股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日10点在上海闵行区华西路680号举行[11] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[7] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计发生额合计15363万元[17] - 2025年向关联方销售产品预计15363万元，购买服务、资产预计18634万元[19][22] - 2024年向关联方销售产品实际2290.1万元，购买服务、资产实际10885.25万元[19][22] - 2025年向湖南圣微速敏生物购买产品预计9850万元[18] - 2025年接受湖南圣维鲲腾生物服务预计300万元，占比29.26%[18] - 2024年接受湖南圣维动牧生物服务实际19.48万元，占比1.90%[18] - 2024年向湖南圣维斯睿生物销售实际51.58万元，占比1.19%[18] - 2025年湖南圣微速敏生物提供服务预计800万元，占比37.99%[19] - 2025年湖南圣维鲲腾生物销售产品预计800万元，占比0.68%[19] - 2024年湖南圣维斯睿生物销售产品预计100万元，实际51.58万元[21] - 2024年深圳市真迈生物销售产品预计100万元，实际0.48万元[21] - 2024年深圳市真迈生物购买产品预计5000万元，实际2393.44万元[21][22] 人事变动 - 公司拟选举卫哲担任董事，任期至第二届董事会任期届满[27] - 卫哲现任嘉御资本创始合伙人兼董事长[29] - 卫哲未直接或间接持有公司股份，无相关关联及违规情形[30] 其他 - 本次关联交易事项已通过2025年1月3日相关会议审议[23]

市场扩张和并购 - 公司拟80750万元收购中山海济100%股权[1] 业绩总结 - 2024年1 - 11月中山海济营业收入40795.76万元[1] - 2024年1 - 11月中山海济净利润10524.10万元[1] 数据对比 - 2024年11月30日中山海济资产总额43695.91万元[1] - 2024年11月30日中山海济负债总额8478.34万元[1] - 2024年11月30日中山海济资产净额35217.56万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产总额36231.76万元[1] - 2024年5月31日中山海济负债总额10313.65万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产净额25918.11万元[1] - 2023年12月31日中山海济资产总额28123.27万元[1]

会议信息 - 公司第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月31日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

激励计划 - 监事会同意2023年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励计划预留授予日为2024年12月16日[2] - 授予价格为8.55元/股[2] 激励对象与数量 - 符合条件的激励对象有56名[3] - 授予限制性股票数量为124.12万股[3]

激励计划授予情况 - 连政获授15.00万股，占授予总量1.875%，占股本0.03%[2] - 王海啸获授10.00万股，占授予总量1.250%，占股本0.02%[2] - 黄强、杨逸帆各获授5.00万股，各占授予总量0.625%，各占股本0.01%[2] - 其他52人获授89.12万股，占授予总量11.140%，占股本0.15%[2] - 本次预留授予合计获授124.12万股，占授予总量15.515%，占股本0.21%[2] 激励计划限制条件 - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额20%[3] - 预留授予激励对象不包括特定人员[3]

激励计划调整 - 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由9.26元/股调整为8.55元/股[3] 激励计划授予 - 同意将预留部分授予日确定为2024年12月16日[5] - 以8.55元/股向56名对象授予124.12万股限制性股票[5]

新产品和新技术研发 - 公司猴痘病毒核酸检测试剂盒获国家药监局《医疗器械注册证》，有效期至2029年12月12日[1] 市场扩张和并购 - 公司猴痘检测试剂取得欧盟、英国等多地注册准入证书[4] 未来展望 - 产品获批后业绩受多因素影响，销售及利润贡献不确定[5]

激励计划授予 - 2024年12月16日为预留授予日，以8.55元/股向56名激励对象授予124.12万股限制性股票[3][14][15][16][22] - 预留授予数量占公司股本总额0.21%[4] 利润分配 - 2023年前三季度每10股派现金红利2.622元（含税）[10] - 2023年度每10股派现金红利2.00元（含税）[10] - 2024年半年度每10股派现金红利2.50元（含税）[11] 归属比例 - 预留部分限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[18] 获授人员情况 - 连政获授15.00万股，占授予总量1.875%，占股本总额0.03%[19] - 王海啸获授10.00万股，占授予总量1.250%，占股本总额0.02%[19] - 黄强和杨逸帆各获授5.00万股，各占授予总量0.625%，占股本总额0.01%[19] - 其他52人共获授89.12万股，占授予总量11.140%，占股本总额0.15%[19] 测算数据 - 以2024年12月16日为基准日，用B - S模型测算，标的股价22.70元[23] - 历史波动率分别为19.49%、16.00%、16.52%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[23] 摊销成本 - 2025年限制性股票摊销成本为1800.93[25] - 2026年限制性股票摊销成本为1162.87[25] - 2027年限制性股票摊销成本为454.03[25] 合规情况 - 律所认为激励计划授予价格调整等履行相应审议批准程序[26] - 本次预留授予条件已成就，授予日等符合相关规定[26] - 认为激励计划已取得必要批准与授权[27] - 激励计划预留授予事项符合相关法律法规及公司章程规定[28]

会议与人事 - 2024年12月16日召开第二届董事会2024年第十次临时会议[2] - 同意聘任连政先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满[5] 激励计划 - 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由9.26元/股调整为8.55元/股[3] - 以2024年12月16日为预留授予日，8.55元/股向56名激励对象授予124.12万股第二类限制性股票[4]

激励计划流程 - 2023年11 - 12月董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年12月16日审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[9] 分红情况 - 2023 - 2024年三次股东大会确定每10股派发现金红利分别为2.622元、2.00元、2.50元[10][12] 预留授予信息 - 调整后授予价格为8.55元/股[13] - 2024年12月16日为预留授予日[16] - 向56名激励对象授予124.12万股限制性股票[18] 合规与披露 - 激励计划及调整符合规定，履行相应程序[22] - 需履行信息披露义务[20][22]