根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2 022〕48 号）的要求，针对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与 中国建材集团财务有限公司（以下简称"中建材财务公司"或"财务公司"）签 署了《金融服务协议》的事项，公司通过查验中建材财务公司《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，并审阅了中建材财务公司验资报告及 2024 年年度财务报 告，对中建材财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险 评估情况报告如下： 一、中建材财务公司的基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于在中国建材集团财务有限公司办理 存贷款业务的风险持续评估报告 内部控制制度体系具体内容如下： 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 ...

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总额为76,559.00万元，占同类业务比例49.16%[4] - 2024年实际发生关联交易总额为24,655.92万元，占同类业务比例15.83%[4] - 2024年公司部分日常关联交易预计总额68086万元，实际发生额24655.92万元[8] 各集团关联交易预计与实际 - 向中国建材集团所属企业交易预计：购原材料133.00万元，占比0.09%；接受劳务996.00万元，占比0.64%；销售产品58,400.00万元，占比37.50%[4] - 中国建材集团所属企业交易实际：购原材料130.48万元；接受劳务6988.11万元；销售产品15731.84万元[6] - 向连云港鹰游纺机集团所属企业交易预计：购原材料9,296.00万元，占比5.97%；接受劳务605.00万元，占比0.39%；销售及租赁6,909.00万元，占比4.44%[4] - 连云港鹰游纺机集团所属企业交易实际：购原材料3188.19万元；接受劳务519.97万元；销售及租赁4459.05万元[6] - 向连云港市工业投资集团所属企业交易预计：接受劳务60.00万元，占比0.04%；销售产品160.00万元，占比0.10%[4] - 连云港市工业投资集团所属企业交易实际：接受劳务57.37万元；销售产品51.32万元[6][8] 企业财务数据 - 截至2024年9月30日，中国建材集团总资产71703116.10万元，净资产23953501.21万元；2024年1 - 9月营收23284775.06万元，净利润341055.33万元[9] - 截至2024年12月31日，中材科技某公司总资产97,690.21万元，净资产28,826.01万元，2024年1 - 12月主营收入86,754.58万元，净利润4,071.65万元[13] - 截至2024年12月31日，中材科技（成都）有限公司总资产107,597.06万元，净资产40,013.93万元，2024年1 - 12月主营收入75,978.80万元，净利润3,071.93万元[13] - 截至2024年12月31日，中材科技（苏州）有限公司总资产94,525.97万元，净资产61,577.86万元，2024年1 - 12月主营收入3,439.38万元，净利润106.26万元[14] - 截至2024年12月31日，沈阳中复科金压力容器有限公司总资产11,283.27万元，净资产5,404.60万元，2024年1 - 12月主营收入16,052.42万元，净利润1,489.17万元[15] - 连云港鹰游纺机集团有限公司2024年末总资产258459.77万元，净资产131735.98万元，1 - 12月主营收入594.12万元，净利润8541.30万元[19] - 江苏鹰游纺机有限公司2024年末总资产151394万元，净资产46186万元，1 - 12月主营收入79357万元，净利润11427万元[20] - 连云港神鹰复合材料科技有限公司2024年末总资产25078.98万元，净资产15579.10万元，1 - 12月营业收入11503.33万元，净利润776.40万元[22] - 连云港市工业投资集团有限公司截至2024年9月30日总资产2080397.00万元，净资产936446.55万元，1 - 9月主营收入215010.61万元，净利润5174.73万元[23] 关联交易相关决策 - 中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项已通过董事会和监事会审议[33] - 关联董事对预计2025年度日常关联交易额度事项回避表决[33] - 独立董事召开专门会议审议通过预计2025年度日常关联交易额度相关议案[33] - 预计2025年度日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议[33] - 保荐机构对中复神鹰预计2025年度日常关联交易额度事项无异议[34]

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司 2025 年预计向各家 银行申请综合授信额度不超过人民币 120 亿元。授信形式包括但不限于流动资金 贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信 业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。综合授信额度最 终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。公司授权董 事长在授权期限和额度内办理上述授信额度申请事宜。 特此公告。 中复神鹰碳纤维股份有限公司 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-014 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司及子公司 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》。具体情况如下： 董事会 2025 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-016 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第二届董事会第九次会议，审议通过了《公司续聘 2025 年度审计机构的议案》， 公司拟续聘致同所为公司 2025 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审 议，相关事宜如下： 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2024 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 ...

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，募资总额293300.00万元，净额277668.40万元[2] - 募投项目计划投资310249.69万元，拟用募资184464.00万元[4] 资金使用 - 公司用超募资金及孳生利息对全资子公司实缴出资[5] - 截至2024年底，未使用募资余额67413.77万元[7] 现金管理 - 公司最高用67413.77万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 2025年3月24日，董事会和监事会通过现金管理议案[16]

业绩相关 - 2024年研发投入达1.9亿元，研发占比12.22%[2] - 2024年公司主要产品性能提升6%，A级品率提升5%[7] 数据趋势 - 2022 - 2024年研发投入占比呈增长趋势[3] - 2022 - 2024年专利年度受理量逐年增加[3] 未来展望 - 2025年产品A级品率同比再提升5%，客户满意度达95分及以上[9] - 2025年关键原材料整体利用率提升5%以上，辅料周转期控制在1个月以内[10] - 2025年单位碳纤维综合能耗同比下降5%，单位二氧化碳排放量同比降低6%[11] 新产品和新技术研发 - 2024年全年受理专利269件（其中发明专利166件），同比增加17%[2] - 2025年加强科研攻关，完善创新体系，增加研发力量[4] 市场扩张和并购 - 神鹰连云港3万吨基地正有序建设中[10] 其他新策略 - 2025年聚焦五大核心职能实施“五集中”管理策略[6] - 2025年升级信息化智能管控平台，提升生产质量管理效能[8] - 深度践行中国建材集团“4335”指导原则强化治理体系建设[5] - 2025年举办不低于3场业绩说明会/投资者接待日，不少于30次投资者调研或路演活动[18] - 2025年推进产线装备智能化与管理系统数字化，建设和投用“万吨碳纤维基地数字孪生系统”[10] - 2025年加强经理层任期制和契约化管理，优化高管薪酬体系[20] 荣誉与活动 - 连续四年荣获“绿色环保信用”，连续两年荣获“企业环境保护质量奖”[11] - 连续两年获上海证券交易所信息披露评价A级[17] - 2024年累计召开4场业绩说明会，2场线下路演活动及近40场投资者交流活动[17] 生产模式 - 2024年形成两地高效协同生产模式，大浦基地定位小丝束、高性能产品，西宁基地推出差异化高性价比产品[10]

一、董事会审计委员会基本情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事 会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，客观、审慎地履行了董事会审计委员会的 工作职责，现对 2024 年度的履职情况汇报如下： 2024 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、张斯纬、邵雷雷，其中杨 平波为召集人。报告期内，公司审计委员会成员未发生变动。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，均由全体委员出席，具体情 况如下： | 序号 | 届次 | | 召开时间 | | | 审议议案 1.关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2.关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2023 年度募集资金存放 ...

公司代码：688295 公司简称：中复神鹰 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业务收入 - 2023年度致同所业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年度致同所上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[2] - 2023年年审挂牌公司审计收费3529.17万元[2] - 致同所制造业同行业上市公司审计客户167家[2] 审计相关 - 2023年年度股东大会通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2024年3月25日，审计委员会同意续聘致同所为2024年度审计机构并提交董事会审议[6] - 2025年3月21日，审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会审议[6] - 致同所对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为致同所按时完成2024年年报审计，行为规范，报告客观完整清晰及时[7]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-018 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年度计提资产减值准备的情况概述 结合中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号——存货》《企业会计准则 第 22 号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为客观、公允地反 映公司合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经 营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面充分 的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。根据谨慎性原则， 公司 2024 年度计提的减值准备合计为 8,667.48 万元。具体情况如下： 二、2024 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 （二）资产减值损失 公司资产减值损失主要是存货减值。资产负债表日，存货采用成本与可变现 ...