苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第三条 战略决策委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略决策委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工 作。召集人由委员选举产生，由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期 间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。委员连续二次未能 亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不 能履行职责，委员会应当建议董事会对该委员予以撤换。 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为适应苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提升公司核心竞争力，健全战略规划的决策程序，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件和《苏州敏 芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会 的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的 规定行使职权。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长一名，由 董事会全体董事过半数选举产生。 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会议事规则 第六条 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核管理 委员会。专门委员会对董事会负责，依照《 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进苏州敏芯微电子技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州敏 芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使 选择董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，选举两名以上董事或监事时，应当 实行累积投票制。 第五条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。 第二章 董事、监事候选人的提名 第六条 公司董事会、监事会、 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）及其他有关法律、法规、规范性文件和《苏州敏芯微电子技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 1 （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟 通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公司质量，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所科创板上升公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大 化； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司(以下简称"公 司")控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、部门规章、规范性文件以及《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指持有的股份占公司股本总额 50%以上 的股东，或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权 已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指虽不是公司的股东，但通过投资关 系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法人、非法人组织。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为,适用本规范的相关 规定: （一）控股股东、实际 ...

第二条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《苏州敏芯微 电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订 本规则。 （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责，监事会 依照有关法律、法规和《公司章程》依法独立行使监督职权，其正当活动受法律 保护，任何单位、个人不得干涉。 第二章 监事会组成及职权 第四条 公司设监事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-071 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@memsensing.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023 年第三季度报 告》 ...

业务表现与营收结构 - 声学传感器上半年在消费电子领域应用占比高，主要覆盖耳机、手机、智能家居、笔记本电脑等产品 [3] - 2022年至今汽车、可穿戴压力传感器、加速度类产品出货量稳步上升，形成第二增长曲线 [4] - 上半年产品出货量呈现强劲复苏势头，中高端产品订单量持续增加 [3] 研发与技术优势 - 研发投入集中在人员薪酬和新项目开发，注重研发人员培养和技术积累 [3] - 采取多产品线布局战略，是国内少数实现全产业链研发和全供应链国产化的MEMS企业 [3] - 自研芯片已实现向品牌客户供货 [3] - 按产品领域布局多个研发团队，团队成员均为行业顶尖人才 [3] 汽车领域进展 - 声学模组和压力器件已向汽车系统厂商供货 [3] - 汽车半导体产品需通过严格安全认证，认证周期长于消费电子 [3] - 行业壁垒较高，需考虑安全性和稳定性等因素 [3] 竞争策略 - 区别于全球前十MEMS企业产品单一的特点，公司采取技术平台型发展路线 [3] - 以芯片设计起家，在各环节拥有核心技术工艺 [3] - 积极布局非消费类产品如模组类产品，应对消费电子周期波动 [3]