关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期和时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层，公司会议室 证券代码：688287 证券简称：ST 观典 公告编号：2025-016 观典防务技术股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年6月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采 ...

审计结果 - 大信对公司2024年度财务报告出具保留意见审计报告[2] - 大信对公司2024年度出具否定意见的内部控制审计报告[2] 监事会行动 - 监事会同意专项说明[2] - 监事会督促落实措施、加强内控等维护股东利益[2]

业绩相关 - 大信出具《2023年度财务报表审计报告非标准意见涉及事项影响已消除的专项审核报告》[2] 公司决策 - 董事会对保留意见审计报告涉及事项已消除情况进行专项说明[2] 监督情况 - 监事会认为董事会专项说明符合实际且无异议，影响已消除[2] - 监事会将继续履行监督职责维护权益[2] - 监事会意见签字日期为2025年4月28日[3]

会议情况 - 第四届监事会第八次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] - 多个议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16] 议案审议 - 《2024年度监事会工作报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等无需提交[8][10][12][14][15][16] 业绩情况 - 公司2024年度未盈利，不进行利润分配[11] 审计意见 - 大信对2024年度审计报告出具保留意见，内控审计报告出具否定意见[13][15] 其他事项 - 公司完善内部控制制度，加强内部审计和执行监督[10] - 公司根据准则变更会计政策[16] - 《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》反映真实[7][12]

业绩总结 - 2024年度公司净利润-13,587.60万元[3] - 截至2024年末，母公司未分配利润12,755.48万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增[2] - 2025年4月28日董事会、监事会通过预案[6] - 预案待2024年年度股东大会审议实施[3][7]

业绩总结 - 2024年度利润总额为 -14,411.15万元[4] - 归属于母公司所有者的净利润为 -13,587.60万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润为 -11,114.93万元[4] - 营业收入为8,998.38万元[4] 股票情况 - 2025年4月29日公司股票停牌，4月30日起复牌并实施退市风险警示和其他风险警示，A股简称变为*ST观典[3][4][7] - 公司股票涨跌幅不变，仍为20%[5][7] - 实施风险警示期间，投资者当日累计买入公司股票数量不得超过50万股[5][7] - 若公司未满足撤销退市风险警示条件，股票可能被终止上市[11] 公司策略 - 拟加大督促实际控制人还款力度，保护公司及股东利益[8] - 定期组织规范治理专项学习，强化合规意识及治理水平[8] - 持续完善内控制度，严格落实责任制[8] - 聚焦技术引领，加大研发投入，构建全链条创新体系[9] - 深化人才强企战略，构建适配战略发展的人才梯队[9] 其他信息 - 财报发布时间为2025年4月29日[14] - 联系人是李旭明[14] - 联系电话是010 - 67156688，传真号是010 - 67165555[14] - 联系邮箱是ir@skycam.com.cn[14] - 联系地址为北京市东城区白桥大街22号主楼3层301 - 306[14]

业绩情况 - 2024年预计亏损，营业收入8998.38万元，低于1亿元，股票面临退市风险警示（*ST）[1] - 2024年度财务报告内部控制被出具否定意见审计报告，股票面临其他风险警示（ST）[1] 资金占用 - 截至核查意见披露日，无商业实质保理被划扣未归还资金9694.72万元，构成实控人非经营性资金占用[4] 股权质押 - 控股股东、实控人高明持有公司股份149494500股，占总股本40.35%，质押股份128256491股，占其持股85.79%，占总股本34.62%[6] 募集资金 - 2020年公司向不特定合格投资者发行3959.00万股，募集资金总额541987100.00元[8] - 2024年1 - 4月实际使用募集资金 - 391.75万元，研发中心建设项目 - 758.71万元，新一代无人机产业化能力建设项目366.96万元[9] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为0.00万元[9] - 2024年4月26日公司审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案[20] - 观典防务募集资金实际支出金额为负，涉及金额2242.50万元，原因是支付生产用相关设备款项后退回[24] - 募集资金总额为50371.99万元，本年度投入 - 391.75万元，累计投入47132.82万元[29] 项目投入 - 无人机航测服务能力提升项目截至期末累计投入22015.92万元，投入进度99.89%[29] - 新一代无人机产业化能力建设项目截至期末累计投入4559.61万元，投入进度76.62%，本年度投入366.96万元[29] - 研发中心建设项目截至期末累计投入12557.29万元，投入进度87.32%，本年度投入 - 758.71万元[29] - 补充流动资金项目累计投入8000万元[29] 项目结项 - 2023年8月公司将无人机航测服务能力建设项目结项，节余24.88万元投入新一代无人机产业化能力建设项目[29] - 2024年4月公司将新一代无人机产业化能力建设项目及研发中心建设项目结项[29]

业绩总结 - 大信会计师事务所于2025年4月28日对观典防务2024年度财务报表出具审计报告[5] 资金占用情况 - 多家公司2024年期初占用资金余额分别为：北京路路畅通9003.79万元[15]、北京岚琪源3187.32万元[15]、北京鑫致远1738.74万元[15]等 - 2024年期初非经营性占用资金余额为23,859.17元[16] - 2024年度非经营性占用累计发生金额及利息为19,248.01元[16] - 2024年度非经营性偿还累计发生金额为43,104.77元[16] - 2024年末非经营性占用资金余额为2.41元[16] - 2024年期初子公司及其附属企业经营性往来占用资金余额为4,584.54元[16] - 2024年度子公司及其附属企业经营性往来占用累计发生金额为1,760.40元[16] - 2024年度子公司及其附属企业经营性往来偿还累计发生金额为2,525.41元[16] - 2024年末子公司及其附属企业经营性往来占用资金余额为3,819.52元[16] 资金划扣情况 - 2024年12月28日银行因保理事项划扣公司45,567,543.17元，实控人于12月31日补足[16] - 截至报告出具日，因保理事项划扣资金仍有9,694.72万元未归还[16]

邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants. 区 知 奉路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 观典防务技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 1-04246 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

观典防务技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 非标准意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 1 22 层 2206 WI IVIGE Certified Public Accountan 如素路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 2023 年度财务报表审计报告 非标准审计意见涉及事项影响已消除的 专项审核报告 大信专审字[2025]第 1-04281 号 观典防务技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了观典防务技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《观典防务技 术股份有限公司关于 2023 年度财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》(以下简称"专项说明")。 大信专审字[2025]第 1-04281 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 一、管理层和治理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科 ...