中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国工会法》《全民所有制 工业企业职工代表大会条例》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》《中铁高 铁电气装备股份有限公司企业民主管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 23 日召开二届一次职工代表大会，对公司第三届职工代 表董事、第三届职工代表监事进行选举。选举结果为：选举冯德林先 生为第三届董事会职工代表董事，选举付占军先生为第三届监事会职 工代表监事。（简历详见附件） 二届一次职工代表大会选举的职工代表董事和职工代表监事，将 与后续召开的公司 2023 年年度股东大会选举的非职工代表董事、非 职工代表监事分别共同组成第三届董事会和第三届监事会，任期一致。 上述职工代表董事、职工代表监事不存在《公司法》和《公司章 程》中规定的不得担任公司董监事的情形，以及被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券 交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨为乔，已充分了解并同意由提名人中铁高铁电气装 备股份有限公司董事会提名为中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中铁高铁电气装 备股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交 ...

2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"、"公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关规定，对高铁电气 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 本次公司日常关联交易额度预计金额及类别情况如下： | 关 | | | | 2023 年 | 1 月 | 1 | 2024 年 月 | 1 | | | 本次预 计金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联 | | 本次预计 | 占同 | 日至 2023 | 年 | 12 | 至 2024 | 年 | 3 | 占同类 | 与上年 | | | 关 | | 类业 | 月 31 | 日与关联 | | 月与关联人 | | ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-012 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"高铁电气"或"公 司"）第二届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中非独立董事 6 名（包含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。经董 事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 25 日召开第二届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》， 具体提名情况如下： 1.同意提名张厂育先生、岳惠杰先生、陈敏华先生、林建先生、 ...

业绩总结 - 2022年度业务总收入332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[1] - 2022年度上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元[1][2] 用户数据 - 截至2022年12月31日合伙人272人[1] - 截至2022年12月31日注册会计师1603人，签过证券服务业务审计报告的1000人[1] - 公司同行业上市公司审计客户15家[2] 其他新策略 - 2023年聘请大华会计师事务所为审计机构，12月4日董监事会、12月21日股东大会通过[1][3] - 大华对2023年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[4]

业绩总结 - 2022年度以总股本376,289,913.00股为基数，每10股派发现金红利0.76元（含税），共计派发现金红利2,859.80万元（含税）[16] 会议相关 - 报告期内公司召开董事会会议8次，审议议题43项[22] - 报告期内审计委员会召集人召集召开审计委员会7次，审议议题20项[22] - 报告期内薪酬与考核委员会委员出席会议5次，审议7项议题[22] 人员相关 - 2023年3月22日、6月6日、8月4日，公司董事会分别审议通过提名董事、聘任副总经理相关议案，人员符合任职条件[13] - 2023年独立董事诚信、勤勉履行职责，2024年将为公司发展提供更多建设性意见和建议[24][25] 合规相关 - 公司与关联方日常交易遵循公开、公平、公正原则，不损害公司和股东利益[9] - 报告期内公司不涉及对外担保事项[10] - 2022、2023年半年度募集资金管理及使用合规[12] - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬及津贴符合实际经营及行业、地区薪酬水平，考核、发放程序合规[14] - 报告期内公司及控股股东严格遵守各项承诺，未出现违反承诺情况[18] - 报告期内公司信息披露遵守“公开、公平、公正”原则，保障信息披露真实、及时、公平、准确和完整[19] - 报告期内公司按监管要求完善内部控制制度，完成并披露《公司2023年度内部控制评价报告》[20] 其他 - 2023年12月21日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构的议案[15] - 2023年10月25日至26日公司组织为期两天的专题培训[23] - 报告期内独立董事参加各类培训共8期[23]

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-009 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 元（含募集资金现金管理收益、利息收入扣减手续费等净额）。 | | 项目 | | | | 金额（人民币元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 | 2022 年 12 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 454,772,133.61 | | | 加：2023 | | | | 年度利息收入（扣除银行手续费） | 4,444,923.27 | | | 加：2023 | | | | 年度使用募集资金进行现金管理收益 | | 1,709,383.53 | | 减：2023 | 年度已使用金额 | | | | 80,098,556.45 | | | 截至 | 2023 年 12 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | 380,827,883.96 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁高铁电气装备股份有限公司董事会,现提名戈德 伟先生、杨为乔先生、徐秉惠先生为中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出中铁高铁电气装备股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中铁高 铁电气装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通 ...

业绩与分红 - 2023年母公司盈利1663.85万元，累计未分配利润33908.26万元[5] - 2023年度拟每10股派现0.22元，合计派现827.84万元[2][4] - 2023年分红占净利润15.02%，占可供分配利润2.44%[4] - 若2024上半年盈利达标，分红不低于净利润10%且不超该值[4] 市场地位 - 2023年高铁和客专市场占有率约46.15%，轨交供电设备约51.01%[6]

会议与决策 - 2023年召开年度股东大会1次、临时股东大会1次，董事会会议8次[4][22] - 2023年3、6、8月董事会审议通过董事及高级管理人员提名议案[13] - 2023年12月临时股东大会通过聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构议案[16] - 2023年6月年度股东大会通过2022年度利润分配方案[17] 独立董事履职 - 独立董事戈德伟应参加董事会会议8次，均亲自出席[4] - 出席薪酬与考核、提名、战略委员会分别为5、4、3次，均亲自出席[4] - 2023年参加各类培训共8期，10月参加专题培训[24] 公司规范情况 - 2022年度日常关联交易遵循原则，不损害股东利益[9] - 报告期内不涉及对外担保，募集资金使用规范[10][11][12] - 董事、高管薪酬及津贴合理，考核发放程序合规[14][15] - 公司及控股股东遵守承诺，信息披露合规[19][20] - 按要求完善内部控制制度，披露评价报告[21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建设性意见[25][26]