降880.00%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.39元，去年同期为0.05元[19] 非经常性损益 - 公司2024年第三季度非经常性损益项目合计为1,194,349.17元，年初至报告期末为3,031,640.87元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为6,018[8] - 前10名无限售条件股东中，北京理工资产经营有限公司持有5,940,000股，占比6.75%[10] - 前10名股东中，汪渤持有8,996,674股，占比10.22%[10] - 前10名股东中，缪玲娟持有7,267,765股，占比8.26%[10] - 前10名股东中，董明杰持有7,216,149股，占比8.20%[10] - 前10名股东中，石永生持有7,060,553股，占比8.02%[10] - 前10名股东中，沈军持有7,060,462股，占比8.02%[10] - 前10名股东中，高志峰持有7,013,865股，占比7.97%[10] - 前10名股东中，崔燕持有6,926,118股，占比7.87%[10] - 公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式回购公司股份5,672,888股，占比6.45%[10] 费用 - 2024年前三季度营业总成本为101,272,019.96元，同比增长162.7%[17] - 2024年前三季度销售费用为4,506,441.50元，同比增长162.8%[17] - 2024年前三季度管理费用为24,962,558.35元，同比增长83.4%[17]

业绩说明会及投资者开放日活动概况 - 会议召开时间为2024年11月5日(星期二)上午10:00-12:00[2] - 会议召开地点为北京市大兴区瑞合东一路1号[2] - 会议采取现场会议的形式[2][4] - 投资者可于2024年11月1日(周五)17:00前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱,公司将在活动上对投资者普遍关注的问题进行回答[2][3][4] 参会人员 - 董事长:汪渤先生[4] - 总经理:董明杰先生[4] - 董事会秘书:沈军先生[4] - 财务总监:李琳女士[4] - 独立董事:张洋先生、尹月女士、李金泉先生[4] 投资者参与方式 - 投资者可通过微信扫描二维码进行报名[4] - 参与活动的投资者需携带本人身份证明,并签署《承诺书》[5] - 参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担[5]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-069 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 37.2864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | 累计已回购金额 | 万元 837.40 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~23.56 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

公司概况 - 北京理工导航控制科技股份有限公司是北京理工大学科技成果转化的学科性公司，拥有以重点大学博士、硕士为核心的高层次专业化人才队伍[2] - 公司致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航及精确制导控制技术，从事惯性器件、惯性导航系统、组合导航系统、电动舵机系统等产品的设计、开发、生产和服务[2] - 公司产品已批量装备于多个型号武器系统，并进入国际军贸市场，同时也积极拓展民用领域如无人机、自动驾驶等应用[2][3][4] 业务发展 - 公司一方面继续稳固传统军品市场，深挖客户资源，另一方面积极开拓航空、航天、航海等新兴市场[3] - 公司收购宇讯电子后正在积极整合双方优势资源，提升产品快速迭代及新产品研发能力[4] - 公司电动舵机产品应用于某小型化智能弹药项目，正处于量产交付阶段[5] 财务表现 - 公司预计2024年第三季度营业收入同比将有较大幅度增长[12] - 公司2024年有望撤销退市风险警示[10] 合作发展 - 公司与北京理工大学保持密切合作，共同推进科研成果产业化[6] - 公司未来如有股权收购等计划将及时履行信息披露义务[7]