中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject and and the support of Grant Thornton 中国 +35 = 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A004313 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司) 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度 ...

2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求,对中复神鹰使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年2月 22 目出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号）,同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)10.000 万股,发行价格为29.33 元/股, 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元(不含税)后,实 ...

一、金融服务协议条款的完备性 国泰君安证券股份有限公司 公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事 会第八次会议,审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的议案》,拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"中 建材财务公司")签署《金融服务协议》。2022年９月２日,公司召开 2022 年 第四次临时股东大会审议通过了上述事项。 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 2024年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了核查,具体情况如下: 《金融服务协议》主要条款内容如下: 甲方:中复神鹰碳纤维股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 1、存款服务 (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙 方 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杨平波） 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 杨平波，女，中国国籍，1966 年生，硕士。曾任湖南商学院会计系教授。现 任湖南工商大学会计学院教授，湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事，湖南华菱 线缆股份有限公司独立董事。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-008 中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 456,950,160 股。 本次股票上市流通总数为 456,950,160 股。限售期为自公司股票上市之日起 36 个月内。 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 7 日。（因 2025 年 4 月 6 日为非交 易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神 鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"中复神鹰"）获准向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，并于 2022 年 4 月 6 日在上海 证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入155704.56万元，同比下降31.08%[2][5][6][7] - 2024年度营业利润-16144.48万元，同比下降149.32%[2][7] - 2024年度利润总额-16159.79万元，同比下降149.76%[2][7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-11873.79万元，同比下降137.34%[2][6][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-17873.05万元，同比下降175.22%[2][6][7] - 2024年度基本每股收益-0.13元，同比下降137.14%[2][7] - 2024年末总资产936510.85万元，较期初减少1.79%[2][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益463092.56万元，较期初减少4.42%[2][6] - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产5.15元，较期初减少4.28%[2][6] 经营业绩下滑原因 - 经营业绩下滑主因是行业供需失衡、资产计提减值准备、子公司项目贷款利息资本化转费用化[6][7]

业绩总结 - 2024年度预计营收15 - 16亿元，同比降29.18% - 33.60%[13] - 2024年度预计归母净利润 - 0.9至 - 1.35亿元，同比降128.30% - 142.46%[13] - 2024年度预计扣非归母净利润 - 1.7至 - 2.4亿元，同比降171.55% - 201.01%[13] 合规情况 - 公司治理制度完善且基本有效执行[4] - 持续督导期信息披露真实准确完整[5] - 持续督导期资产完整、五独立，无关联方违规占资[7] - 持续督导期募集资金管理合规，无违规使用[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营模式 - 公司上市以来经营模式未发生重大变化[13]

会议安排 - 2025年1月3日决议召开股东大会[5] - 1月4日公告会议通知[5] - 1月20日14点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 71名股东出席，代表股份803,206,209股，占比89.2451%[7][8] 议案表决 - 补选张健、葛海涛为非独立董事，同意比例超99.9%[11][12] - 中小投资者补选二人同意比例超98.4%[12]