文章核心观点 1月20日圣湘生物确定嘉御资本卫哲出任公司董事，双方合作聚焦AI赋能下的技术与模式创新，卫哲认为未来医疗行业机会在严肃医疗、消费场景和市场开拓三方面，AI是进入医疗医药领域的核心因素，圣湘生物在数智化建设、业务拓展和市场并购方面有动作，双方后续或在产业端加强合作 [1][2][3] 分组1：卫哲相关信息 - 卫哲为嘉御资本创始合伙人兼董事长，曾担任阿里巴巴首席执行官 [1] - 嘉御资本成立12年后即2023年考虑进入医疗医药领域 [1] - 卫哲认为未来医疗行业机会来自严肃医疗加大技术研发投入、把握消费场景健康需求、积极开拓市场，AI是进入医疗医药领域的核心因素 [1][2] - 卫哲未持股情况下以董事身份进入圣湘生物董事会，后续将与圣湘生物各产业合作 [3] 分组2：圣湘生物发展举措 - 圣湘生物在数智化建设方面探索人工智能等方向，革新底层技术发布“无感”设备平台 [2] - 圣湘生物在流感季与京东健康等合作打造3小时病原核酸诊断网，缩短患者治疗周期和排队时间 [2] - 圣湘生物以8.08亿元收购中山海济100%股权，看好双方在研发协同等方面合作前景 [3] 分组3：双方合作相关 - 圣湘生物董事长戴立忠称与卫哲合作关键词是创新，合作缘起于两年前 [1] - 戴立忠认为中山海济生长激素产品符合“严肃医疗”+“消费医疗”产业逻辑 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为173人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为265,077,271，占比46.2031%[3] - 公司在任董事10人，出席3人；在任监事3人，出席1人；董秘出席[7] 议案表决情况 - 2024年度日常关联交易及预计2025年议案，普通股股东同意票22,287,676，比例97.5774%[6] - 选举卫哲为非独立董事议案，得票数262,497,130，占比99.0266%[6] - 2024年度日常关联交易及预计2025年议案，同意票21,499,921，比例97.4909%[10] - 选举董事议案，同意票34,307,689，比例93.0054%[10] 其他信息 - 关联股东戴立忠等持股242,236,264股，对议案1回避表决[8] - 股东大会于2025年1月20日在上海闵行区召开[4] - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所[9]

会议信息 - 股东大会于2025年1月20日上午10：00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4][5] - 参会股东（含代理人）173人，代表股份265,077,271股，占公司有表决权股份总数的46.2031%[6] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户股份数量为5665793股，约占公司总股份的0.98%[10][11] 议案表决 - 《2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》，同意22,287,676股，占出席会议股东有效表决权股份总数的97.5774%[11] - 《选举董事的议案》，同意262,497,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.0266%[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日10点在上海闵行区华西路680号举行[11] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[7] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计发生额合计15363万元[17] - 2025年向关联方销售产品预计15363万元，购买服务、资产预计18634万元[19][22] - 2024年向关联方销售产品实际2290.1万元，购买服务、资产实际10885.25万元[19][22] - 2025年向湖南圣微速敏生物购买产品预计9850万元[18] - 2025年接受湖南圣维鲲腾生物服务预计300万元，占比29.26%[18] - 2024年接受湖南圣维动牧生物服务实际19.48万元，占比1.90%[18] - 2024年向湖南圣维斯睿生物销售实际51.58万元，占比1.19%[18] - 2025年湖南圣微速敏生物提供服务预计800万元，占比37.99%[19] - 2025年湖南圣维鲲腾生物销售产品预计800万元，占比0.68%[19] - 2024年湖南圣维斯睿生物销售产品预计100万元，实际51.58万元[21] - 2024年深圳市真迈生物销售产品预计100万元，实际0.48万元[21] - 2024年深圳市真迈生物购买产品预计5000万元，实际2393.44万元[21][22] 人事变动 - 公司拟选举卫哲担任董事，任期至第二届董事会任期届满[27] - 卫哲现任嘉御资本创始合伙人兼董事长[29] - 卫哲未直接或间接持有公司股份，无相关关联及违规情形[30] 其他 - 本次关联交易事项已通过2025年1月3日相关会议审议[23]

公司基本信息 - 公司于2020年7月28日经证监会注册，首次发行4000万股普通股，8月28日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为579388006元[8] - 公司发行股票面值为1元/股[17] - 公司股份总数为579388006股，全部为人民币普通股[21] 股权结构 - 戴立忠持股12648.8642万股，持股比例为35.1357%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4304.4351万股，持股比例为11.9568%[18] - 朱锦伟持股3402.8493万股，持股比例为9.4524%[18] 股份收购与转让 - 公司收购股份用于减少注册资本，应自收购之日起10日内注销[25] - 用于与其他公司合并、股东异议情形，应在6个月内转让或注销[25] - 用于员工持股等情形，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[29] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会对违规董事等提起诉讼[33] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 审议特定关联交易、重大交易、委托理财等事项需股东大会决议[39][40][41][42][43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括七名非独立董事及四名独立董事[98] - 董事会决定重大交易、委托理财、对外担保等事项有相应标准[103][104][105] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[109] 管理层任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[88] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事任期每届为三年，任期届满连选可连任[130] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[143] - 满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[147] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[167][168][170] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[173] - 章程修改方案提交股东大会表决应以特别决议方式通过[182]

股份注销 - 公司将注销300万股，占注销前总股本0.52%[2] - 注销后总股本减为579,388,006股，注册资本同减[2] - 回购股份注销日为2025年1月13日[2] 回购情况 - 2022 - 2024年三次回购共27,600,905股，支付579,977,308.02元[4][5][6] 决策流程 - 2024年11月通过变更回购股份用途并注销议案[2] 股份占比 - 注销前后无限售股占比均100%，回购专用账户占比降为0.98%[10]

市场扩张和并购 - 公司拟80750万元收购中山海济100%股权[1] 业绩总结 - 2024年1 - 11月中山海济营业收入40795.76万元[1] - 2024年1 - 11月中山海济净利润10524.10万元[1] 数据对比 - 2024年11月30日中山海济资产总额43695.91万元[1] - 2024年11月30日中山海济负债总额8478.34万元[1] - 2024年11月30日中山海济资产净额35217.56万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产总额36231.76万元[1] - 2024年5月31日中山海济负债总额10313.65万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产净额25918.11万元[1] - 2023年12月31日中山海济资产总额28123.27万元[1]

会议信息 - 公司第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月31日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

激励计划流程 - 2023年11 - 12月董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年12月16日审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[9] 分红情况 - 2023 - 2024年三次股东大会确定每10股派发现金红利分别为2.622元、2.00元、2.50元[10][12] 预留授予信息 - 调整后授予价格为8.55元/股[13] - 2024年12月16日为预留授予日[16] - 向56名激励对象授予124.12万股限制性股票[18] 合规与披露 - 激励计划及调整符合规定，履行相应程序[22] - 需履行信息披露义务[20][22]

激励计划调整 - 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由9.26元/股调整为8.55元/股[3] 激励计划授予 - 同意将预留部分授予日确定为2024年12月16日[5] - 以8.55元/股向56名对象授予124.12万股限制性股票[5]