中铁高铁电气装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关要求，中铁高铁电气装备股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事戈德伟、杨 为乔、徐秉惠独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事戈德伟、杨为乔、徐秉惠的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立 董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）的《公 司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称：中审众环） 成立日期：2013 年 11 月 06 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产 业大厦 17-18 层 首席合伙人：石文先 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量：216 人 截至 2024 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,304 人，其中：签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：723 人 2023 年度业务总收入：215,466.65 万元 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-008 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-002 一、监事会召开情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 1.《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度监事会工作报告真实、准确、完整 地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.《关于 2025 年度综合投资计划的议案》 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第六次会议于 2025 年 3 月 24 日以现场+通讯方式召开。本次 会议的通知于 2025 年 3 月 13 日通过邮件方式送达全体监事。会议 应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，监事会主席连鹏飞先生主持 本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合 法、有效。 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-006 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 母公司期末可供分配的利润为人民币 38,730.57 万元。经第三届董事 会第八次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，2024 年度利润分 配方案如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 ...

公司分红情况 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.12元（含税），不进行资本公积转增股本和送红股，以2024年12月31日总股本376,289,913.00股计算，合计派发现金红利451.55万元，占合并层面当年归属于母公司净利润的10.00%，占母公司可供分配利润的1.17%[4] - 2024年9月13日公司派发上半年度现金红利225.77万元（含税），2024年度累计派发现金红利677.32万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的15.01%[5] - 若2025年上半年持续盈利且满足现金分红条件，公司拟于2025年半年报披露时增加一次中期分红，预计2025年上半年现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的10%，且不超过相应期间归属于上市公司股东净利润[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.08亿元，较2023年的12.03亿元减少16.20%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4513.31万元，较2023年的5513.04万元减少18.13%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，较2023年的238.15万元增加7055.40%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产16.46亿元，较2023年末的16.12亿元增加2.13%[21] - 2024年末总资产30.75亿元，较2023年末的32.16亿元减少4.37%[21] - 2024年基本每股收益0.1199元/股，较2023年的0.1465元/股减少18.16%[20] - 2024年加权平均净资产收益率2.77%，较2023年的3.45%减少0.68个百分点[20] - 2024年研发投入占营业收入的比例5.17%，较2023年的4.96%增加0.21个百分点[20] - 2024年非流动性资产处置损益17.91万元，2023年为 - 4.66万元，2022年为6.29万元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助577.89万元，2023年为1040.86万元，2022年为875.32万元[26] - 2024年公司营业收入为100,814.76万元，营业利润为5,144.45万元，利润总额为5,163.70万元[29] - 营业收入较上年同期12.03亿元下降16.20%，营业成本较上年同期9.79亿元下降16.97%[128] - 销售费用较上年同期4061.15万元下降11.51%，管理费用较上年同期3921.24万元下降11.21%[128] - 财务费用较上年同期67.62万元增长235.00%，研发费用较上年同期5963.50万元下降12.58%[128] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期238.15万元增长7055.40%[128] - 报告期内，销售费用3,593.56万元，管理费用3,481.67万元，研发费用5,213.24万元，财务费用226.51万元[142] - 现金及现金等价物净增加额1,458.09万元，经营活动现金流量净额17,040.32万元，投资活动现金流量净额 -13,816.05万元，筹资活动现金流量净额 -1,766.18万元[143] - 应收票据本期期末数60,985,871.97元，较上期期末增长101.77%；合同资产本期期末数58,215,688.63元，较上期期末增长100.00%；固定资产本期期末数484,959,081.28元，较上期期末增长53.06%[145] - 应收账款本期期末数1,224,211,474.41元，较上期期末下降14.80%；在建工程本期期末数436,988.65元，较上期期末下降98.29%；应付账款本期期末数945,707,878.22元，较上期期末下降16.57%[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 电气化铁路接触网产品营业收入5.61亿元，较上年下降24.52%，营业成本3.88亿元，较上年下降30.83%，毛利率增加6.33个百分点[132] - 城市轨道交通运输设备营业收入3.08亿元，较上年下降4.48%，营业成本2.70亿元，较上年下降0.09%，毛利率减少3.86个百分点[132] - 电气化铁路接触网产品生产量1313.85万套，较上年下降28.53%，销售量1291.31万套，较上年下降23.10%[133] - 城市轨道交通运输设备生产量264.97万套，较上年下降2.08%，销售量257.24万套，较上年下降3.90%[133] - 公司主营业务毛利率分别为电气化铁路接触网产品30.75%、城市轨道交通供电设备12.15%、轨外产品 - 14.20%[124] 公司业务市场拓展与成果 - 电气化铁路、城市轨道交通、新产业、轨外等领域多项科研成果在多个工程和线路应用[29][30] - 高速铁路、客专、普速、城市轨道交通、海外、轨外等市场承揽多个项目[31] - 隔离开关产品打入城际铁路、有轨电车市场，实现各速度等级、各制式供货业绩全面覆盖[32] - 防松紧固件产品进军城市轨道交通领域[32] 公司管理与资质认证 - 公司通过ISO9001和IATF16949质量管理体系年度审核，产品质量稳定可控[32] - 2024年公司建立《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》[33] - 公司通过ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系认证[33] - 公司荣获“陕西省绿色工厂”称号，通过宝鸡市“工贸行业安全生产三级安全标准化企业”认证[33] - 铸造事业部荣获“中铁电气化局集团有限公司标准工地（车间）”建设成果，公司实现零事故和零职业病目标[33] 公司人才情况 - 4人荣获宝鸡市第十二批有突出贡献青年拔尖人才称号，5人获评中铁电气化局集团技术专家称号，13人获评中铁电气工业有限公司拔尖人才称号，为13名符合条件人员申报并发放宝鸡优才卡B卡[34] - 本期研发人员数量为114人，上期为121人；本期研发人员数量占公司总人数的比例为14.27%，上期为12.42%[107] - 本期研发人员薪酬合计为1335.04，上期为1792.01；本期研发人员平均薪酬为11.71，上期为14.81[107] - 30岁以下研发人员36人，30 - 40岁47人，40 - 50岁25人，50 - 60岁6人，60岁及以上0人[111] 公司项目建设情况 - 公司轨道交通供电装备智慧产业园建设项目中1、2生产厂房完工并通过验收，已全面投入生产运营[35] 公司业务模式与市场定位 - 公司专注铁路电气化接触网系统设备、城市轨道交通供电系统设备全产业链发展，轨外产品成重要组成部分[36] - 电气化铁路接触网产品分刚性、柔性悬挂，以柔性为主；城市轨道交通供电设备供电制式分柔性、刚性悬挂、接触轨三种，刚性和接触轨是主要制式[37] - 公司主营业务外轨外产品涉足新能源汽车、乘用车、风力发电、高压电气等行业[37] - 公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，建立校企联合试验室、国家级企业技术中心等平台[38] - 公司采购遵循采购方式与效率结合、公开采购原则，主要方式有战略采购、招标采购等[38] - 公司采用订单式生产模式，属离散订单生产类型，能定制非标准化产品[39] - 公司产品主要应用于铁路、城轨等大型基础建设工程领域，下游客户主要为业主或总包商[39] - 公司销售部门掌握行业动向和招标信息，准备投标文件参与投标取得订单[40] 行业市场环境 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高速铁路2457公里，截至年底全国铁路营业里程达16.2万公里，高速铁路4.8万公里[41] - 截至2024年12月底，我国54个城市开通运营城市轨道交通线路325条，运营里程达10945.6公里，2024年新增运营里程748公里，较2023年有所下降[42] - 2024年城市轨道交通实际开行列车4085万列次，完成客运量322.4亿人次，较2023年增加28亿人次，同比增长9.5%[42] 公司行业地位与发展战略 - 公司及其前身成立60余年来，累计为多条电气化铁路生产供应接触网产品，部分产品填补关键零件国产化空白，多项产品达国际领先水平[44] - 公司在电气化铁路接触网产品、城市轨道交通供电设备领域全面布局，形成完备产品体系[44] - 公司研发能力和营业收入在行业中稳居龙头地位[45] - 公司将围绕国家战略及倡议，巩固行业龙头地位，向世界一流目标迈进[46] - 《“十四五”铁路科技创新规划》指出，到2025年铁路多方面技术水平将提升，总体技术水平世界领先[46] - 电气化铁路接触网设备和城市轨道交通供电装备综合性能强化和提升是新发展方向[46] - 需针对性研发轨道交通新模式对应的接触网供电系统，实现技术创新发展[46] 公司科研项目情况 - 报告期内公司在执行科研项目67项，其中国家重点研发计划2项，中国国家铁路集团有限公司科技研究计划1项，陕西省技术创新引导专项（基金）1项，中国中铁股份有限公司课题3项，中铁电气化局集团有限公司课题8项[47] - 重点推进时速200公里级刚性接触网、时速400km柔性接触网装备等关键项目研究[48] - 公司电气化铁路、城市轨道交通、新产业等领域多项科研成果在多个项目推广应用[49] - 公司电气化铁路接触网产品获2021年度单项冠军产品认定[50] - 2024年执行国家、省部级科研项目5项，包括新增1项国家重点研发计划川藏铁路重点专项等[51] - 1项课题通过中国国家铁路集团有限公司结题验收；3项课题通过中国中铁股份有限公司课题科技成果评审，均达国际先进水平；6项课题通过中铁电气化局集团有限公司课题科技成果评审，2项国际领先，3项国际先进，1项国内领先；14项自立课题通过公司结题评审[109] 公司专利与软件著作权情况 - 报告期内公司共申请专利49件，其中国内发明专利7件，海外发明专利1件；申请软件著作权1件[52] - 报告期内公司授权专利60件，其中发明专利授权23件[52] - 截止报告期末，公司累计拥有有效授权专利316件，其中发明专利69件（含PCT3件）；软件著作权8件[52] - 公司2024年获13项专利授权[53][54] - 专利“一种快速安装的供电轨绝缘支撑装置”申请日为2017.10.23，授权公告日为2024.07.19[53] - 专利“一种无级调节非工终端线面定位器”申请日为2018.08.02，授权公告日为2024.06.11[53] - 专利“一种低净空旋转可调支撑悬挂线夹”申请日为2019.01.02，授权公告日为2024.04.02[53] - 专利“一种低净空隧道架空刚性接触网悬臂支撑装置”申请日为2019.01.02，授权公告日为2024.04.19[53] - 专利“一种顺线路自动可调弹性悬挂线夹”申请日为2019.10.18，授权公告日为2024.11.26[53] - 专利“一种接触网管类零部件的径向压接装置及其方法”申请日为2019.10.28，授权公告日为2024.05.10[53] - 专利“下接触式工字轨绝缘支撑装置”申请日为2020.06.11，授权公告日为2024.11.26[53] - 专利“一种C型轨可快速拆装绝缘底座装置”申请日为2020.09.28，授权公告日为2024.11.29[54] - 专利“低净空可调悬挂线夹”申请日为2020.11.12，授权公告日为2024.11.26[54] - 侧接触导电轨可调绝缘支撑装置申请日期为2021.07.12，授权日期为2024.1.26[55] - 双接触线整体悬挂式吊索组件申请日期为2021.07.20，授权日期为2024.1.26[55] - 防脱式管件封堵装置申请日期为2022.06.07，授权日期为2024.09.20[55] - 工字型耐磨接触轨端部弯头申请日期为2023.08.24，授权日期为2024.02.23[55] - 空中列车供电轨系统自动巡检小车申请日期为2023.09.27，授权日期为2024.04.26[55] - 滚轮式汇流排悬挂线夹申请日期为2023.09.18，授权日期为2024.04.19[55] - 隧道腕臂支撑装置申请日期为2023.09.27，授权日期为2024.04.30[56] - 接触网用张力补偿轮安装结构申请日期为2023.09.27，授权日期为2024.04.26[56] - 供电轨绝缘支架申请日期为2023.09.26，授权日期为2024.04.26[56] - 抗疲劳弹性吊索线夹申请日期为2023.1.27，授权日期为2024.05.10[56] - 一种型材腕臂管专利授权时间为2023.1.26至2024.05.24[57] - 一种斜腕臂与定位管连接结构专利授权时间为2023.1.27至2024.05.24[57] - 一种斜腕臂与定位管连接构件专利授权时间为2023.1.28至2024.07.05[57] - 承力索座

核心财务表现 - 2024年净利润0.45亿元 同比下降18.18%[1] - 营业收入10.08亿元 同比下降16.21%[1] - 基本每股收益0.1199元 同比下降18.16%[1] - 净资产收益率2.77% 同比下降19.71个百分点[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比79.26% 较上期增加28259.75万股[2] - 中铁电气工业有限公司新进成为第一大股东 持股26868.16万股占比71.40%[3] - 四川艾德瑞电气有限公司新进为第二大股东 持股1350.83万股占比3.59%[3] - 三名股东退出前十大股东 包括周扬中(原持股138.30万股)等[3] 资产负债结构 - 每股净资产0元 同比下降100%[1] - 每股公积金1.65元 与上年持平[1] - 每股未分配利润1.57元 同比增长5.37%[1] 利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.12元(含税)[4]

年度营业相关指标变化 - 2024年营业总收入100,814.76万元，较上年同期下降16.20%[3][5] - 2024年营业利润5,144.45万元，较上年同期下降23.85%[3] - 2024年利润总额5,163.70万元，较上年同期下降24.29%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润4,513.31万元，较上年同期下降18.13%[3][5] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,992.52万元，较上年同期下降13.15%[3][5] - 2024年基本每股收益0.1199元，较上年同期下降18.16%[3][5] 年末资产及权益相关指标变化 - 2024年末总资产307,535.13万元，较上年末降低4.37%[4][5] - 2024年末归属于母公司的所有者权益164,614.79万元，较上年末增长2.13%[4][5] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产4.37元，较上年末增长2.10%[4][5] 年度加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率2.76%，较上年降低0.69个百分点[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2024年12月30日以现场+通讯方式召开[2] - 会议通知于2024年12月25日通过邮件送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] 议案情况 - 监事会同意并通过《关于修订合规管理办法的议案》[3] - 该议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

人事变动 - 2024年12月30日董事会通过聘任李渊博为副总经理议案[1] - 李渊博任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 李渊博1982年8月出生，本科学历，高级工程师[4] - 有宝鸡保德利电气设备公司多年任职经历[4] - 截至会议日未持有公司股票，符合任职资格[4]