重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-071 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 1 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 6 | | | 议案一：关于变更公司注册地址及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议 | | 案 | 8 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《北京理工导航控 制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制 科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京理工导航控制科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-069 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 37.2864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.42% | | 累计已回购金额 | 万元 837.40 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~23.56 元/股 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 ...

公司概况 - 北京理工导航控制科技股份有限公司是北京理工大学科技成果转化的学科性公司，拥有以重点大学博士、硕士为核心的高层次专业化人才队伍[2] - 公司致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航及精确制导控制技术，从事惯性器件、惯性导航系统、组合导航系统、电动舵机系统等产品的设计、开发、生产和服务[2] - 公司产品已批量装备于多个型号武器系统，并进入国际军贸市场，同时也积极拓展民用领域如无人机、自动驾驶等应用[2][3][4] 业务发展 - 公司一方面继续稳固传统军品市场，深挖客户资源，另一方面积极开拓航空、航天、航海等新兴市场[3] - 公司收购宇讯电子后正在积极整合双方优势资源，提升产品快速迭代及新产品研发能力[4] - 公司电动舵机产品应用于某小型化智能弹药项目，正处于量产交付阶段[5] 财务表现 - 公司预计2024年第三季度营业收入同比将有较大幅度增长[12] - 公司2024年有望撤销退市风险警示[10] 合作发展 - 公司与北京理工大学保持密切合作，共同推进科研成果产业化[6] - 公司未来如有股权收购等计划将及时履行信息披露义务[7]

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保 荐机构"）作为正在履行北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导 航"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责理工导航上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导期间（以下简称"2024 年上半年"或"报告期"）跟踪 报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与理工导航签订《保 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 荐协议》，该协议明确了双方在 | ...

活动基本信息 - 活动名称：2024 年半年度业绩说明会暨投资者开放日活动 [1][2] - 召开时间：2024 年 9 月 23 日(星期一) 上午 9:00 - 11:00 [2][3] - 召开地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号 [2][3] - 召开方式：现场会议 [2][3] 活动目的 - 便于投资者了解公司 2024 年半年度经营成果及财务状况，加强与投资者交流 [2] 参加人员 - 董事长：汪渤先生 [3] - 总经理：董明杰先生 [3] - 董事会秘书：沈军先生 [3] - 财务总监：李琳女士 [3] - 独立董事：张洋先生、尹月女士、李金泉先生 [3] 投资者参与方式 - 通过微信扫描二维码报名 [4] - 于 2024 年 9 月 20 日(星期五) 17:00 前将问题发至公司邮箱（bnct@bitnavi.cn） [2][5] 联系人及咨询办法 - 联系人：公司证券投资部 [6] - 电话：010 - 69731598 [6] - 邮箱：bnct@bitnavi.cn [6] 其他事项 - 投资者携带本人身份证明提前半小时到达活动现场签到 [6] - 公司对投资者身份证明登记查验，安排签署《承诺书》 [6] - 参与活动的食宿及交通费用由出席人员自行承担 [6]

公司基本情况 - 2016年北理工批准成立理工导航，致力于高精度惯性导航和精确制导控制技术研究 [2] - 核心技术人员从上世纪90年代初从事相关技术研究，参与多款弹药研制与配套生产，产品寿命周期长 [2] - 目前主要产品批量装备，有国防型号产品储备，科研工作进展顺利，配合研制的弹药靶试表现优异 [2][3] - 同步拓展产品应用领域，开发民用导航产品 [3] 客户情况 - 已定型惯性导航系统产品配套远程制导弹药，下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段产品新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] 电动舵机产品情况 - 自主研发核心舵机控制部件，推出新型小体积传动结构和大扭矩四通道电动舵机产品 [3][4] - 某型电动舵机已完成产品鉴定，进入量产交付阶段，其他多款处于科研阶段 [4] 业务拓展情况 - 积极拓展海洋信息技术领域及自动驾驶、无人开采等领域业务 [4] 宇讯电子业务情况 - 所处市场为专业化定向配套军工市场，产品用于多种武器平台，包括射频微波类器件等 [5] 订单进展情况 - 2023年10月18日收到客户A“某型惯性定位导航装置”订货通知，预计金额11,208.96万元，计划2024年内完成交付 [5] - 2023年底部分器件方案调整及验证试验已完成并通过评审，总体单位筹备召开鉴定审查会 [5] 营收预计情况 - 预计2024年第三季度营业收入同比大幅增长，将超过4,500.00万元 [6] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，时间为2024年9月3日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括昊泽致远基金、建信基金等，公司接待人员有副总经理、董事会秘书等 [1][2]

一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意 公司使用不低于人民币 1,500.00 万元，不超过人民币 3,000.00 万元的自有资金， 以不超过 33.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨回购 报告书》（公告编号：2024-065）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实发 生的次一交易日披露进展情况，并在每个月的前 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-063 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事。本次会议由监 事会主席崔燕女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，部分高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-062 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会议由 董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高管列 席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议 ...