证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-006 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 预留部分授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一 次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于向 2023 年股票期权激 励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规 定，公司已完成 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留部分 股票期权授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、股票期权授予情况 （一） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根 据相关法律、法规和规范性文件的规定及《北京理工导航控制科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 第二条 本制度所称的"舆情"是指： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-004 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 授予预留部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定和北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 授权，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象授予 预留部分股票期权的议案》，确定以 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 38.82 元/份 的行权价格向 6 名激励对象授予 67 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-001 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 25 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位董事。本次会 议由董事长汪渤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高 管列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 预留股票期权授予事项 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年十二月 Unter 务 所 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAJ· 深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG· 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年股票期权激励计划 预留股票期权授予事项 的法律意见书 嘉源(2024)-05-439 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第4号 --- 股权激励信息披 露（2023年8月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规 范性文件以及《北京理工导航控制科技股份有限公 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）预留部分股票期权授予激励对象名单进行了核查，发表如下意见： 2025 年 1 月 1 日 北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 综上，公司监事会同意以 2024 年 12 月 30 日为授予日，以 38.82 元/份的行 权价格向 6 名激励对象授予 67 万份股票期权。 关于 2023 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 的核查意见 北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 本次预留部分拟授予的激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实 际情况确定，均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的事项，符合公司实际经营情况及 业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的长远利益， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策与审批程序符合 中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同 意公司本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金及部分募集资金投资项目延期的事宜。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京理工导航控制科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 2025-003）。 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2025-002 北京理工导航控制科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘绍辉 | 研发总监 | | 2 | 肖跃华 | 项目负责人 | | 3 | 杨建斌 | 总账会计 | | 4 | 吴风波 | 研发工程师 | | 5 | 陈海涛 | 海为科技总经理 | | 6 | 张登 | 七星导航后勤保障部部长 | 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 姓名 职务 获授的股票 期权数量 （万份） 占本激励计划 授出权益数量 的比例 占本激励计划公 告日股本总额的 比例 业务（技术）骨干人员（共计 6 人） 67 10.63% 0.76% 合计 67 10.63% 0.76% 2023 年股票期权激励计划预留部分授予激励对象名单 注：1、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 2、本计划预留部分股票期权授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5% 以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种光纤陀螺仪在线故 | ZL202010919304.3 | 2020 年 | 2024 | | 年 | 北京理工导航 | 20 年 （自申请日 | | | | | | | | 控制科技股份 | | | 障检测方法 | | 月 日 9 4 | 月 日 11 | 12 | | | | | | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-078 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-077 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/30，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 43.6864 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.50% | | 累计已回购金额 | 万元 997.32 | | 实际回购价格区间 | 21.65 元/股~25.96 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 26 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以公司自有资金通过集中竞价交易方式实施股份回购，在未来适宜时机全部用 于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于以 ...