中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 16 日 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 2024 | | 2 中复神鹰碳纤维股份有限公司（股票代码：688295） 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本 次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《中 复神鹰碳纤维股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定 2024 年第 一次临时股东大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方 可发言。有多名股东及股东代 ...

人事变动 - 孙正明2024年6月19日提请辞去独立董事等职务[1] - 董事会提名刘泉为独立董事候选人[2] - 刘泉承诺参加任职资格培训[3] 委员会调整 - 审计、薪酬与考核委员会名单不变[4] - 提名、战略与ESG委员会刘泉替代孙正明[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘泉为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训取得[1] 独立性与合规 - 特定股东及亲属不具备独立性[2][3] - 被提名人近36个月无相关处罚及通报批评[3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[4] 其他 - 被提名人已通过资格审查[4] - 提名人声明日期为2024年7月26日[5]

中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘泉，已充分了解并同意由提名人中复神鹰碳纤维股份 有限公司董事会提名为中复神鹰碳纤维股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-021 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点整 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 1 1、 说明议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已提交公司第二届董事会第四次会议审议通过；相关公告于 2024 年 7 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》 股东大会召开日期 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是国内探险为龙头企业,力度自制创新率先在国内实现了干喷释放的关键技术突破和核心装备自制化 [1] - 公司掌握了万灯纪碳纤维生产制造技术,有力推动国产碳纤维做大做强,技术水平和产能规模位居全球领先地位 [1] - 公司建有连云港、西宁生产基地和上海研发基地,构建了三位一体的产业体系 [1] 公司业绩 - 2023年公司世界营业收益22.59亿元,规模净利润3.18亿元,基本每股收益0.35元,毛利率30.6%,资产负载率49.19%,经营性现金流2.44亿元 [1] 技术创新 - 公司率先攻克干喷释放碳纤维关键技术和核心装备自主化,掌握了成熟的万吨级碳纤维生产制造技术 [2] - 公司以四代碳纤维技术持续提升创新策源力,实现中国碳纤维从无到有自主制造规模化生产 [2] - 公司建设的国内首个万吨级生产基地入选2021年央企十大超级工程 [2] 产品布局 - 公司目前已有16个产品系列40余种产品规格,覆盖T700级G以上碳纤维,国内市占率超50% [2] - 公司产品从高性能碳纤维到复合材料,积极响应材料强国发展蓝图,为国家重大战略工程提供保障 [2] 未来发展 - 公司将坚持国际创新引领,深耕全球市场,复制成功经验 [2] - 公司将以投资者为本的发展理念,深化体制增效,回报股东 [3]

人员变动 - 独立董事孙正明因个人原因提请辞职[1] - 辞职报告在股东大会选出新任后生效，生效前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 公告信息 - 公告日期为2024年6月19日[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 公司产能地位持续加固 - 公司连云港新基地继续按照进度推进，预计2024年底-2025年初迎来试生产 [2] - 公司在多个重要领域市占率有了明显提升，持续扩张产能将有助于公司进一步加固行业地位 [2] 公司在高端应用领域布局领先 - 公司在国产民航领域布局领先，其他航空航天领域持续积累 [2] - 未来上海复材中心有望逐步从成本中心开始贡献利润 [2] 定制化模式带来降本空间 - 公司避开标准标号的价格竞争，用定制性能的策略做差异化的价格并对每个产品针对性降本 [2] - 公司对工艺阶段和性能参数之间关联的深刻理解是其技术壁垒 [2] - 公司西宁基地增加能源回收利用改造，24年吨成本逐季继续优化 [2] 销量和价格预计 - 2024年公司销量预计在24000吨左右，同比增长约33% [2] - 2024年价格稳定性或更高，通用型领域价格进一步波动的概率依然存在 [2] 财务数据总结 - 2024-2026年EPS分别为0.36元、0.48元、0.69元 [3] - 2024年营业收入24.40亿元，同比增长8.0% [3] - 2024年净利润3.20亿元，同比增长0.6% [3] - 2024年净资产收益率6.3% [3] - 2024年市盈率63.89倍 [3]

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机 构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集 资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相 关责任和义务进行了详细约定。截至本公告日，公司募集资金专项账户开立和存 储情况如下： 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-018 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集 资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。 近日，公司部分募集资金专用账户的注销手续已经办理完成，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月19日经股东大会通过[4] - 以900,000,000股总股本为基数，每股派现金红利0.106元，共派95,400,000元[6][7] 时间安排 - 股权登记日为2024/5/22，除权（息）日和现金红利发放日为2024/5/23[3][8] 红利发放 - 中建材联合投资等三家公司由公司自行发放红利[10] 纳税情况 - 不同股东类型纳税规则不同，如持股1个月内实际税负20%等[11][12]