证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-026 圣湘生物科技股份有限公司 第二届董事会 2025 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日 以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 内容：2024 年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实 履行股东大会赋予董事会的各项职责，认 ...

业绩总结 - 2024年度净利润275,596,143.87元[3] - 最近三个会计年度平均净利润858,705,928.93元[5] 分红与回购 - 拟每10股派2.75元，合计157,899,116.38元[3] - 2024年9月已每10股派2.50元，总额143,430,553.25元[4] - 本年度累计分红301,329,669.63元，占比109.34%[4] - 回购注销200,121,060.80元，合计占比181.95%[4] - 近三年累计分红1,316,113,685.31元[5] - 近三年累计回购注销200,121,060.80元[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入934,179,701.58元，占比10.48%[6] 其他 - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议[4]

西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为圣湘生物科 技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规和规范性文件 的要求，对圣湘生物 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查 情况如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1580 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 50.48 元，募集资金总额 为 201,920.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计 14,993.02 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 186,926.98 万元，上述资 金已全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通 ...

内部控制审计 - 审计圣湘生物公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[11]

业绩总结 - 2024年度营业收入为145,806.16万元[5] - 2024年末资产总计86.04亿元，较2023年末增长1.77%[18] - 2024年末负债合计12.58亿元，较2023年末增长22.22%[19] - 2024年净利润3.6483795867亿元，较2023年下降29.95%[29] - 2024年研发费用2.2750065966亿元，较2023年增长56.90%[29] 财务数据对比 - 2024年末流动资产较2023年末下降2.70%，非流动资产增长12.33%[18] - 2024年末流动负债较2023年末下降17.86%，非流动负债增长357.27%[19] - 2024年末少数股东权益较2023年末下降54.08%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为151466884.80元，上年为 - 42005247.57元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 177326764.40元，上年为1609093279.61元[32] 股东权益变动 - 2024年初合并股东权益合计为7512772594.74元，期末为7424907234.3元[25] - 本期资本公积减少6107368.36元，其他综合收益增加23897639.31元[25] - 未分配利润减少194402143.28元，少数股东权益增加211480149.55元[25] 金融资产与负债 - 2024年末货币资金合计4,590,157,048.22元，年初为4,233,487,649.54元[183] - 2024年末交易性金融资产余额139,670,687.90元，年初为548,279,394.04元[185] - 2024年末应收票据账面价值157,100.44元，年初账面余额2,709,016.00元[187] - 应收账款年末账面余额为600,677,518.82元，年初为772,608,090.46元[191] - 其他应收款年末余额为27,579,557.11元，年初余额为23,491,831.28元[199] 税务相关 - 2023年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税[180] - 销售自产仪器等按13%税率计算销项税，销售自产核酸试剂按3%征收率缴纳增值税[178] - 城市维护建设税按实际缴纳流转税的7%计缴，教育费附加按3%计缴，地方教育费附加按2%计缴[178]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0.47元，同比下降24.19%，2023年为0.62元，2022年为3.31元 [1] - 每股净资产2024年为12.44元，同比增长1.63%，2023年为12.24元，2022年为12.75元 [1] - 每股公积金2024年为2.92元，同比下降9.88%，2023年为3.24元，2022年为3.25元 [1] - 每股未分配利润2024年为8.41元，同比增长1.33%，2023年为8.30元，2022年为8.63元 [1] - 营业收入2024年为14.58亿元，同比增长44.79%，2023年为10.07亿元，2022年为64.5亿元 [1] - 净利润2024年为2.76亿元，同比下降24.18%，2023年为3.64亿元，2022年为19.37亿元 [1] - 净资产收益率2024年为3.70%，同比下降24.18%，2023年为4.88%，2022年为27.29% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有32430.9万股，占流通股比55.7%，较上期减少952.29万股 [1] - 戴立忠持股19020.51万股，占总股本32.66%，持股不变 [2] - 湖南圣维投资管理有限公司持股3719.66万股，占总股本6.39%，持股不变 [2] - 陈文义持股3291.74万股，占总股本5.65%，持股不变 [2] - 华宝中证医疗ETF持股1151.44万股，占总股本1.98%，新进 [2] - 朱锦伟持股1109.86万股，占总股本1.91%，减持512.47万股 [2] - 易方达医疗保健行业混合A持股1049.03万股，占总股本1.80%，减持563.10万股 [2] - 上海迎水投资管理有限公司-迎水绿洲16号私募证券投资基金持股965.24万股，占总股本1.66%，减持107.61万股 [2] - 湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)持股756.71万股，占总股本1.30%，持股不变 [2] - 湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)持股726.75万股，占总股本1.25%，持股不变 [2] - 刘欲晓持股639.96万股，占总股本1.10%，新进 [2] - 香港中央结算有限公司退出前十大股东，原持股817.32万股，占总股本1.40% [2] - 南方医药保健灵活配置混合A退出前十大股东，原持股743.19万股，占总股本1.27% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派2.75元(含税) [2]

2024年事项 - 召开董事会10次、股东大会3次、专门会议2次等[5] - 续聘中审众环会计师事务所[9] - 提名鲁凤民、卫哲为董事[10] - 聘任连政为副总经理、黄强为董事会秘书[10] - 审议通过激励计划归属期等议案[11] - 向激励对象授予预留部分限制性股票[12] 2025年展望 - 维护公司及股东合法权益[14] - 加强专业建设，提升财报合规性[14] - 选聘高水平外部审计机构[14] - 推动完善薪酬与绩效考核制度[14] - 加强调研，提升决策能力[14] - 深化部门交流，督促落实决议[14]

2024年情况 - 召开董事会10次，独立董事均参加[4] - 独立董事参与专门会议2次，薪酬与考核、审计委员会会议各4次[4] - 续聘中审众环会计师事务所为审计机构[8] - 提名鲁凤民、卫哲为董事，聘任连政为副总经理，黄强为董事会秘书[9] - 审议通过激励计划相关议案，授予预留部分限制性股票[10] - 关联交易遵循公平公正原则，定价合理[7] - 未变更或豁免承诺，按时披露报告，内控体系运行良好[7] 2025年展望 - 独立董事继续监督重大决策[11] - 优化薪酬与绩效考核体系[11] - 强化业绩导向，完善激励机制[11] - 关注财务报告与内控有效性[11] - 督导合规运营，促进审计机构履职[11] - 防范重大风险，加强沟通协作[11] - 推动完善治理与内控体系，督促执行决议[11] - 助力公司高质量发展[11]

公司治理 - 2024年召开董事会10次，独立董事参与相关会议[4] - 续聘中审众环为2024年度审计机构[7] - 提名鲁凤民、卫哲为董事，聘任连政、黄强[8][9] 激励与合规 - 审议通过多项股权激励相关议案[10] - 关联交易合规，未变更或豁免承诺[6][7] 未来展望 - 2025年强化决策监督，推动主业聚焦等[12]

2024年业绩总结 - 召开董事会10次，独立董事参加相关专门会议[5] - 董事会及各专门委员会审议议案全部表决通过[5] - 续聘中审众环会计师事务所[9] - 未聘任或解聘财务负责人[9] - 未发生非准则变更原因的会计调整[10] - 提名鲁凤民、卫哲为董事，聘任连政、黄强[10] - 审议通过激励计划归属及授予议案[11] - 关联交易合规，财务信息真实内控良好[8] 2025年未来展望 - 独立董事强化重大决策监督[12] - 监督提名程序完善治理架构[12] - 监督财务报告及内控有效性[12] - 参与战略制定加速项目整合[12] - 优化主业布局与资产结构[12] - 深化协同联动督促决议落地[12] - 助力公司高质量可持续发展[12] - 保障全体股东权益[12]