关于预计公司 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是 正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控， 不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利 益的情况。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-028 | | | 年度 2025 | 占同类 | 本年年初 至披露日 | 2024 年 度实际 | 占同类 | 本年预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 预计金额 | 业务比 | 与关联方 | 发生金 | 业务比 | 年实际发 | | 易类别 | | （万元） | 例（%） | 累计已发 | 额（万 | 例（%） | 生金额差 | | | | | | ...

业绩总结 - 2024年营业收入为170,876,566.92元，较2023年的21,750,397.58元增长685.63%[33][118] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -4,531,861.74元，较2023年的 -22,549,394.89元增长79.96%[118] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为17,580,664.89元，较2023年的3,570,823.86元增长392.34%[118] - 2024年基本每股收益为 -0.05元/股，较2023年的 -0.26元/股增长80.77%[119] - 2024年加权平均净资产收益率为 -0.34%，较2023年增加1.19个百分点[119] - 2024年研发投入占营业收入的比例为27.68%，较2023年减少129.30个百分点[119] - 2024年环保投入50000元，较2023年的7800元增长541.02%[120] 用户数据 - 公司员工总数232人，女性员工70人占比30.17%，少数民族员工7人占比3.02%，硕士以上员工21人占比9.05%，本科以上员工132人占比56.90%[66] - 母公司在职员工100人，主要子公司在职员工132人[67] 未来展望 - 多款惯性导航系统产品已定型，未来预计持续产生采购需求[30][31] 新产品和新技术研发 - 攻克大量导航控制领域核心技术[26] - MEMS技术进步，降低成本、缩小产品体积，推动消费级应用[79] - 光纤陀螺和激光陀螺技术实现战术级精度，满足高精度场景需求[80] - 高精度三自系列惯导产品在复杂环境中表现优异[80] - 报告期内新增发明专利2项，实用新型专利22项，软件著作权30项；截至期末，共取得发明专利16项，实用新型专利32项，软件著作权63项[75] - 报告期内研发投入4729.86万元，较上年同期增加38.53%，研发投入占营业收入比例为27.68%[76] 市场扩张和并购 - 2024年积极开拓市场，营业收入大幅增长[32] - 立足军工，积极拓展民品领域，开发出多种应用场景的高精度定位导航产品[23] 其他新策略 - 发布第3份社会责任暨ESG报告，披露2024年ESG策略、管理方法与成效[2] - 建立完善法人治理结构，注重内部管理流程优化和风险管理[13] 其他关键数据 - 截止2024年4月18日，回购股份3610800股，占总股本比例为4.10%[14] - 2024年公司100%完成环境管理目标，未出现环境违法违规行为[45] - 公司工业废渣产出较上一年度减少10%[54] - 公司多工位烟雾净化系统数量1个，处理能力800立方米/小时[56] - 公司新风系统数量1个，处理能力4000立方米/小时[56] - 2024年公司劳动合同签订率100%[61] - 2024年度公司董事会共召开9次会议，审议通过39项议案[92] - 公司董事会有7人，其中独立董事3人[95] - 2024年董事会战略委员会召开会议1次，全体委员亲自出席[97] - 2024年审计委员会召开会议5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[99][101][102] - 2024年董事会召集、召开股东大会5次，审议通过17项议案[103] - 2024年董事会独立董事占比42.86%，较2023年的43%略有下降[120] 荣誉与资质 - 入选北京市2020年首批100家专精特新“小巨人”企业[22] - 2022年3月18日在上交所科创板上市[22] - 2023年通过“北京市市级企业技术中心”认定[22] 设备情况 - 拥有100多台（套）科研和生产设备[23] 报告页码对应 - 公司介绍、使命和价值观、核心竞争力、获得的荣誉对应可持续发展报告标准页码为102[122] - 经济绩效对应可持续发展报告标准页码为201[122] - 市场稳步推进对应可持续发展报告标准页码为202[122] - 环境管理体系对应可持续发展报告标准页码为103、302[122] - 绿色低碳对应可持续发展报告标准页码为305[122] - 节能减排对应可持续发展报告标准页码为301[122] - 主要环保设施对应可持续发展报告标准页码为306[122] - 社会责任理念和模型对应可持续发展报告标准页码为103[123] - 公司治理、股东权益对应可持续发展报告标准页码为205、206[123] - 风控合规、反贪污机制对应可持续发展报告标准页码为207[123]

北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年 4 月，第二届董事会独立董事戴华先生因个人原因于近日向公司董 事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司 第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员 会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。戴华先生辞职后，经公司董事会 提名委员会进行任职资格审查后，公司董事会、股东大会审议通过，补选尹月女 士为公司第二届董事会独立董事，并由尹月女士担任第二届董事会薪酬与考核委 员会主任委员职务、审计委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股 东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、审计委员会召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具 体情况如下： | 会议 | 会议时间 | 会议议题 | | --- | --- | --- | | 第二届审计 | | （一）《关于审议 年年度财务报表的议案》 2023 | | 委员会第三 次会议 | 2024/1/15 | （二）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作报告的议案》 | | | | （三）《关于公司 202 ...

募集资金情况 - 2022年获准发行2200万股A股，发行价65.21元/股，募集资金总额14.3462亿元[1] - 扣除保荐承销费用后，2022年3月14日募集资金专户余额12.86158亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.2227547655亿元，现金管理余额1.2201亿元，活期存款余额26.547655万元[2][4] - 实际募集资金净额12.544807618亿元[4][5] - 公司使用募集资金支付的发行费用合计1.801392382亿元，与验资报告差异392.05万元[5] 项目进展与资金使用 - 2023年12月29日“光纤陀螺仪生产建设项目”建设完毕，2024年6月30日节余750.81万元补充流动资金[13] - 2024年公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况[15] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[16] - 2023年公司获批用最高6.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17][18] - 公司同意使用最高不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年3月21日起12个月内[19] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为12201万元[19] - 公司于2024年使用13500万元超募资金永久补充流动资金，承诺每12个月内累计补充不超超募资金总额30%[21] - 截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建及新项目情况[22] - 截至2024年12月31日，“光纤陀螺仪生产建设项目”“研发中心建设项目”结项，分别节余750.81万元、3499.28万元拟永久补充流动资金[23] - 公司同意使用1 - 1.5亿元超募资金，以不超71元/股回购股份用于员工持股或股权激励[27] - 2024年12月30日，公司同意“研发中心建设项目”结项并补充流动资金，“惯性导航装置扩产建设项目”延期至2025年12月[29] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目资金使用情况[30] 项目投入与效益 - 募集资金总额为1,254,480,761.80元，本年度投入208,853,842.86元，累计投入1,153,512,526.28元[37] - 光纤陀螺仪生产建设项目承诺投资282,000,000.00元，截至期末累计投入275,549,572.07元，投入进度97.71%，2024年度效益为 - 12,910,550.58元[37] - 惯性导航装置扩产建设项目承诺投资80,060,100.00元，本年度投入7,625,663.48元，截至期末累计投入15,367,852.98元，投入进度19.20%[37] - 研发中心建设项目承诺投资73,506,400.00元，本年度投入8,838,966.77元，截至期末累计投入40,296,709.78元，投入进度54.82%[37] - 补充流动资金承诺投资200,000,000.00元，截至期末累计投入200,000,000.00元，投入进度100.00%[37] - 超募资金总额614,993,761.80元，本年度投入192,389,212.61元，截至期末累计投入622,298,391.45元[38] 未达预期原因 - 惯性导航装置扩产建设项目未达计划进度，因上级单位配套供应商产能短缺、订单需求下降及仅购置部分设备[38] - 光纤陀螺仪生产建设项目2024年度未达预计效益，因上级单位订单需求下降致产能利用率不饱和[39] 合规情况 - 截至2024年12月31日，公司及子公司严格按监管协议存放与使用募集资金[9] - 会计师事务所和保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[32][33]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-031 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订部分内部治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 拟对《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 部分内部治理制度进行修订，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的 要求，删除监事会专章；完善股东、股东会相关制度等。公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起， 公司《 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的 八条措施》，响应上交所开展"提质增效重回报"专项行动的公开倡议，践行"以 投资者为本"的上市公司发展理念，维护北京理工导航控制科技股份有限公司（以 下简称"公司"）全体股东利益，公司于 2024 年 7 月制定了《2024 年度"提质 增效重回报"行动方案》，2024 年，公司通过切实地履行《2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资 者权益，树立良好的资本市场形象的相关举措。公司在 2022-2023 年度、 2023-2024 年度信息披露工作评价结果均为"C"。2025 年，公司将努力提升经 营业绩，提高公司年度信息披露评价结果。公司在总结 2024 年度"提质增效重 回报"行动方案执行情况的基础上，制定《2025 年度"提质增效重回报"行动 方案》，具体情况如下： 一、聚焦公司战略，提升核心竞争力，努力提升经营业绩 惯性导航技术是军事领域最重要的核心通用技术之一，其发展水平直接影响 一国武器装备的先进性。公司 ...

业绩总结 - 2024年年度计提各项资产减值准备合计 -1340.09万元[2] - 2024年年度计提信用减值损失 -2372.71万元[3] - 2024年年度计提资产减值损失1032.62万元[3] 其他 - 本次计提减值准备增加2024年年度合并利润总额1340.09万元[9] - 本次计提不涉及会计计提方法变更，不损害公司和股东利益[9] - 本次计提不会对公司生产经营产生重大影响[9]

北京理工导航控制科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-030 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管 理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 组织形式：特殊普通合伙企业 ...

公司代码：688282 公司简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 北京理工导航控制科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外， ...