股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价22.26元 单日下跌1.81% [1] - 换手率1.63% 成交量9.42万手 成交金额2.11亿元 [1] - 主力资金净流出4389.43万元 占成交额20.82% 其中超大单净流出2758.48万元（占比13.08%）大单净流出1630.95万元（占比7.73%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1222.60万元 占成交额5.8% [1] - 小单资金净流入3166.82万元 占成交额15.02% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.75亿元 同比增长21.62% [1] - 归属净利润9173.55万元 同比增长13.22% 扣非净利润9049.78万元 同比增长22.70% [1] - 流动比率4.439 速动比率4.159 资产负债率23.25% [1] 公司基本信息 - 成立于2008年 位于长沙市 从事医药制造业 [1] - 注册资本57938.8006万元人民币 实缴资本12648.8642万元人民币 [1] - 法定代表人戴立忠 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资27家企业 参与招投标1046次 [2] - 拥有商标信息387条 专利信息467条 行政许可311个 [2]

公司股价与估值 - 7月30日收盘价22.26元 下跌1.81% 总市值128.97亿元 [1] - 滚动市盈率45.05倍 静态市盈率46.80倍 市净率1.76倍 [1][3] - 机构持仓方面 3家基金合计持股35.98万股 持股市值0.07亿元 [1] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率55.15倍 中值37.48倍 [1][3] - 行业平均市净率4.80倍 中值2.69倍 [3] - 圣湘生物市盈率在行业中排名第82位 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入4.75亿元 同比增长21.62% [2] - 净利润9173.55万元 同比增长13.22% [2] - 销售毛利率达76.71% [2] 业务概况 - 主营业务为以基因技术为核心的体外诊断整体解决方案 [2] - 主要产品包括诊断试剂 诊断仪器和检测服务 [2] - 连续两年入选全球医疗器械企业TOP100榜单 [2] 同业公司对比 - 九安医疗市盈率11.07倍 总市值186.87亿元 [3] - 英科医疗市盈率14.07倍 总市值222.33亿元 [3] - 鱼跃医疗市盈率20.10倍 总市值355.98亿元 [3]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满 第三届董事会由11名董事组成 其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生[1] - 职工代表大会于2025年7月29日选举任小梅女士为职工代表董事 将与股东大会选举的10名非职工代表董事共同组成第三届董事会[2] - 任小梅女士为牛津大学生物化学博士 现任公司生命科学研究院副院长 直接持有公司88,049股股份 占比0.015%[4] 限制性股票激励计划合规核查 - 公司于2025年7月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案 并于7月12日披露相关公告[6] - 对2025年1月12日至7月11日期间内幕信息知情人进行自查 除股权激励归属获股外 未发现存在买卖公司股票情形[8] - 经中国证券登记结算公司查询证明 未发现内幕信息泄露或内幕交易行为[9][10] 2025年第三次临时股东会议决议 - 会议于2025年7月29日在上海产业园召开 采用现场与网络投票结合方式 符合公司法及公司章程规定[14] - 审议通过4项特别决议议案包括限制性股票激励计划草案及考核管理办法 均获有效表决权股份总数2/3以上通过[17] - 选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事 全部议案均对中小投资者实行单独计票[17]

股东大会召集与召开程序 - 公司2025年第三次临时股东大会由董事会召集，会议通知提前15日公告，载明时间、地点、股权登记日及审议议案[1][2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式：现场会议于2025年7月29日在上海闵行区召开，网络投票通过上交所系统分时段进行[3] - 会议实际召开情况与通知公告一致，程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定[3] 出席会议人员及召集人资格 - 现场及网络投票股东合计181人，代表股份255,198,546股（占公司有表决权股份总数44.45%），另有董事、高管及律师列席[4] - 股东资格经查验合法有效，网络投票股东身份由上交所系统验证[4] - 董事会作为召集人资格符合法律规定[4] 股东大会审议议案 - 议案由董事会提出，内容属于股东大会职权范围，与会议通知一致，未出现临时议案或修改[4][5] - 主要议案包括限制性股票激励计划草案（99.5354%通过）、考核管理办法（99.5359%通过）、董事会换届选举（非独立董事候选人98.6180%通过）等[5][6][7][8] 表决程序与结果 - 现场投票采用记名方式，网络投票结果由上交所提供，合并统计后确定最终表决结果[5][6] - 涉及中小投资者利益的议案单独计票，例如限制性股票激励计划获中小股东95.6302%支持[5] - 所有议案均达到法定通过比例，其中特别决议案需超过2/3表决权同意[5][6][7][8] 公司治理结构变更 - 通过取消监事会并修订《公司章程》的议案（98.9018%通过），同步修订部分治理制度[7] - 董事会换届选举中6名非独立董事与4名独立董事候选人得票率均超98.46%[8][9][10]

股东会基本情况 - 会议于2025年7月29日在上海市闵行区华西路圣湘生物上海产业园召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 出席会议的普通股股东共181人，合计持有255,198,546股表决权，占公司总表决权数量的44.45% [1] - 会议由董事长戴立忠主持，董事凤民、王善平及第三届董事候选人李堂、马骥等出席会议 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过，其中普通股股东对各项议案的同意比例均超过99.53%，反对票占比最高为1.0832% [1][2] - 累积投票议案通过选举戴立忠、彭铸、卫哲等6人为第三届董事会非独立董事，王善平、肖朝君等4人为独立董事 [2][3] - 特别决议议案（1-4号）获出席股东2/3以上表决权通过，普通决议议案获1/2以上通过 [4] 公司治理变动 - 通过关于限制性股票激励计划的议案，包括考核管理办法及授权董事会办理相关事宜 [2][3] - 批准不再设置监事会并修订《公司章程》，同步制定修订部分治理制度 [1][3] - 全部议案对中小投资者实施单独计票，律师确认会议程序及决议合法有效 [4]

董事会换届选举 - 圣湘生物第二届董事会任期已届满，正在进行第三届董事会换届选举工作 [1] - 第三届董事会由11名董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生，其余10名非职工代表董事由股东大会选举产生 [1] - 职工代表大会于2025年7月29日召开，选举任小梅女士为职工代表董事 [2] 新任职工代表董事信息 - 任小梅女士1987年8月出生，中国国籍，英国牛津大学生物化学博士 [4] - 现任圣湘生物生命科学研究院副院长，曾担任公司研发项目经理、研发项目总监、呼吸道产线总监等职务 [4] - 直接持有公司股份88,049股，占公司股份总数的0.015%，并通过圣维鼎立间接持有公司股份 [4] - 符合所有法律、法规和交易所规定的董事任职资格要求 [4]

公司限制性股票激励计划自查程序 - 公司于2025年7月10日召开董事会及监事会审议通过2025年限制性股票激励计划草案并于7月12日披露公告 [1] - 自查期间为2025年1月12日至2025年7月11日共6个月覆盖激励计划草案披露前时段 [3] - 核查对象包括所有内幕信息知情人并已填报《内幕信息知情人登记表》 [3] 股票交易核查结果 - 通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询取得书面持股及股份变更查询证明 [3][4] - 自查期间除因2021年激励计划归属期归属获得股票外未发现核查对象存在买卖公司股票情形 [3] - 所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定无内幕交易行为 [4] 信息保密管理措施 - 公司严格限定策划讨论人员范围并及时登记内幕信息接触人员及中介机构 [4] - 对激励计划采取充分必要保密措施未发现信息泄露或利用内幕信息交易的情形 [2][4]

公司治理变动 - 圣湘生物选举任小梅女士为第三届董事会职工代表董事 [2]

公司治理动态 - 圣湘生物于7月29日晚间召开2025年第三次临时股东会并通过多项议案 [2] - 股东会审议通过《关于及其摘要的议案》等核心治理文件 [2]

激励计划 - 2025年7月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案等议案[1] - 2025年7月12日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 内幕核查 - 自查期为2025年1月12日至7月11日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 除2021年激励计划归属获股外，自查期核查对象无买卖股票情形[4] - 未发现内幕交易或泄密情形，核查对象行为合规[5]