海通证券股份有限公司关于宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波均普智能制造股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕125 号）核准，宁波均普智能 制造股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"均普智能"）首次公 开发行股票 30,707.07 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 5.08 元， 募集资金总额为人民币 155,991.92 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 141,896.62 万元。本次发行证券已于 2022 年 3 月 22 日在上海证券交易所 上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其 持续督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 3 月 22 日至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日 1 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所上市公司自律监管指 ...

公司于2023年8月31日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于2023年9月1日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-044）。公司拟使用不低于人民币3,000.00万元（含），不超过 人民币5,000.00万元（含）的自有资金和超募资金，以不超过7元/股（含）的回购 价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划，回 购期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/31 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 | 月 | 31 | 日~2024 | 年 | 8 月 | 30 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023年年度股东大会 1 | | 3 | | --- | --- | | | 5 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 股东大会 | 10 | | | 11 | | | 12 | | | 16 | | | 17 | | | 20 | | | 26 | | | 28 | | | 33 | | | 40 | | | 42 | | | 46 | | | 47 | | | 58 | 证券代码：688306 证券简称：均普智能 宁波均普智能制造股份有限公司2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 上市公司股东大会规则》以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")《宁波均普智能制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"公司")特制定2023年年度股东大 会会议须知： 一、公司股东、股东代理人及其他出席者可以采用网络投票方式参加本次股 东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人 ...

688306 2024-030 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 三次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开。与会各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年4月26日 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为4.79亿元，同比增长119.45%[5] - 公司一季度净利润为-3,828万元，经营性现金流净流出为7,425万元[5] - 公司研发投入占营业收入的比例为2.93%，同比下降3.77个百分点[5] - 公司总资产为50.33亿元，同比下降2.38%[5] - 公司营业成本同比增长120.95%，主要原因是人工成本增加[11] - 公司管理费用同比增长42.97%，主要是因为全球业务整合导致管理费用增加[12] - 公司一季度政府补助减少，导致其他收益同比下降72.60%[13] - 公司2024年第一季度实现4.79亿元收入，较上年同期增加119.45%[18] - 公司一季度亏损3,828万元，亏损情况有所收窄[18] - 公司2024年第一季度新接订单金额为5.12亿元，较去年同期增长20.85%[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为478,727,882.83元，营业总成本为528,360,237.07元，营业利润为-47,043,108.37元[29] - 公司2024年第一季度净利润为-39,340,334.31元，综合收益总额为-59,747,826.22元[30] 技术创新 - 公司新增发明专利授权2项，累计获得专利144项，其中发明专利37项[21] - 公司正在研发基于人工智能的技术大模型，结合大数据技术自主编程，形成“视觉AI”行业领域模型[22] - 公司成功推出第一代人形机器人本体贾维斯“JARVIS”，并持续投入开发人形机器人及关键零部件[23] 公司运营 - 公司持续创新变革，成立了五大全球事业部，以全球核心客户、产品技术为主轴，加强全球合作机制[25] - 公司完成验收交付GKN项目，总成本高于预期导致业绩承压[19] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为512,816,438.91元，较去年同期减少了261,681,996.89元[32] - 同期，公司经营活动现金流出小计为587,070,832.64元，较去年同期增加了96,256,455.94元[32] - 公司投资活动产生的现金流量净额为41,833,500.75元，较去年同期减少了62,138,349.50元[33]

1、审议并通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 688306 2024-029 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于2024年4月26日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 2、审议并通过《关于公司<内部审计制度>的议案》 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年4月27日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 1 第一条 为规范并保障宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计监督，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益， 促进公司持续健康发展，提高运营效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章以及《宁 波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部工作人员对内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 全体员工为实现下列目标而提供合理保证的过程： （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司各类资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 本制度适用于公司及其所属分公司、全资子公司（含全资子公司及 其 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-027 宁波均普智能制造股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2022年1月18日核发《关于同意宁波均普智能制 造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]125号），公 司获准以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A股）30,707.07万 股，发行价格5.08元/股，募集资金总额为人民币1,559,919,156.00元，扣除各项 发行费用后的实际募集资金净额为人民币1,418,966,238.97元。天健会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司本次首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并于2022年3月17日出具了《验资报告》（天健验[2022]6-9号）。 项目的新增实施主体，已开立募集资金专项账户，并与公司、中国农业银行股 份有限公司宁波鄞州分行、海通证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集 资金专户存储四方监 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕6-170 号 宁波均普智能制造股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称均普智能 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的均普智能公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供均普智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为均普智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解均普智能公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 作为宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人杨丹 萍根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作 制度》等相关规定，在 2023 年度充分发挥独立董事的独立作用，忠实履行各项职责， 积极出席相关会议，并以谨慎的态度对相关议案发表了表决意见及独立董事意见，维 护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。 现将本人 2023 年度工作述职如下： 一、出席会议情况 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会 4 个 专门委员会。本人作为提名委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照规定要求，本 着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共召开提名委员会会议 3 次，本 人出席 1 次。任职期内，本人积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审 议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。 2023 年度公司共召开了 17 次董事会会议，4 次股东大会。本报告期内，本人出 ...