北京金橙子科技股份有限公司 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安全，公司依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规章及《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履 行债务或者承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押及 质押。 第三条 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股 子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，视 同公司行为，比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股 东大会做出决议前按照本制度规定报公司审批。 第五条 除公司对控股子公司的担保 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 北京金橙子科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照相关法律、 法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会 计专业人士。 (一) 具有注册会计师执业资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或 者博士学位； (三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等 专业岗位有五年以上全职工作经验。 公司独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承 诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 第二章 独立董事的任职条件 2 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立职责的情形， 由此造成本公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第七条 独立董事候选人应具备 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-012 北京金橙子科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知于2024年4月9日通过电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长吕文杰 先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合法、有效。 二、董事会议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制、审议程序符合相关法律法规及 规范性文件的规定和要求，公允地反映了公司财务状况和经营成果。公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何 ...

北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 （一）审阅财务报表并发表意见 报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2022 年财务报表、2023 年 1-3 月财 务报表、2023 年半年度财务报表以及 2023 年 1-9 月财务报表，认为公司财务报 表内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果，不存 在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。 2023 年度北京金橙子科技股份有限公司董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》、上海证券交易所相关规定等法律、法规及《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》的相关要求，现将公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由李晓静、王一楠和程鹏 3 位董事组成，其中李晓静 和王一楠为独立董事，召集人由具有会计专业资格的独立董事李晓静担任。 2023 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第一次会议，逐项审议通过了《关 于选举第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，其中审计委员会委员 及召集人均未发生变化。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-011 北京金橙子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 04 月 23 日 上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 投资者可于 2024 年 04 月 16 日（星期二）至 04 月 22 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stocks@bjjcz.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-010 北京金橙子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开 了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金、首次公开发行人民币普通股取得的超 募资金或金融机构借款通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A股），并在未来适宜时机用于实施员工持股 计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益。回购价格不超过人民币30.00元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万 元（含）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 具体详 见公 司2024 年2月20日 、2024 年 2月22 日于 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、电话会议 [1] - 活动时间为2024年3月14日线下（北京市丰台区科兴路7号3层308）和3月15日线上（电话会议） [1] - 参与单位有华安证券、万联证券、长盛基金等多家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为董事会秘书程鹏和副总经理陈坤 [2] 2023年度经营情况 - 营业收入21,964.25万元，同比增长10.98% [2] - 净利润4,405.68万元，同比增长12.74% [2] - 扣非后净利润2,965.33万元，同比下降20.33% [2] - 研发费用保持较高比例增长，销售费用略有增长 [2] - 控制系统产品收入持平，集成硬件产品（自产振镜）进入批量生产和销售阶段，精密调阻设备产品有较大增长 [2][3] 各产品发展情况 伺服控制系统 - 核心是做好技术，打通产品配合技术 [3] - 去年下半年重新分配研发投入，今年继续延伸规划 [3] - 市场开拓评估相对乐观 [3] 振镜产品 - 下游客户使用反馈较好，今年希望较去年有较大幅度增长 [3] 3D打印业务 - 振镜去年处于样机交付和客户前期验证阶段，控制系统客户在SLA和SLM方面有使用 [4] - 今年作为重点推广领域，振镜和控制系统产品重点推广 [4] 激光飞行焊接技术 - 飞行焊产品基本达到设计目标，搭配高功率3D振镜给部分头部厂家做工艺测试和验证，主要应用于汽车制造行业 [4] 公司布局考虑 - 布局伺服控制系统考虑市场效益，目标做到10%-20%市场占有率 [4] - 考虑研发积累，伺服控制系统是精密微纳加工市场定位不可或缺的一环 [4] 其他信息 - 2023年控制系统下游行业分布情况暂无统计结果，可参考届时披露的年报 [5] - 自产振镜主要应用于新能源汽车制造和3C消费电子领域 [5]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-009 北京金橙子科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的 特此公告。 北京金橙子科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京金橙子科技股份有限公司全资子公司苏州金橙子激光技术有限公司（以 下简称"苏州金橙子"）于近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税 务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202332011062，发证时间为2023年12月13日，有效期三年。 苏州金橙子本次通过高新技术企业认定系首次被认定。根据高新技术企业认 定管理办法及国家相关税收政策规定，苏州金橙子自通过高新技术企业认定当年 起连续三年可享受国家关于高新技术企业的优惠政策，即按15%的税率缴纳企业 所得税。 公告 ...

报告公司投资评级 公司被首次给予"推荐"评级。[1] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是国内领先的激光加工控制系统厂商之一,国家级"专精特新"小巨人。公司同时掌握激光振镜和激光伺服两条主流控制系统技术路线,在激光振镜控制系统领域市占率保持第一。[1][16][17][18][19] - 公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件、激光精密加工设备,下游涵盖3D打印、消费电子、新能源、半导体、汽车等领域。[1][16][17][18][19] - 公司2018-2022年营收从0.70亿元增长至1.98亿元,CAGR为29.84%;归母净利润从0.17亿元增长至0.39亿元,CAGR为22.70%。[1][37][38][39][40][41] 行业分析 - 激光加工控制系统是激光设备的核心控制环节,未来将向高速率加工、高精度加工、柔性化加工、多轴运动发展等方向拓展。[45][48][49][50][51] - 激光加工设备在工业制造领域应用广泛,激光切割和激光焊接是主要应用场景。[52][53] - 国家政策大力支持激光行业发展,为公司业务拓展提供有利环境。[56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67] 公司竞争优势 - 公司在激光振镜控制系统领域处于国内领先地位,2020年市占率达32.29%。[2][27] - 公司积极布局高精密振镜业务,软硬件结合提升市场竞争力。[80][81][82][83][88] - 公司正在拓展激光伺服控制系统业务,打开新的成长空间。[89][90][91][92][95] 未来发展 - 新能源、半导体、3D打印等新兴应用场景为公司业务拓展提供广阔空间。[104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123] - 预计公司2023-2025年营收和净利润将保持较快增长。[124][125][126][127][128][129][130]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-008 北京金橙子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 2024年3月5日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次 回购股份5,345股，占公司总股本102,666,700股的比例为0.0052%，回购成交的 最高价为20.00元/股，最低价为19.88元/股，支付的资金总额为人民币 106,566.98元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项说明 重要内容提示： 2024年3月5日，北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份5,345股，占 公司总股本102,666,700股的比例为0.0052%，回购成交的最高价为 ...