公司治理与风险控制 - 公司为进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益 [1] - 单独或合计持有公司10 35%股份的股东李振冰提议为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（董监高责任险） [1] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决 [1] 董监高责任险方案 - 责任险购买方案的具体内容包括确定相关责任人员、保险公司、责任限额、保险费总额及其他保险条款，以最终签署的保险合同为准 [1] - 公司拟提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相关事宜，包括选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件等 [1] - 后续每年可续保或重新投保，管理层被授权在保险合同期满时办理续保或重新投保事宜 [1]

董监高责任险提议 - 李振冰持10.35%股份提议购买[2] - 赔偿限额不超5000万元，保费不超25万元[2] - 保险期限12个月/每期[2] 投保相关 - 投保人是观典防务，被保险人含董监高等[2] - 事项需股东大会审议，拟授权管理层办理[2][3] - 期满可续保或重新投保[3] 公告信息 - 公告于2025年6月12日发布[5]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年6月20日召开[4][5][6][7] - 股权登记日为2025年6月16日[2] - 现场会议14点在京东城区公司会议室召开[6] 提案情况 - 股东李振冰6月10日提购买责任险临时提案[3][5] 投票安排 - 网络投票6月20日9:15 - 15:00，用上交所系统[7] 议案相关 - 多项议案已在2025年4月29日和6月12日披露[10] - 议案7、8对中小投资者单独计票[11] - 议案8关联股东高明回避表决[11]

上市公司违规情况 - 公司2024年年度业绩预亏公告显示预计营业收入11,200万元至12,800万元，归母净利润-12,500万元至-9,800万元，扣非后归母净利润-13,000万元至-10,600万元 [4] - 2024年度业绩快报公告显示营业总收入11,893.72万元，归母净利润-10,010.62万元，扣非后归母净利润-10,164.49万元 [4] - 公司后续更正2024年度营业收入为8,998.38万元，减少收入约2,895.34万元，因部分销售收入不予确认 [5] - 更正后公司预计2024年度经审计的利润总额、净利润、扣非后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，可能被实施退市风险警示 [5] 责任认定 - 公司业绩预告、业绩快报重要财务数据披露不准确，未对影响营业收入预计因素进行风险提示，更正公告披露不及时 [6] - 时任董事长高明、总经理程宇、财务负责人王彦未能勤勉尽责，对公司违规行为负有责任 [6][7] 纪律处分决定 - 对公司及时任董事长高明、总经理程宇、财务负责人王彦予以公开谴责 [8] - 处分将通报中国证监会和北京市地方金融管理局，并记入证券期货市场诚信档案数据库 [8] - 公司需在一个月内提交经全体董监高人员签字确认的整改报告 [8] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：航空装备制造及相关服务占比85.27%，非致命性武器占比14.23%，其他业务占比0.51% [9]

报告披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年6月18日15:00 - 16:00举办，地点价值在线，网络互动[3][4] - 参会有董事长高明、董事兼总经理程宇等[4][5] - 投资者可会前访问https://eseb.cn/1mLVsPRyaac提问[4][5] 联系方式 - 联系人李旭明，电话010 - 67156688，邮箱ir@skycam.com.cn[6] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布于2025年6月11日[7]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月18日15:00-16:00通过网络互动方式在价值在线平台召开[1] - 投资者可在2025年6月18日前通过指定网址https://eseb.cn/1mLVsPRyaac提交会前提问[1] - 公司将就投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回答[1] 参会人员 - 董事长高明、董事兼总经理程宇、独立董事纪常伟、董事会秘书李旭明、财务负责人王彦将出席[1] - 如遇特殊情况参会人员可能进行调整[1] 投资者参与方式 - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1mLVsPRyaac参与互动交流[1] - 会议召开后可通过价值在线或易董app查看说明会情况[1] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 本次说明会旨在让投资者更全面了解公司经营业绩和发展战略[1] 联系方式 - 董事会秘书李旭明为联系人，电话010-67156688，邮箱ir@skycam.com.cn[1]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年6月18日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[3] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[4] - 参会人员有董事长等[4] 投资者参与 - 会前可于6月18日前访问https://eseb.cn/1mLVsPRyaac提问[4] - 6月18日15:00 - 16:00通过该链接互动交流[5] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看业绩说明会情况及内容[6] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月11日[7]

资金占用情况 - 截至2024年5月29日，实控人未归还金额15918.52万元，占归母净资产15.97%[3] - 截至2025年4月26日，无商业实质保理事项9694.72万元被划扣未归还[2][4][5] - 截至2024年12月6日，非经营性资金占用款项本息已全部归还[6] 股份质押情况 - 截至公告披露日，实控人为解决资金占用质押64057972股，占其所持股份42.85%，占总股本17.29%[9][10] - 截至公告披露日，实控人累计质押股份104705622股，占其所持股份70.04%，占总股本28.26%[10] 风险警示情况 - 2024年11月4日起公司股票被实施其他风险警示[3] - 2025年4月28日，公司股票被叠加实施其他风险警示[2][5] 其他事项 - 2024年5月28日，公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被立案调查[14] - 董事会拟采取措施防范风险[12] - 公司将配合调查并履行信息披露义务[15]

股东情况 - 高明与李振冰合计持股187,842,702股，占总股本50.70%[2] - 高明持股40.35%，为控股股东、实际控制人[7] - 李振冰持股10.35%，与高明系同胞兄弟[7] 协议情况 - 《一致行动协议》2025年5月25日到期不再续签[2][5] - 到期后二人仍构成一致行动关系[7] - 到期不续签无不利影响[9]

资金占用监管动态 - 4家ST公司收到交易所工作函要求清收控股股东非经营性占用资金[1] - 监管部门坚持"占用必须还、整改有期限、退市不免责、追偿多手段"的态度[1] - 新"国九条"强调严肃整治资金占用等违法违规行为[1] - 5家公司已在规范类退市压力下解决资金占用问题[1] - *ST摩登案成为全国首单投资者保护机构针对资金占用提起的股东代位诉讼案例[1] 监管高压态势 - 2024年证监会从严打击35起资金占用类案件[3] - *ST华微因资金占用被合计罚款4280万元[3] - *ST华微2名主要责任人被采取终身证券市场禁入措施[3] - 上交所对*ST华微实施风险警示并作出顶格处分[3] 退市新规影响 - 2024年退市新规将大额资金占用未整改纳入规范类退市情形[5] - *ST信通通过现金清偿5.68亿元和股权抵偿6048.54万元化解退市危机[5] - *ST华微和ST东时若未按期偿还占款将启动规范类退市程序[5] 退市后追责机制 - 监管坚持"退市不免责"持续督促清收占用款[7] - *ST阳光退市后仍被督促清收占款并已提起诉讼[7] - *ST龙宇退市时仍有8.68亿元占款未还[7] - *ST龙宇控股股东偿还义务不因退市免除[7] 追偿手段多样化 - 多家公司已就资金占用提起诉讼并采取司法保全措施[9] - 独立董事通过督促函发挥内部监督作用[9] - *ST摩登案一审判决控股股东返还2.4亿元占款及利息[9] - 相关董监高对占用资金承担连带赔偿责任[9]