成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 二〇二三年十二月 成都坤恒顺维科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 成都坤恒顺维科技股份有限公司 中国·成都 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 | 5 | | | 议案二：《关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订<公司章程>并办 | | | | 理工商变更登记的议案》 | 6 | 四、股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权和表决权等权利。股东 及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要， 公司拟变更注册地址、办公地址，具体变更内容如下： 证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-031 重要内容提示： 关于拟变更公司注册地址、办公地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 一、 变更注册地址、办公地址的相关情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 经营范围：开发、销售计算机软硬件 | 经营范围：一般项目：软件开发；技 | | 并提供技术咨询、技术服务；生产、 | 术服务、技术开发、技术咨询、技术 | | 研发及销售机械设备、电子产品、通 | 交流、技术转让、技术推广；电子测 | | 信产品（不含无线电发射设备及卫星 | 量仪器制造；电子测量仪器销售；通 | | 电视广播地面接收设备）（另设分支 | 信设备制造；仪器仪表制造；电子产 | | 机构或另择经营场地经营）；计算机 | 品销售；仪器仪表销售；通信设 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第九 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-032 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会取消部分提案 并增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688283 | 坤恒顺维 | 2023/12/15 | 二、增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 29.81% 股份的股东张吉林，在 2023 年 12 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日 3. 股东大会股权登记日： 2. 取消 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-028 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称："北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计 师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，经综合考虑， 公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，大华明确知悉本事项并 确认无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王丽君 截至 2023 年 9 月 30 日，北京大华国际共有合伙人 16 人，注册会计师 61 人，签署过证券服务业务审计报告 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 我们作为成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 依据《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,我们本着实事求是的原 则以及对公司和全体股东负责的态度,基于独立判断,对将要提交公司第三届董 事会第十次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见: 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以 及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力, 能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2023年度审计工作的 要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。 公司已就变更会计师事务所事宜,与前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊 普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。 12 2012 2023 年 12 月 4 日 (本页无正文,为《成都坤恒顺维科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董 ...

成都坤恒顺维科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。 成都坤恒顺维科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十二月 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 成都坤恒顺维科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第十次会议,我们作为公司的独立董事,认真阅读了相关的会议 资料,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文 件及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《成都 坤恒顺维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,现就公司第三届董 事会第十次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见; 我们认为:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"北京 大华国际")在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求,同时北京大 华国际具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的 财务报告和内部控制审计服务,满足公司 2023 年度审计工作的要求,公司变更 会计师事务所事项的决策程序符合《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章 ...

证券代码：688283 证券简称：坤恒顺维 公告编号：2023-029 成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、办公地址及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定以及公司的发展需要， 公司拟变更注册地址、办公地址，具体变更内容如下： 1、公司拟将注册地址由"成都高新区新文路 22 号 6 栋 1 层 4 号"变更为 "成都市高新区康强二路 388 号"，具体以市场监督管理部门核准的内容为准。 2、公司拟将办公地址由"成都高新西区新文路 22 号融智总部工业园 26 栋" 变更为"成都市高新区康强二路 388 号"，其他联系方式保持不变，敬请广大 投资者关注以上变更，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规 及《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定以及成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发 展需要，公司拟变更注 ...