证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-015 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 首次授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2023 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于< 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股票 股票期权首次授予登记完成日：2024 年 3 月 7 日 股票期权首次授予登记数量：545.70 万份 股票期权首次授予登记人数：43 人 期权激励计划有关事项的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司第二届监事会第六次审议通过了《关于<北京理工导航控制科技 股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）>及其 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-014 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购 进展情况。 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 0 股，占公司总股 本的比例为 0.00%，回购成交的最高价为 0.00 元/股，最低价为 0.00 元/股，支付 的资金总额为 0.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%，回购成交的最高价为 48.71 元/股， 最低价为 36.98 元/股，支付的资金总额为人民币 60,848,228.59 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的 相关规定。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

公司基本情况 - 公司成立于2016年，以北理工自动化学院惯性导航与控制团队为基础 [1][2] - 核心团队从上世纪90年代初开始研究车载导航和弹载武器制导技术 [2] - 全程参与国内第一代某型精确制导弹药研制并持续配套生产 [2] - 2009年起参与某型外贸远程制导弹药研制，2019年仍有相关收入 [2] 产品与技术 - 主要产品为高精度惯性导航和精确制导控制技术 [1][2] - 产品批量装备部队，并有即将通过状态鉴定的国防型号储备 [2] - 通过竞标获得新装备科研任务，进展顺利 [2] - 配合总体单位研制国际军贸市场某型大口径远程制导弹药，靶试表现优异 [2][3] - 同步拓展民用导航产品领域 [3] 客户与市场 - 已定型产品主要配套远程制导弹药，下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] - 主要竞争对手为航空、航天、兵器、船舶等国有科研单位和少数民营企业 [3][4] 订单与合同 - 订单签署流程：最终用户→总装单位→各级配套单位 [3] - 收到客户A《订货通知书》但尚未签订正式合同，正在积极备产 [4] - 截至2024年2月24日在手订单金额4037.66万元 [5] 生产与招投标 - 生产线自动化程度较高 [4] - 招投标部分直接面向军方，部分配合总体单位参与 [4] 股份回购 - 截至2024年1月31日已回购152.8万股，占总股本1.74%，支付金额6084.82万元 [4][5]

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-013 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警 示，请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 北京理工导航控制科技股份有限公司关于公司 股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示性 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入触及《上海证券交易所 科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项情形，公司股票将于 2023 年年度报告披露日起开始停牌。披露日为非交易日的，于次一交易日起开始停牌。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，上海证券交易所在公司 股票停牌之日后 5 个交易日内，根据规则规定，对公司股票实施退市风险警示。 公司应当按照上海证券交易所要求在股票被实施退市风险警示前及时发布公告。 公司股票自公告披露后的次一交易日起复牌。公告披露日为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-011 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。公司拟使用不低于人 民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元的超募资金，以不超过 71.00 元 /股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或 股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司股份 1,528,000 股，占公司总股本的比例为 1.74%，回购成交 的最高价为 48.71 元/股，最低价为 36.9 ...

公司基本情况 - 公司成立于2016年，以北理工自动化学院惯性导航与控制团队为基础 [2] - 核心技术人员从上世纪90年代初开始从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究 [2] - 全程参与国内第一代某型精确制导弹药研制并持续配套生产 [2] - 2009年起参与某型外贸远程制导弹药研制和配套生产，2019年仍有收入 [2] - 目前主要产品已批量装备，并有即将通过状态鉴定的国防型号产品储备 [2][3] 产品与客户 - 主要产品为惯性导航系统，配套于远程制导弹药 [3] - 下游客户为兵器集团所属单位，最终用户为军方 [3] - 科研阶段产品新增航天、航空、船舶等领域客户 [3] - 正在配合研制面向国际军贸市场的某型大口径远程制导弹药 [3] - 同步拓展民用导航产品领域 [3] 订单与财务 - 2023年10月收到客户A《订货通知书》，订购"某型惯性定位导航装置"产品 [3] - 预计合同金额为人民币11,208.96万元 [3][4] - 应收账款账龄多为2年以内，1年以上主要来自客户A [4] - 客户A为中国兵器工业集团下属单位，资信等级高 [4] - 2023年毛利率较低原因：订单量小导致单位产品分摊成本高 [5] 行业与竞争 - 主要竞争对手为航空、航天、兵器、船舶等国有科研单位 [4] - 少数民营企业也是竞争对手 [4] - 生产线自动化程度较高 [4] 未来发展 - 新型号武器装备量产对毛利率影响需具体分析 [5]

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-010 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风 险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，北京理工导航控制科技 股份有限公司（以下简称"公司"）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警 示，请广大投资者注意投资风险。 一、可能被实施退市风险警示的原因 如公司经审计的扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主 营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元，将触 及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.4.2 条第一款第（一）项"最近 一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值且营业 收入低于 1 亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度扣除非经常性损益之前或者 之后的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元"规定的对公司股票实施退市风险警 示的情形，公司股票将在 2023 年年度报告披露后可 ...

2、本激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本激励 计划首次公开披露前六个月（即 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日，以下 简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 及《股东股份变更明细清单》。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-008 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于<北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 （此页无正文,为《北京理工导航控制科技股份有限公司独立董事关于公司第二 届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: 张洋 戴华 李金泉 一、关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权事项： 经核查，我们认为：本次激励计划的首次授予日为 2024 年 1 月 15 日，该授 予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《北京理工导航控制科 技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定， 同时本次授予也符合公司股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条 件规定，本次股票期权激励计划的激励对象主体资格合法、有效。 综上，我们一致同意以 2024 年 1 月 15 日为授予日，以 38.82 元/份的行权价 格向 46 名激励对象授予 563.2 万份股票期权。 （本页以下无正文） 1 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京理工导航控制科技股 份有限公司章程 ...

2024 年 1 月 16 日 1 核查意见（截至授予日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京理工导航控制科 技股份有限公司章程》的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行核查， 发表核查意见如下： 董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》 和《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的 规定；公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，《北京理工导 航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的首次授予条 件已经成就；公司本次激励计划首次授予激励对象人员名单与公司 2024 年第一 次临时股东大会批准的《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）》规定的激励对象相符，激励对象符合《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次 激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 监事会同 ...