（二）审批程序 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对敏芯股份及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项进行了核查，核 查情况如下： 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司融资及经营需求，公司及纳入合并范围子公司 2024 年度拟申请 银行综合授信总额人民币 8 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）， 上述授信额度不等于公司及纳入合并范围子公司实际融资金额，具体融资金额将 视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定，公司将为纳入合并范围子 公司向银行申请综合授信额度等融资事项提供连带责任保证。为满足生产经营实 际需求，在总体风险可控的基础上，公司可在授权期限内根据合并报表范围内的 所有子公司的实际业务发 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-024 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 第一个行权期采用自主行权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条 件达成的议案》。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期将 采用自主行权的方式行权，主要情况如下： 一、2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权安排 本次可行权的具体情况如下： （一）授予日：2022 年 12 月 2 日 （二）可行权数量：103,625 份 若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股 或缩股等事项，股权期权行权数量将进行相应调整。 （三）可行权人数：28 人。 （四）行权价格：42.02 元 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-016 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 （www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法 律法规以及《公司章程》的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用剩余超募资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求， 对敏芯股份拟使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意苏州敏芯 微电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1364 号）同意注册，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 13,300,000 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 62.67 元，募集资金总额为人民 币 833,511,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,190,067.60 元后，公司本次募集 资金净额为人民币 732,320,932.40 元。截至 2020 年 8 月 4 ...

2023年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定,忠实勤勉地履行工作职责,积极出席 股东大会、董事会以及董事会专门委员会,认真审阅各项议案并独立、客观地发 表意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司及全体股东特别是广大中小 股东的利益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(李寿喜) (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李寿喜,男,1966年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生 学历。2007年3月至今,任上海大学管理学院会计系副教授兼上海大学管理学院 内部控制与审计研究中心副主任;2023年8月至今,任无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立董事;2019年6月至今,担任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职,也 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-012 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 月 18 日 | 2011 年 7 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | 首席合伙人 | | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 师 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 836 | 人 | | ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王明湘) 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职,也未在公司主要股东单位担任任何职务,亦不存在为公司及其控股股 东、实际控制人或者其控制的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独 立的专业判断，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席董事会和股东大会情况 1 报告期内,公司共召开了14次董事会和4次股东大会,我严格遵照有关规定 出席会议,对提交董事会和股东大会审议的议案进行充分研读,并充分发挥自己 的专业特长和工作经验,在与公司的经营管理层充分沟通后,秉持独立、客观、 审慎的态度对有关审议事项发表独立意见,行使投票表决权,我对所审议各项议 案均投了赞成票,未提出过异议,切实维护了公司及全体股东的利益。具体出席 情况如下: 2023年度,我作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会委员,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定,在 2023 年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现对 审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事李寿喜先生、独立董事王明湘先生和董事 刘文浩先生组成,其中主任委员由会计专业人士李寿喜先生担任。 公司董事会审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和相关经验,委员中独立董事的比例超过 1/2,符合上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了十二次会议,历次会议均由全 体 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2024-013 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十 六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确 保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过 5 亿 元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财 产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之 日起至下一年度董事会审议批准新额度止，并授权公司管理层在上述授权有效期 及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务 部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体 情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资目的及资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在不影响公 ...

公司作为国内少数掌握多品类 MEMS 芯片设计和制造工艺能力的上市公司， 致力于成为行业领先的 MEMS 芯片平台型企业。公司自成立以来一直专注于 MEMS 传感器的自主研发与设计，公司在 MEMS 传感器芯片设计、晶圆制造、 封装和测试等各生产环节都拥有了自主研发能力和核心技术积累。公司凭借完全 自主设计的 MEMS 芯片与 ASIC 芯片成功打破了 MEMS 核心芯片长期被国外半 导体厂商垄断的格局，为 MEMS 全产业链的国产化探索了一条完整的道路。 2024 年，公司将继续聚焦主业，深耕 MEMS 传感器领域，推动各应用领域 业务取得新的突破，进一步巩固和提升公司在 MEMS 传感器领域的竞争力，实 现公司高质量发展，具体举措如下： 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了积极响应并贯彻落实《 关于开展科创板上市公司《"提质增效重回报"专 项行动的倡议》，践行《"以投资者为本"的发展理念，维护公司全体股东的利益， 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续优化经营、规范治理并 充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，与股东共享发展红利，促 进公司高 ...