苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在独立董事委员内选举， 由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第一章 总 则 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 第一条 为强化苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十一次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 25 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参 加监事 3 名，会议由监事会主席庄瑞芬女士主持，本次会议的召集、召开方式符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-075 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律 法规以及《公司章程》的规定；公司《2023 年第三季度报告》的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果等事项；在提出本 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-073 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 为进一步完善公司治理制度，提高规范运作水平，公司根据《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身情况，公司拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订，具体情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第二条 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以 | 第二条 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以 | | 下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关 | 下简称"公司"或"本公司"）系依照《公司法》 | ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上海证 券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，经公司内部审批后，履行暂缓、 豁免程序，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密 等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照 《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益 或者误导投资者的，可以豁免披露。 拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上市规则》披露或者履行相关 义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以豁免披露。 信息披露暂缓与豁免事务 管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-076 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-072 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 9 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产 减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年前三季度确认的资产减值损失 17,615,132.34 元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2023 年前三季度计 提金额（元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 579,351.39 | 坏账损失 | | 2 | 资产减值损失 | 16,967,248.43 | 存货跌价损失 | | | | 68,532.52 | 商誉减值损失 | | | 合 计 | 17,615,132.34 | | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

证券代码：688286 证券简称：敏芯股份 公告编号：2023-074 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （二）审议并通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的议案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州敏芯微电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长李刚先生主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规 规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司已按照企业会计准则和上海证券交易所的有关规定编制了《2023 年第 三季度报告》，在所有重大方面公允 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 章程 目 录 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司章程指引》（以下简称"《 ...

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全苏州敏芯微电子技术股份有限公司（下称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《苏州敏芯微电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 细则第四条至第六条规定补足委员人数。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作。召集人由委员选举产生，由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 ...

独立董事 王明湘(签字): 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及 规范性文件和《公司章程》的有关规定,我们作为苏州敏芯微电子技术股份有限 公司独立董事,对公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下独立意 见: 一、对《关于 2023年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 经核查,我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关 法律法规的要求,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映 公司资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信 息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形。 综上所述,我们同意公司计提 2023年前三季度资产减值准备事宜。 (本页无正文,为《苏州敏芯微电子技术股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签署页) 杨振川(签字): 签署日期: 2025 ...