财务审计 - 致同会计师事务所审计中复神鹰2023年财报并出具无保留意见报告[5] 关联资金往来 - 与港神鹰复材科技2023年累计往来5403.8万元，偿还4651.2万元，期末余额52.64万元[11] - 与州神鹰碳塑复合材料2023年累计往来7078.54万元，偿还4283.78万元，期末余额4.86万元[11] - 关联资金往来2023年期初32035.8万元，累计发生21891.69万元，偿还92426.64万元，期末余额161500.9万元[11] 其他财务数据 - 公司金额为5340万元[16] - 与神鹰（上海）科技其他非流动资产期末余额20910.77万元[11] - 与子公司及其附属企业其他应收款期末余额5910.00万元[11]

关联交易 - 公司拟3208.81万元（含税）向江苏鹰游采购设备及安装服务[2][3] - 过去12个月与江苏鹰游已履行交易金额74294.09万元[4] - 主体设备金额2992.58万元，安装费216.23万元[9] 交易对方 - 江苏鹰游注册资本6000万元，连云港鹰游纺机集团100%出资[6][7] - 2023年底总资产180200万元，净资产23919万元[7] - 2023年主营收入57879万元，净利润10001万元[7] 审议情况 - 2024年3月26日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[14][15] - 保荐机构、独立董事认为交易合规，无异议[16]

综合授信 - 2024年公司及子公司预计向银行申请综合授信额度不超117.30亿元[1] - 授信形式含流动资金、非流动资金贷款等业务[1] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效，额度可循环使用[1] - 公司授权董事长在期限和额度内办理授信申请事宜[1]

关联交易数据 - 2024年预计日常关联交易总额68086万元，占同类业务比例30.14%[5] - 2023年实际发生日常关联交易总额26133.83万元，占同类业务比例11.57%[5] - 2024年向中复新水源科技有限公司购买原材料预计120万元，占比0.05%[4] - 2024年接受中材科技（成都）有限公司劳务预计25000万元，占比11.07%[4] - 2024年向中材科技（苏州）有限公司销售产品预计2000万元，占比0.89%[4] - 2024年西宁神鹰复合材料科技有限公司新增业务预计关联交易6000万元，占比2.66%[4] - 2024年连云港神鹰复合材料科技有限公司销售产品预计10000万元，占比4.43%[4] - 2024年接受中国建材集团有限公司所属其他企业劳务预计646万元，占比0.29%[4] - 2024年连云港鹰游纺机集团有限公司所属其他企业购买原材料预计266万元，占比0.12%[4] - 2023年公司日常关联交易预计金额64359.00万元，实际发生额26133.83万元[7][8] 关联方财务数据 - 中国建材集团有限公司2023年1 - 9月主营业务收入26003746万元，净利润1093755万元[9][10] - 中复新水源科技有限公司2023年1 - 12月主营业务收入12093.00万元，净利润76.00万元[10] - 中材科技（成都）有限公司2023年1 - 12月营业收入104702.81万元，净利润8078.82万元[13][14] - 沈阳中复科金压力容器有限公司2023年1 - 12月营业收入21000万元，净利润1600万元[14] - 连云港神鹰复合材料科技有限公司2023年1 - 12月营业收入10557万元，净利润64万元[21] - 江苏鹰游纺机有限公司2023年1 - 12月主营业务收入57879.00万元，净利润10001.00万元[20] - 连云港市工业投资集团有限公司2023年1 - 9月营业收入246985.27万元，净利润4648.21万元[24] 关联交易相关情况 - 公司2024年度预计日常关联交易主要是向关联方出售和采购商品[28] - 关联交易定价以同类产品市场公允价为依据，无参考价则成本加合理利润[28][31] - 关联交易是公司业务和生产经营正常需求，有必要性[30] - 关联交易定价公允，结算合理，不损害公司及股东利益[31] - 公司与关联方合作稳定，关联交易将持续存在[32] - 预计关联交易符合公司经营，不影响独立性，不依赖关联方[34] - 保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[35]

会议信息 - 2024年4月11日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为自行视频录制 + 网络互动[2][5] 投资者参与 - 2024年4月2 - 10日16:00前可提问[2][6] - 2024年4月11日15:00 - 16:30可在线参与[6] 其他 - 参加人员含董事长等[5] - 公司已发布2023年年度报告[2] - 说明会就2023年经营及财务指标交流[3]

人员数据 - 截至2023年末，从业人员超7000人，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.75亿元[2] - 2022年度上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[2] - 2022年度年审挂牌公司审计收费3555.70万元，制造业审计客户167家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[2] 执业处罚 - 近三年公司受监督管理措施8次、自律监管措施2次和纪律处分1次[2] - 21名从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次等[2][3] 审计优势 - 配备专属团队，负责人由资深合伙人担任[4] - 制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[4] - 有分歧解决机制，近一年无未解决分歧[4] - 实施完善复核程序，未发现重大问题[5]

独立董事评估 - 董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年3月26日[2]

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-004 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 26 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 《中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号： ...

独立董事任职资格 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东中的自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[8] - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚的不得被提名[11] - 36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评的不得被提名[11] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月的不得被提名[11] 独立董事构成与条件 - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[11] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[11] 独立董事任期与补选 - 每届任期3年，可连选连任但不超6年，6年后36个月内不得被提名[18] - 提前解职应披露理由依据，60日内完成补选[18][20] 独立董事履职要求 - 每两年参加至少30课时后续培训[12] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提议解职[24] - 最多在3家境内上市公司兼任[36] - 每年不少于15日到公司现场了解情况[37] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[26] - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[30] 独立董事相关委员会 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[28] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士担任召集人[28] 独立董事资料保存 - 董事会及专门委员会会议资料保存至少十年[30] - 工作记录及公司提供资料保存至少十年[39] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[33] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[30] 独立董事其他事项 - 可建立责任保险制度降低履职风险[33] - 对重大事项出具独立意见含基本情况、依据等内容[40] - 向年度股东大会提交述职报告，最迟发通知时披露[42][43] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释[46][47]

公司治理 - 2023年召开董事会9次、股东大会5次[4] - 完成第二届董、监事会换届选举[12] - 聘任总经理、副总经理等管理人员[13] 独立董事履职 - 2023年邵雷雷出席各类会议多次[4] - 2023年未行使特别职权[5] - 2024年将继续履职提建议[14] 制度与审计 - 2023年梳理独立董事相关制度[5] - 2023年3月审议通过会计政策变更议案[12] - 2023年聘请致同会计师事务所为审计机构[11] 其他情况 - 2023年关联交易正常，定价合理[9] - 2023年未变更或豁免承诺，未被收购[9] - 报告期内未发生股权激励相关事项[13]