一、董事会秘书辞任情况 证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-018 北京金橙子科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。 董事会秘书联系方式如下： 电话：010-63801895 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 兼董事会秘书程鹏先生递交的辞任报告。因工作调整原因，程鹏先生申请辞任公 司董事会秘书职务。辞去上述职务后，程鹏先生仍将继续在公司担任董事。根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，程鹏先生辞任报告自送达董事会之日起生 效。 程鹏先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，对完善公司治 理水平、提升信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作方面发挥了重要作 用，公司及公司董事会对程鹏先生在担任董事会秘书期间为公司做出的重要贡献 致以衷心的感谢！ 二、聘任董事会秘书情况 根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员 会审查，公司于 2024 年 ...

RSM 容诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京金橙子科技股份有限公司 容诚专字[2024]210Z0003 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/gex.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.me/gov.cn）"进行查 " " " " " 目 录 | 序号 | K 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1 - 6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]210Z0003 号 北京金橙子科技股份有限公司全体股东: 中国 · 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供北京金橙子公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为北京金橙子公司年度报告必备的文件,随其他 文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 ...

第二章 信息披露的基本原则和一般要求 第一节 信息披露的基本原则 第四条 公司、相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。董事、监事、高级管理人员对公告内容存 在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 北京金橙子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息管理， 确保对外信息披露工作的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北 京金橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 ...

公司代码：688291 公司简称：金橙子 北京金橙子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京金橙子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688291 证券简称：金橙子 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京金橙子科技股份有限公司 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 3 1. 金橙子、本公司、公司、上市公司：指北京金橙子科技股份有限公司（含控股 子公司）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《北京金橙子 科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在满足相 应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本计划规定，可获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 8. 有效期：从限制性股票授予之日起到激励对象获授的限制性股票全部归属或作 废失效的期间。 9. 归属：激励对象满足获益 ...

1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第九章 | 通知和公告 36 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十一章 | 修改章程 40 | | 第十二章 | 附则 40 | 北京金橙子科技股份有限公司 章程 第一章 总则 公司在北京市丰台区市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代 码为 91110106758210263D 的《营业执照》。 2024 年 4 月 3 第一条 为维护北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和 ...

北京金橙子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立 适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《北京金橙子科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，特制订 本规则。 第二条 公司设董事会，董事会由股东大会选举产生。董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在公司章程的规定和 股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会负责并向股东大会报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第四条 公司董事会由【9】名董事组成，其中独立董事【3】名。 第五条 董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资 ...

北京金橙子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 会议的召开与通知 第七条 公司应当根据实际需要不定期召开独立董事专门会议。原则上应于会 1 第一条 为充分发挥北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京金橙子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）、《北京金橙子科技股份有限公司独立董事工作制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立董 事专门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事 过半数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司 ...

第一章 第一条 为适应北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司" ）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京金橙 子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，公司特制定本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是董事 会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会对董事 会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会推举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长 担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规 定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评 审 ...

1 第一条 北京金橙子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 人发生之关联交易的公允性、合理性，完善公司法人治理结构，促 进公司规范运作，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京金 橙子科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理 性和公允性； (二) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (三) 与关联人有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关 事项进行表决时，应当回避； (四) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； (五) 不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第一章 总则 第二章 关联人及关联交易认定 北京金橙子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第四条 公司的关 ...