证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-090 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行结果暨股本变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量及价格 股票类型：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 发行数量：2,294,962 股 本次以简易程序向特定对象发行之前，公司股本为 53,592,634 股；本次发行 后总股本增加至 55,887,596 股。 发行价格：54.99 元/股 募集资金总额：126,199,960.38 元 募集资金净额：123,068,435.61 元 2、预计上市时间 2023 年 12 月 1 日，苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）新增的 2,294,962 股 股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手 续。 新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市 流通交易 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-091 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股 比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 以简易程序向特定对象发行股票导致公司控股股东、实际控制人及其控制的一致 行动人持股比例被动稀释减少，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化； 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李刚先生及其控制的一致 行动人苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州昶恒企业管理咨询企业（有 限合伙）合计持有公司 13,533,656 股，占公司总股本的比例由 25.25%被动稀释 至 24.22%，持股比例合计减少 1.03%；控股股东、实际控制人及其控制的一致 行动人持有公司股份的比例因公司向特定对象发行股票被动稀释减少。 一、本次权益变动的基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-086 中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电 子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费 用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）审验后，于 2023 年 11 月 23 日出具了"天健验〔2023〕629 号"的验资 报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构国泰君安证券股份有限公司及存储募集资金的商业银行签订了募集资金 专户监管协议，具体情况详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的 ...

经核查,我们认为公司拟使用4,000.00万元的募集资金向公司全资子公司昆 山灵科传感技术有限公司提供无息借款以实施"年产车用及工业级传感器600万 只生产研发项目",是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,符 合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监督指引第2号 -- 上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏芯微电子技术股份 有限公司独立董事,对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独 立意见: 一、对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经核查,我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保 募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和审 议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 股票上市地：上海证券交易所 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律 责任。 全体董事签字: 李刚 梅嘉欣 刘文浩 王林 杨振川 王明湘 全体非董事高级管理人员签字： 胡维 张辰良 钱祺凤 2 李寿喜 全体监事签字: 庄瑞芬 吕萍 蔡芳祺 董铭彦 年 月 日 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 3 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 4 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 科创板以简易程序向特定对象发行股票发行情况报告书 | 李刚 | 梅嘉欣 | 刘文浩 | | --- | --- | --- | | 王林 ...

中国证券监督管理委员会于 2023 年 11 月 7 日出具《关于同意苏州敏芯微电 子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2504 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民 币普通股 2,294,962 股，募集资金总额为人民币 126,199,960.38 元，扣除发行费 用人民币 3,131,524.77 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为人民币 123,068,435.61 元，上述募集资金已经全部到位。 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"敏芯股份"或"公司"）的持续 督导机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对 敏芯股份拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情 ...

| 二、附件 …………………………………………………………… 第 | | 4—17 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）新增注册资本实收情况明细表 ………………………………第 | | 4 | 页 | | （二）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 5 | 页 | | （三）验资事项说明 …………………………………………… | 第 | 6—8 | 页 | | （四）银行询证函 ……………………………………………… | 第 | 9-12 | 页 | | （五）本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 13 | 页 | | （六）本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 14 | 页 | | （七）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 | | 15 | 页 | | （八）签字注册会计师执业资格证书复印件 ………………第 | | 16—17 | 页 | 验 资 报 告 目 录 | 第 1—3 页 | | --- | | 一、验资报告 ………………………………………………………… | 天健验〔2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27/F, Garden Square,968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州敏芯微电子技术股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：苏州敏芯微电子技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所依据与苏州敏芯微电子技术股份有限公司签署的《专 项法律服务委托协议》，担任发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的特聘 专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于 2023 年 11 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召 开，会议通知于 2023 年 11 月 24 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全 体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席庄瑞芬女士 召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-087 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保 募集资金投资项目资金需求和募集资金安全的前提下进行的。其决策的内容和 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-089 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）关于以简易程序向 特定对象发行股票的发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司 将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《苏州敏芯微电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行 情况报告书》，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告！ 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 30 日 ...