文章核心观点 圣湘生物基因测序仪SansureSeq1000获国家药监局《医疗器械注册证》，可用于检测基因变化辅助诊断疾病 [1] 产品信息 - 产品采用可逆末端终止测序法，用于对人体样本中DNA测序以检测基因变化 [1] - 基因序列可用于辅助诊断疾病或疾病易感性 [1]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-009 圣湘生物科技股份有限公司 关于收购股权的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2025 年 1 月 11 日、2025 年 1 月 13 日分别披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权的公 告》（公告编号：2025-004）、《圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权的补充公 告》（公告编号：2025-007），拟以人民币 80,750.00 万元收购中山未名海济生物医药 有限公司（以下简称"中山海济"或"标的公司"）100%股权，具体内容详见前述公 告。 为了使投资者进一步了解本次收购相关事项，现就本次交易补充说明如下： 一、本次估值定价及设置估值调整机制的主要考虑 本次交易中，交易各方基于对标的公司当前经营状况和发展潜力的综合评估，协 商一致确定了业绩承诺及估值调整安排。该安排中的估值调整机制采用"向上调整" 模式，即现有估值 80,750 万元系交易各方认可的基础估 ...

文章核心观点 1月20日圣湘生物确定嘉御资本卫哲出任公司董事，双方合作聚焦AI赋能下的技术与模式创新，卫哲认为未来医疗行业机会在严肃医疗、消费场景和市场开拓三方面，AI是进入医疗医药领域的核心因素，圣湘生物在数智化建设、业务拓展和市场并购方面有动作，双方后续或在产业端加强合作 [1][2][3] 分组1：卫哲相关信息 - 卫哲为嘉御资本创始合伙人兼董事长，曾担任阿里巴巴首席执行官 [1] - 嘉御资本成立12年后即2023年考虑进入医疗医药领域 [1] - 卫哲认为未来医疗行业机会来自严肃医疗加大技术研发投入、把握消费场景健康需求、积极开拓市场，AI是进入医疗医药领域的核心因素 [1][2] - 卫哲未持股情况下以董事身份进入圣湘生物董事会，后续将与圣湘生物各产业合作 [3] 分组2：圣湘生物发展举措 - 圣湘生物在数智化建设方面探索人工智能等方向，革新底层技术发布“无感”设备平台 [2] - 圣湘生物在流感季与京东健康等合作打造3小时病原核酸诊断网，缩短患者治疗周期和排队时间 [2] - 圣湘生物以8.08亿元收购中山海济100%股权，看好双方在研发协同等方面合作前景 [3] 分组3：双方合作相关 - 圣湘生物董事长戴立忠称与卫哲合作关键词是创新，合作缘起于两年前 [1] - 戴立忠认为中山海济生长激素产品符合“严肃医疗”+“消费医疗”产业逻辑 [3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为173人[3] - 出席会议股东所持表决权数量为265,077,271，占比46.2031%[3] - 公司在任董事10人，出席3人；在任监事3人，出席1人；董秘出席[7] 议案表决情况 - 2024年度日常关联交易及预计2025年议案，普通股股东同意票22,287,676，比例97.5774%[6] - 选举卫哲为非独立董事议案，得票数262,497,130，占比99.0266%[6] - 2024年度日常关联交易及预计2025年议案，同意票21,499,921，比例97.4909%[10] - 选举董事议案，同意票34,307,689，比例93.0054%[10] 其他信息 - 关联股东戴立忠等持股242,236,264股，对议案1回避表决[8] - 股东大会于2025年1月20日在上海闵行区召开[4] - 本次股东大会见证律所是湖南启元律师事务所[9]

关于圣湘生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：圣湘生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受圣湘生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《圣 湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所声明如下： （一）在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》 《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审 议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日10点在上海闵行区华西路680号举行[11] - 网络投票起止时间为2025年1月20日[11] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[7] 关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计发生额合计15363万元[17] - 2025年向关联方销售产品预计15363万元，购买服务、资产预计18634万元[19][22] - 2024年向关联方销售产品实际2290.1万元，购买服务、资产实际10885.25万元[19][22] - 2025年向湖南圣微速敏生物购买产品预计9850万元[18] - 2025年接受湖南圣维鲲腾生物服务预计300万元，占比29.26%[18] - 2024年接受湖南圣维动牧生物服务实际19.48万元，占比1.90%[18] - 2024年向湖南圣维斯睿生物销售实际51.58万元，占比1.19%[18] - 2025年湖南圣微速敏生物提供服务预计800万元，占比37.99%[19] - 2025年湖南圣维鲲腾生物销售产品预计800万元，占比0.68%[19] - 2024年湖南圣维斯睿生物销售产品预计100万元，实际51.58万元[21] - 2024年深圳市真迈生物销售产品预计100万元，实际0.48万元[21] - 2024年深圳市真迈生物购买产品预计5000万元，实际2393.44万元[21][22] 人事变动 - 公司拟选举卫哲担任董事，任期至第二届董事会任期届满[27] - 卫哲现任嘉御资本创始合伙人兼董事长[29] - 卫哲未直接或间接持有公司股份，无相关关联及违规情形[30] 其他 - 本次关联交易事项已通过2025年1月3日相关会议审议[23]

圣湘生物科技股份有限公司 章程 中文名称：圣湘生物科技股份有限公司 英文名称： SANSURE BIOTECH INC. 第五条 公司住所：长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号。 （2024 年第二次临时股东大会审议通过） 二〇二五年一月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 | 股份转让 8 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 9 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 28 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | ...

股份注销 - 公司将注销300万股，占注销前总股本0.52%[2] - 注销后总股本减为579,388,006股，注册资本同减[2] - 回购股份注销日为2025年1月13日[2] 回购情况 - 2022 - 2024年三次回购共27,600,905股，支付579,977,308.02元[4][5][6] 决策流程 - 2024年11月通过变更回购股份用途并注销议案[2] 股份占比 - 注销前后无限售股占比均100%，回购专用账户占比降为0.98%[10]

市场扩张和并购 - 公司拟80750万元收购中山海济100%股权[1] 业绩总结 - 2024年1 - 11月中山海济营业收入40795.76万元[1] - 2024年1 - 11月中山海济净利润10524.10万元[1] 数据对比 - 2024年11月30日中山海济资产总额43695.91万元[1] - 2024年11月30日中山海济负债总额8478.34万元[1] - 2024年11月30日中山海济资产净额35217.56万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产总额36231.76万元[1] - 2024年5月31日中山海济负债总额10313.65万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产净额25918.11万元[1] - 2023年12月31日中山海济资产总额28123.27万元[1]

会议信息 - 公司第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月31日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]