高铁电气(688285)

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高铁电气:大华会计师事务所(特殊普通合伙)对中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
2024-03-26 19:10
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 中铁高铁电气装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 录 页 次 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ι í 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度非 1-5 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 区西四五中路 16号院 7号楼 12 层 [100039 10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005540 号 中铁高铁电气装备股份有限公司 全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了中铁高 铁电气装备股份有限公司(以下简称高铁电气公司)2023年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变 ...
高铁电气:中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-03-26 19:10
中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构") 作为中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气"、"公司")首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,对高铁电气首次公开发行股票募集 资金的存放与使用情况进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日止,公司累计使用募集资金人民币 27,293.95 万元, 尚未使用的募集资金余额合计人民币 38,082.79 万元(含募集资金现金管理收益、 利息收入扣减手续费等净额)。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理制度的制定和执行情况 为了规范募集资金的管理和使用,公司已按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号— ...
高铁电气:2023年度审计委员会工作报告
2024-03-26 19:10
中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度审计委员会工作报告 | | | 三、2023 年度审计委员会履职情况 (一)监督及评估外部审计机构的聘请及审计工作 报告期内,审计委员会对公司聘请 2023 年度审计机构,以及审 计机构执行的 2022 年度、2023 年度财务报表审计及内部控制审计工 作情况进行了监督,认为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、独立 性及良好的诚信状况,在分别为公司提供 2022 年度、2023 年度审计 服务的过程中,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公 司委托的各项工作,出具的审计报告客观、公允、真实地反映了报告 期内公司的财务状况和经营成果。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中铁高铁电气装备股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《中铁高铁电气装备股 份有限公司专门委员会工作细则》等法律法规 ...
高铁电气:关于召职工代表大会选举职工代表董事、职工代表监事的公告
2024-03-26 19:10
中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气"或"公 司")第二届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国工会法》《全民所有制 工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高 铁电气装备股份有限公司企业民主管理办法》等相关规定,公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职工代表大会,对公司第三届职工代 表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为:选举冯德林先 生为第三届董事会职工代表董事,选举付占军先生为第三届监事会职 工代表监事。(简历详见附件) 二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事,将 与后续召开的公司 2023 年年度股东大会选举的非职工代表董事、非 职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监事会,任期一致。 上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董监事的情形,以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且,未受过上海证券 交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易 ...
高铁电气:独立董事候选人声明与承诺(杨为乔)
2024-03-26 19:10
独立董事候选人声明与承诺 本人杨为乔,已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交 ...
高铁电气:中信建投证券股份有限公司关于中铁高铁电气装备股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的核查意见
2024-03-26 19:08
2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构") 作为中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气"、"公司")首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定,对高铁电气 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核 查,具体情况如下: 中信建投证券股份有限公司 本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下: | 关 | | | | 2023 年 | 1 月 | 1 | 2024 年 月 | 1 | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 本次预计 | 占同 | 日至 2023 | 年 | 12 | 至 2024 | 年 | 3 | 占同类 | 与上年 | | | 关 | | 类业 | 月 31 | 日与关联 | | 月与关联人 | | ...
高铁电气:关于董事会、监事会换届选举的公告
2024-03-26 19:08
证券代码:688285 证券简称:高铁电气 公告编号:2024-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气"或"公 司")第二届董事会、监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事会、监事 会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定,公司董事会由 9 名董事组成,其 中非独立董事 6 名(包含 1 名职工代表董事),独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审查,公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事 会第二十五次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》, 具体提名情况如下: 1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、 ...
高铁电气:会计师事务所履职情况评估报告
2024-03-26 19:08
公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华") 作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上公司市做好选聘 会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求,公司对大华在近一年 审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本情况 首席合伙人:梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量:272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数:1,603 人,其中:签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1,000 人 2022 年度业务总收入:332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入:307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入:138,862.04 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:488 家,主要行业:制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业, 会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012 年 2 月 9 日(由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业) 组织形式: ...
高铁电气:独立董事提名人声明与承诺
2024-03-26 19:08
独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高铁电气装备股份有限公司董事会,现提名戈德 伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中铁高 铁电气装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...
高铁电气:2023年度独立董事述职报告(徐秉惠)
2024-03-26 19:08
中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规,以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等 有关规定和要求,本着对全体股东负责的态度,在 2023 年度履职过 程中,充分发挥自身的专业优势,审慎行使公司和股东所赋予的权利, 切实履行独立董事责任和义务,维护公司的整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益,现就 2023 年度开展的工作报告如下: 一、2023 年度独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐秉惠先生,1960 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,高级会计师、中国资深注册会计师、非执业评估师、税 务师,原信永中和会计师事务所西安分所任审计合伙人。2015 年 10 月至 2018 年 10 月兼任西安钢研功能材料股份有限公司董事;2015 年 1 月至 2021 年 9 月,兼任陕西兴化化学股份有限公司独立董事; 2021 年 12 月至今,任西咸新区沣西新城普尔惠财会管理服务中心负 责人;2022 年 ...