北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年 5 月，本人被选举为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"理工导航"）的独立董事，任职期间，严格按照《公司法》《证 券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规 范运作为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健 康发展，起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 尹月，女，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学院 金融学硕士学位、美国宾夕法尼亚大学法学院硕士学位。2005 年 9 月加入北京 市竞天公诚律师事务所，现担任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，2018 年 12 月至 2025 年 1 月任北京辰安科技股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任 理工导航独立董事；2025 年 3 月至今任秦皇岛天秦装备制造股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；未在公司担任除 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国民法典》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及其控股或实际控制的子公司（以 下简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债务提供担 保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信的原则。任何单位 和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的 任何担保； 未经公司股东会或董事会的批准，公司不得 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人在 2024 年度履职期间，作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作 为宗旨，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展， 起到了积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 戴华，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 北京联合大学本科学历。1993 年至 1996 年，任北京市天中律师事务所律师； 1996 年至 1999 年，任北京市金诚律师事务所律师；1999 年至 2005 年，任北京 竞天公诚律师事务所律师；2005 年至 2006 年，任北京市嘉源律师事务所律师、 合伙人；2006 年至 2007 年，任北京市环球律师事务所律师、合伙人；2007 年 5 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人律师；2010 年 4 月至 2016 年 12 月，任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（曾用名：北 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益。特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易 合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》 及本制度的有关要求对关联交易实施管理。 第二章 关联人与关联交易的认定 （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； 1 （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他 主要负责人； （七）由上述第（一）至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者间 接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和规范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资，进行设立、并购企业（包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股 份增持或减持等）、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行 的各项投资活动。但是，购买银行理财产品的除外。 第二章 对外投资管理的组织机构 第七条 公司对外投资的决策机构主要为股东会、董事会、战略与发展委员 会。各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。 第八条 在董事会或股东会审议对外投资事项之前，公司应向全体董事或股 东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。 第九条 公司总经理是对外投资实施的主要责任人，负责对新 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）公司的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨， 忠实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了 积极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 张洋，男，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科、管理学 学士，中国注册会计师。2010 年 7 月到 2012 年 2 月任河北旭阳焦化有限公司成 本会计，2012 年 3 月到 2013 年 2 月任用友网络科技股份有限公司 NC 测试工程 师，2013 年 3 月到 2018 年 5 月历任瑞华会计师事务所项目经理、经理、高级经 理，2018 年 6 月到 2019 年 9 月任信永中和会计师事务所高级经理，2019 年 10 月到 2020 年 9 月任中兴华会计师事务所高级经理，2020 年 10 月至今任中兴华 会计师事务所合伙人。2023 年 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 章 程 公司以发起设立方式设立，在北京市昌平区市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91110114590616795B。 二〇二五年四月 | | | | | | 北京理工导航控制科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2022 年 1 月 5 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 科创板股票上市委员会审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称：北京理工导航控制科技股份有限公司 英文名称：Bei ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年四月 | | | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 北京理工导航控制科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会运作机制，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性 文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 2 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"理工导航"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，以促进公司规范运作为宗旨，忠 实、勤勉地履行了独立董事职责。为促进公司规范运作、健康发展，起到了积 极的推动作用，维护了公司、全体股东的利益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 李金泉，男，1953 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管 理专业，中国社科院硕士研究生学历。1976 年 12 月至 1993 年 9 月，任内蒙古 第一机械制造厂工程师、副处长、处长；1993 年 9 月至 1999 年 6 月，任内蒙古 第一机械制造厂副厂长；1999 年 6 月至 2002 年 11 月，任中国兵器工业集团公 司第一事业部副主任、分党组成员兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 11 月至 2002 年 12 月，任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部主任 （局长）兼河北凌云工业集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 ...

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月21日对理工导航公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联方资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生9786.94万元，偿还3508.8万元，期末余额8786.77万元[11] - 2024年度关联资金往来利息总计95.73万元[11] 具体关联方账款情况 - 北京理工大学2024年应收账款累计444.38万元，偿还225万元，期末余额219.38万元[11] - 北京七星恒盛导航科技有限公司2024年应付账款累计461.06万元，偿还258.07万元，期末余额202.99万元[11] - 北京海为科技有限公司2024年应收账款累计87.76万元[11] - 北京氢源智能科技有限公司2024年应收账款累计0.28万元[11] 具体关联方其他应收款情况 - 北京七星恒盛导航科技有限公司其他应收款期初8333万元，2024年利息93.86万元，偿还3023.8万元，期末余额7815.9万元[11] - 北京海为科技有限公司其他应收款期初160.34万元，利息1.87万元，偿还1.87万元，期末余额160.34万元[11] 关联方预付账款情况 - 北京理工大学预付账款期初0.12万元，因购买技术服务形成往来[11]