业绩总结 - 2024年度归属股东净利润 -12438.39万元，2023年为31798.13万元[12] - 2024年度扣非净利润 -18478.95万元，2023年为23761.11万元[12] - 2024年度营业收入155731.06万元，2023年为225913.03万元[14] 审计相关 - 2024年财报经致同审计，出具无保留意见报告[11] - 致同认为营收扣除情况表符合规定[6] 企业信息 - 企业注册资本5250万元[29] - 社会信用代码为1110105592343655[29]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，独立董事邵雷雷全部亲自出席[4] - 2024年邵雷雷出席审计等委员会会议6次、独立董事专门会议2次[4][5] - 2024年邵雷雷未行使4项特别职权[6] - 报告期内完成独立董事变更工作[11] 财务相关 - 公司续聘致同所为2024年度审计机构[10] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[10] - 2024年度无会计准则变更外的会计政策变更等情形[10] 其他事项 - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[9] - 报告期内未发生制定或变更股权激励等相关事项[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为公司提供建设性建议[12]

人事变动 - 2024年8月16日刘泉任公司第二届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会，刘泉出席2次董事会会议[4] - 2024年刘泉出席1次独立董事专门会议，审议存贷款业务风险评估报告[5] 报告审阅 - 2024年刘泉审阅公司2024年半年度、第三季度报告[6] 合规情况 - 2024年公司关联交易定价合理，未变更或豁免承诺，未被收购[7] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[8] - 2024年无聘用、解聘审计业务会计师事务所及财务负责人情形[8] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并为公司发展提建议[10]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、2次股东大会[4] - 2024年完成独立董事变更工作[9] - 2024年续聘致同所为审计机构[8] 独立董事履职 - 孙正明2024年8月16日卸任独立董事[4] - 孙正明任职期间出席多类会议[4][5] - 孙正明审查公司多项报告并沟通[6] 公司合规 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年未发生被收购情况[8] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] 制度与计划 - 2024年未发生会计政策等重大变更[9] - 2023年度董高薪酬方案科学合规[10] - 2024年未制定或变更激励计划[10]

组织架构调整 - 2025年3月24日审议通过《公司组织机构调整的议案》[1] - 调整后设13个部门、2个事业部[1] - 撤销大浦分公司，成立大浦、复材事业部[1]

LET THE WORLD FEEL THE POWER OF CARBON FIBER Contents | Introduction | 03 | | --- | --- | | Chairman's Statement | 05 | | About us | 07 | | Sustainable Development | 09 | | --- | --- | | Column | | | Sustainable Development Strategy | 11 | | 2024 Sustainable Development | 13 | | Management Performance | | | Sustainability Management | 15 | | Framework | | | Honors and Awards in | 16 | | Sustainability | | | Analysis and Evaluation of | 17 | | Sustainable Development | | | Materiality Issues | | 01 | Governa ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司项目 投资需要，2025 年公司拟继续为神鹰西宁的综合授信向金融机构提供不超过 225,591 万元的信用担保。上述担保额度为以前年度的存量担保，已分别在 2020 年至 2022 年期间签订了相关担保协议，2025 年度无其他新增担保额度。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六 次会议，审议通过了《公司 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》，同意为子 公司神鹰西宁提供不超过 225,591 万元的信用担保。本次担保事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过日至 下一年度股东大会召开之日止。 二、被担保人基本情况 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 1 本次 ...

募集资金情况 - 2022年3月30日公司首次公开发行1亿股，发行价29.33元/股，募资净额27.77亿元[14] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入募投项目19.70亿元，未使用8.61亿元[15] - 2024年度募集资金直接投入募投项目2.04亿元，截至2024年12月31日累计投入21.74亿元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额2.64亿元，未使用余额6.74亿元[17][20] - 已计入募集资金专户利息收入3539.93万元，2024年度利息收入909.57万元[20] 资金使用与理财 - 2024年公司审议通过使用不超8658.37万元闲置募集资金投资理财[24] - 截至2024年12月31日，累计使用117.22亿元闲置资金买理财，未赎回余额4.10亿元[24] - 招商银行多笔5000元结构性存款年化收益率2.80%[25] - 中国银行部分结构性存款年化收益率有1.30%、4.50%、2.88%等[25] - 浦发银行结构性存款年化收益率在2.05% - 2.55%之间[25] 项目建设与投入 - 公司用科创板IPO超募资金93204.40万元及孳生利息5151.69万元建年产3万吨高性能碳纤维项目[27] - “航空航天高性能碳纤维及原丝试验线项目”等结项，剩余资金771503.45元补充流动资金[28] - 2024年度公司投入募集资金77,668.40万元[33] - 宁夏年产万吨商品性碳纤维项目年度投入0,056.9万元，投入进度00.07%[33] - 航空航天高性能碳纤维原丝试验线项目年度投入3,297.2万元，投入进度5.23%[33] - 碳纤维航空应用研发及制造项目年度投入8,909.4万元，投入进度5.37%[33] - 补充流动资金年度投入5,000.00万元，投入进度00.00%[33] - 超募资金年产3万吨高性能碳纤维建设项目年度投入51,412.7万元，投入进度4.84%，预计2026年8月完成[33] - 截至期末累计投入募集资金217,408.4万元，累计投入进度78.30%[33] - 碳纤维航空应用研发及制造项目于2024年6月实现全部预转固[33] - 宁夏年产万吨碳纤维项目资金及利息771,503.45元用于补充流动资金[33]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中复神 鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同所"）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （二）投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规定。 2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因执业行为受 1 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书 ...