转债信息 - 奕瑞转债发行规模为143,501.00万元，数量14,350,100张[14][15] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，利率逐年递增[16] - 初始转股价格499.89元/股，当前162.64元/股[22] 公司变更 - 拟变更中文名为奕瑞电子科技集团股份有限公司，英文为iRay Group [26] - 拟变更注册地址为上海市浦东新区环桥路999号[27] 股份变动 - 2024年4 - 6月奕瑞转债累计转股8股，股份总数增加[28] - 2023年利润分配及转增后股份总数增加[28] - 2024年多次归属股份登记致股份总数增加[28][29] - 股份总数由101,998,932股变为143,062,818股[29] 其他事项 - 结合变更修订《公司章程》[30] - 中金公司出具临时受托管理事务报告并关注重大事项[31]

可转债情况 - 2022年10月24日发行143,501.00万元可转换公司债券，期限六年[4] - 2023年4月28日起“奕瑞转债”可转股，转股期至2028年10月23日，初始转股价格499.89元/股[6] - 截至2024年12月31日，累计转股金额13,274,000元，转股数量57,680股，占比0.0567%[3] - 截至2024年12月31日，未转股可转债金额1,421,736,000元，占发行总量99.0750%[3] - 2024年10 - 12月转股金额0元，转股数量0股，占比0.0000%[3] - 2024年12月3日起转股价格调整为162.64元/股[9] 股本情况 - 2024年9月30日总股本142,788,614股，12月31日为143,062,818股[12] - 2024年12月4日274,204股限制性股票激励计划部分股份上市流通[12]

减持情况 - 减持前海南合毅持股15,600,747股，占总股本10.93%[3] - 拟减持不超2,855,772股，不超减持前公司股份总数2.00%[3] - 累计减持2,855,200股，占目前股份总数2.00%[3] - 减持价格区间81.20 - 126.81元/股[5] - 减持总金额296,854,322元[5] - 减持后持股12,745,547股，持股比例8.91%[5] 其他 - 公司目前股本总数143,062,818股[5] - 实际减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间区间届满已实施减持[6] - 实际减持达计划最低数量（比例）[6]

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 14 日 14 点 30 分 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 召开地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电子科技股份有限 公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

会议信息 - 公司于2024年12月27日召开第三届监事会第十次会议[3] - 会议通知于2024年12月24日以电子邮件形式发出[3] - 应出席监事3人，实际出席并表决3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》[4] - 关联交易表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

中国国际金融股份有限公司 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海奕瑞光 电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，就公司对控股子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次增资暨关联交易概述 为满足公司未来战略发展需求，公司拟对控股子公司奕瑞电源进行增资，公司以现 金方式出资 4,000.00 万元，认购奕瑞电源新增注册资本 515.1238 万元，本次增资完成 后，公司持有的奕瑞电源股权比例由 50.2002%增加至 61.2668%，资金来源为自有资金。 天津博瑞玮宸科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"天津博瑞玮宸"）持有奕 瑞电源 573.00 万元注册资本，占奕瑞电源本次增资前注册资本总额的 31.7815%。鉴于 公司副总经理赵东先生担任天津博瑞玮宸执行事务合伙人委派 ...

公司基本信息 - 公司于2020年9月18日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为人民币14,306.2818万元[5] - 目前公司普通股总数为14,306.2818万股，占可发行普通股总数的100%[13] 股东信息 - 上海奕原禾锐投资咨询有限公司持股比例21.9248%[13] - 上海和毅投资管理有限公司持股比例17.6456%[13] - 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例11.5920%[13] - 苏州工业园区禾源北极光创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例12.3000%[13] 股份限制 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%[20] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[31] - 交易成交金额占公司市值50%以上需提交股东大会审议[31] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%须经董事会审议后提交股东大会审议[35] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事会 - 董事会由7至9名董事组成，至少包括三分之一独立董事[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前通知全体董事和监事[90] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[92] 管理层 - 总经理每届任期3年，经董事会决议可连聘连任[106] - 副总经理由总经理提名，董事会决定[108] - 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议筹备等事宜[108] 监事会 - 监事会成员不得少于3人，职工代表比例不得低于三分之一[115] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前送达全体监事[116] 财务与利润分配 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[120] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[124] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[131] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[136][137][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[142]

公司变更 - 拟变更中文名为奕瑞电子科技集团股份有限公司，英文名iRay Group[2] - 拟变更注册地址为上海市浦东新区环桥路999号[4][5] 股份与资本 - 2024年4 - 6月奕瑞转债累计转股8股，股份总数增至101,998,940股[6] - 2023年利润分配后股份总数增至142,728,932股[6] - 激励计划归属后股份总数增至143,062,818股，注册资本变更为14,306.2818万元[7][8][9] 后续安排 - 将修订《公司章程》相应条款[10] - 变更待股东大会审议，以工商登记核准为准[11] - 完成后修改相关规章制度、证照和资质文件[12]

投资情况 - 公司拟4000万元现金认购奕瑞电源新增注册资本515.1238万元[3][6] - 增资后奕瑞电源注册资本由1802.9334万元增至2318.0572万元[3] - 公司对奕瑞电源持股比例由50.2002%增至61.2668%[3][6][18] 财务数据 - 截至2024年9月30日，奕瑞电源资产总额14169.87万元，负债12122.47万元，净资产2047.41万元[13] - 2024年1 - 9月，奕瑞电源营收2892.38万元，净利润 - 2347.88万元[13] - 收益法评估奕瑞电源股东全部权益评估值14000万元，市场法评估为18000万元[17] 其他要点 - 本次增资有利于推进公司数字X线影像核心部件产业链发展[21] - 增资资金为自有资金，对财务和经营无重大不利影响[21] - 本次关联交易经审议通过，保荐机构无异议[22][24]

法律诉讼情况 - 2024年4月子公司奕瑞韩国及其代表理事收到《公诉状》[5] - 2024年12月18日收到一审《判决书》，被判无罪[6] - 检察官有权上诉，最终结果不确定[4][7] 影响说明 - 诉讼对公司利润影响以法院最终有效判决为准[4][7]