安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐机构"）作为北京 金橙子科技股份有限公司（以下简称"金橙子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对金橙子 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次 日常关联交易预计金额为人民币 2,800 万元。出席会议的非关联董事、非关联监 事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司独立董事在董事会审议该议案前审阅了议案内容，并发表事前认可意见： 公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正 的原则，关联交易定价公允合理 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等相关规定，我们作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨 论，就公司第四届董事会第三次会议的相关事项发表如下独立意见： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的 要求，公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定价符 合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在损害 公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事项的表决程 序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。综上所述，独立董事 同意公司 2024 年度日常关联交易预计的事项。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相 关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 李晓静 王一楠 一、《关于使用暂时 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-042 北京金橙子科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召 开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和 募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 40,000 万 元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发 行主体有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、 大额存单、通知存款、收益凭证等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使决策权并签 署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的理财产品发行 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的 李晓静 王一楠 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》《独立 董事工作细则》等相关规定，我们作为北京金橙子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议的相关事项进行了事前 审核，经审慎分析，我们认为： 一、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见 公司对 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、 公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利 益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京金橙子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相 关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事签字： 张庆茂 2023 年 12 月 14 日 __________________ __________________ __________________ ...

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为北京金橙子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常关联交易，以公司正常经营业务为 基础，以市场价格为定价依据，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因 该关联交易对关联方产生依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本 次日常关联交易预计金额为人民币 2,800 万元。出席会议的非关联董事、非关联 监事一致表决通过该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-043 北京金橙子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 公司独立董事对该议案进行审议并发表独立意见：根据《上海证券交易所科 创板股票 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2023-041 一、会议召开和出席情况 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 通知于2023年12月11日通过电子邮件等形式送达全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席张喜梅女士主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议做出的决议合 法、有效。 二、监事会议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用不超过 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，内容及审议 程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的 规定 ...

销售模式 - 公司提供软件、硬件和执行机构三位一体解决方案，针对有开发能力的行业龙头公司提供控制系统和开发库，供其自主二次开发；针对无软件开发能力的中小企业提供完整系统解决方案 [1][2] 产品适配 - 公司控制系统与振镜无强绑定关系，但从协调性、效率和成本考虑，统一采购是更优选择 [2] 解决方案内容 - 激光加工解决方案包含控制系统软件、振镜产品等部件，还研发了应用于不同行业的解决方案应用产品，并持续研发升级 [2] 加工工艺差别 - 宏加工用于厚板材切割等高功率场景，面临等离子溅射等干扰传感器问题；微加工用于高速高精场景，对精度、光学系统等要求高，部分场景需恒温 [3] 产品布局 - 公司储备 3D 打印控制系统，未来会在 3D 打印相关领域继续布局 [3] 行业拓展 - 公司客户向新能源和光伏方向发展，公司提供控制系统和振镜产品，能满足该领域需求并快速响应客户诉求进行技术迭代和产品备货 [3][4] 行业展望 - 行业整体向上发展，但增速会略有放缓，已充分挖掘领域不会显著增长，新领域需市场培育 [4]

公司订单情况 - 公司订单和设备订单区别较大,设备订单需要提前下单后再进行生产,但公司控制系统产品的交付周期很短,基本都是先做好库存,客户下订单后会很快发货[1][2] - 公司全年的收入增速等目标暂时没有调整,仍在按照年初的目标进行努力[2] 产品销售情况 - 振镜产品是公司近年来推出的新产品,未来希望能够逐步达到销售控制系统产品时也同步提供振镜产品,目前客户可以选择只购买控制系统或只购买振镜产品,同时购买两者在成本、性能、服务响应等方面会是最优的[2] - 公司飞行焊产品在系统和软件层面已基本完成,整体解决方案还需要匹配三维焊接振镜,前期在国内没有找到合适的合作伙伴,目前是进行自主设计振镜产品,未来可以提供整个系统的解决方案[2] - 公司销售网络已经在华南、华东、华北包括武汉周边等地区有较多覆盖,随着公司规模扩大和市场竞争加剧,公司越来越重视市场销售环节,也把市场营销网络建设作为公司的第三个募投项目,新的销售网络建设主要在深圳、济南周边地区开展,未来还会进一步推进相关区域的销售人员配置[3] 行业发展展望 - 整体行业增速会有所放缓,但激光作为新的加工手段本身在不断代替原有工艺,新的应用领域还在不断出现,对已经挖掘比较充分的领域不会显著增长,对层出不穷的新领域还需要经过市场培育的过程[3] - 公司客户本身在往新能源和光伏方向发展,公司主要提供控制系统和振镜产品,目前光伏和新能源领域现阶段的需求或技术指标,公司产品都是可以满足并经过验证的,能够很快响应并进行技术迭代、产品备货[3][4] - 公司今年加大了海外客户拜访力度,对振镜产品、集成化硬件等海外业务很有信心,整体来看海外客户今年比较稳定[4] - 公司储备有3D打印控制系统及3D打印振镜产品,未来会在3D打印相关领域继续布局[4] - 公司目前在控制系统本身外,也在生产相应的控制对象,即振镜产品,主要是将其中核心部件进行自产,未来可以配合控制系统产品给下游设备厂商提供更优质的服务[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年11月8日和11月10日 [1] - 线下地点为北京市丰台区科兴路7号3层308 [1] - 参与单位有中财集团、中邮证券、粤开证券等 [1] - 上市公司接待人员为副总经理陈坤 [1] 业务领域情况 光伏和新能源领域 - 客户向新能源和光伏方向发展，公司拿到较多市场份额，提供控制系统和振镜产品，能满足现阶段需求和技术指标，响应客户诉求并进行技术迭代和产品备货 [2] - 前期提供控制系统产品，后期振镜产品将陆续进入市场，整体收入占比会逐步提升，客户端也会持续提升 [2] 3C消费电子领域 - 控制系统产品除标刻外，还有切割、焊接等应用，手机制造环节有100多个加工场景需运用振镜控制系统，更多是激光焊接和切割 [2] 其他业务情况 零部件国产化替代 - 近两年国内从芯片到光学部件等各方面进口替代发展非常快 [3] 3D打印业务 - 3D打印振镜产品在客户验证中，导入验证周期半年以上，验证环节会出现问题并持续优化 [3] 海外客户业务 - 公司今年加大海外客户拜访力度，对振镜产品、集成化硬件等海外业务有信心，海外客户较稳定 [3] 行业展望 - 行业整体增速会下降，但仍向上发展，激光替代原有工艺，新应用领域不断出现，已挖掘充分领域不会显著增长，新领域需市场培育 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议 [1] - 2023年10月30日线上电话会议参与单位众多，11月1日线下活动地点在北京市丰台区，参与单位有招商致远资本、山西证券 [1][2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理吕文杰，董事会秘书程鹏，副总经理陈坤 [2] 三季报情况 - 2023年1 - 9月份实现营业收入1.54亿元，同比增长7.33% [2] - 1 - 9月份实现扣非后净利润1,822.05万元，同比下降39.76%，剔除约700万元股权激励扣除的管理费用影响后，同比下降约16% [2] - 上市后销售费用和研发费用增长较多，经营方面产品研发及销售保持正常水平 [2] 产品介绍 海格力斯控制系统 - 前期5G基站项目将机械手控制和三维振镜控制集成的解决方案，可用于加工5G基站滤波器、立体天线等，后期扩展为柔性制造平台 [3] 独眼巨人产品 - 将相机集成到振镜产品中，降低机器视觉使用门槛，适用于部分激光焊接及安全防护要求高的场景 [3] 业务领域情况 光伏和新能源 - 客户向该方向发展，公司提供控制系统和振镜产品，能满足需求并响应诉求进行迭代和备货 [4] - 控制系统在光伏设备中价值占比下降，因设备成本造价提升而控制系统价格变化小 [4] - 公司在该领域前期提供控制系统产品，后期振镜产品进入市场，整体占比将逐步提升 [4] 3C消费电子 - 振镜控制系统除标刻外，还有切割、焊接等应用，如手机制造有100多个加工场景需运用 [5] 业务进展情况 订单与收入目标 - 控制系统产品交付周期短，先做库存，客户下单后很快发货，全年收入增速目标暂未调整 [5] 产品验证 - 3D打印振镜产品在客户验证中，验证周期半年以上，持续优化 [5] 海外客户 - 今年加大拜访力度，对海外业务有信心，海外客户较稳定 [6] 合作研发与产品进展 - 五轴振镜正在产业化，应用于异形孔、精细孔加工，如航空发动机气膜孔加工 [6] - 飞行焊产品系统和软件基本完成，自主设计振镜产品，未来提供整体解决方案 [6] - 零部件国产化替代发展快 [6] - 高功率焊接产品在试用阶段 [6] 行业展望与费用控制 行业展望 - 整体行业增速下降但仍向上发展，激光替代原有工艺，新领域不断出现但需市场培育 [7] 费用控制 - 费用增长源于研发、管理、市场费用，研发费用保持相对平衡，管理费用变化不大，市场费用明年适度控制 [7] 毛利率提升原因 - 三季度毛利率提升主要因中高端控制系统占比增加 [8]