业绩说明会基本信息 - 公司为济南恒誉环保科技股份有限公司股票简称恒誉环保股票代码688309 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会通过网络互动方式于2024年11月22日上午11:00 - 12:00举行全体通过网络互动的方式参加的投资者参与 [1] - 地点为上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com）接待人员有董事长兼总经理牛斌先生董事会秘书马乐先生财务总监侯顺亭先生独立董事朱军先生 [1] 业绩说明会流程 - 董事会秘书马乐先生致辞开启2024年第三季业绩说明会 [1] - 董事长兼总经理牛斌先生董事会秘书马乐先生财务总监侯顺亭先生和独立董事朱军先生通过网络文字互动解答投资者问题 [1] 投资者提问及公司回复 - 关于在手订单和开工率情况公司表示经营正常按规则履行信息披露义务在手订单情况开工率情况请关注后续公告 [1] - 公司未来发展战略是坚守热裂解行业坚持研发创新探索扩展核心技术应用领域稳健探讨捕捉产业链发展机会打造专精特新特质引领行业发展因主营业务有助于国内"双碳"和"双控"目标实现服务于经济高质量和可持续发展战略有长期成长机遇空间 [1] - 公司三季度经营状况请查阅《2024年第三季度报告》公司在业务方面未来将坚守热裂解行业坚持研发创新探索扩展核心技术应用领域稳健探讨捕捉产业链发展机会打造专精特新特质引领行业发展因主营业务有助于国内"双碳"和"双控"目标实现服务于经济高质量和可持续发展战略有长期成长机遇空间 [1]

募集资金 - 2020年7月公司于上交所发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资495866933元[1] - 扣除费用后实际募资净额435738359.62元[1] 账户情况 - 多个账号用于不同项目，交行账号已销户[4] - 注销两专户，剩余66206392.53元转基本账户[5] 其他 - 公司对募资专户管理，签三方监管协议[3] - 公告发布于2024年11月19日[7]

业绩说明会信息 - 2024年11月22日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有牛斌、马乐、侯顺亭、朱军[6] 投资者参与 - 11月22日通过上证路演中心参与[6] - 11月15 - 21日16:00前可提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告发布 - 2024年10月24日发布《2024年第三季度报告》[2]

募资情况 - 公司首次公开发行20,002,700股，发行价24.79元/股，募资49,586.69万元，净额43,573.84万元[2] 募投项目 - 原计划高端热裂解等项目拟投入18,518.94等万元[4] - 2021年调整部分项目拟投入金额[6] - 两项目承诺投入20,120.22等万元，累计投入18,104.65等万元，预计节余[8] 资金处理 - 截至2024年10月31日，结项募投项目节余约6,618.12万元，有未支付尾款约1,242.05万元[9] - 公司拟将节余资金永久补充流动资金，相关议案已通过审议[10][13]

公司治理 - 2024年10月31日召开第四届董事会和监事会第一次会议[1] - 董事会选举牛斌为董事长[1] - 监事会选举刘萍为监事会主席[5] 管理层任命 - 聘任牛斌为总经理，牛晓璐等为副总经理[6] - 聘任马乐为董事会秘书，侯顺亭为财务总监[6] - 聘任韩苏未为证券事务代表[7] 委员会组成 - 战略委员会5人，牛斌任主任委员[3] - 审计委员会3人，李英任主任委员[3] - 提名委员会3人，汪斌任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会3人，朱军任主任委员[3]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20,002,700股，发行价24.79元/股，募资总额49,586.69万元，净额43,573.84万元[1] 募投项目调整 - 2021年4月调高端热裂解和信息化项目投资金额，产业园（一期）不变[6] 项目投入与节余 - 截至2024年10月31日，两项目预计节余共约6,618.12万元，有尾款1,242.05万元[9][10] 资金使用计划 - 公司拟将节余资金永久补充流动资金用于日常经营[12] 审批情况 - 董事会和监事会通过议案，监事会和保荐机构认为合规[14][15][17]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年10月31日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 监事会选举刘萍女士为第四届监事会主席，任期至届满[3] - 《关于选举主席议案》表决：同意3票，无反对等情况[4] 项目决策 - 同意部分募投项目结项并补充流动资金[6] - 该议案表决：同意3票，无反对等情况[7] - 同意部分募集资金投资项目延期[9] - 该议案表决：同意3票，无反对等情况[11]

募资情况 - 公司2020年7月发行2000.27万股，发行价24.79元/股，募资4.96亿元，净额4.36亿元[1] 募投项目 - 2021年4月调整募投项目金额，三项目分别为2.91亿、1.74亿、0.16亿元[4][5] - 截至2024年10月31日，各项目投入进度不同，整体85.78%[8] - “企业信息化与管理中心系统建设项目”延期至2025年10月[9] 项目审议 - 2024年10月31日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[13] - 监事会、保荐机构认为延期合理合规无重大不利影响[14][16]

募资情况 - 2020年7月公司公开发行2,000.27万股，发行价24.79元/股，募资总额495,866,933元，净额435,738,359.62元[2] - 原计划募投项目总投资额63,318.08万元，拟投入43,573.84万元[4] - 2021年调整部分项目投资金额，调整后总投资额48,148.23万元，拟投入36,769.20万元[6] 项目进度 - 截至2024年10月31日，高端热裂解环保装备生产基地项目投入进度89.98%，累计投入18,104.65万元[8] - 截至2024年10月31日，高端环保装备制造产业园（一期）投入进度82.30%，累计投入12,383.62万元[8] - 截至2024年10月31日，企业信息化与管理中心系统建设项目投入进度5.21%，累计投入83.45万元[8] - 截至2024年10月31日，补充流动资金投入进度100.00%，累计投入6,804.64万元[8] 项目延期 - 企业信息化与管理中心系统建设项目延至2025年10月，因基础数据中心机房依托项目完工晚于预期[10][11] - 2024年10月31日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期议案[2][13]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会于10月24日在济南召开[2] - 出席会议股东和代理人24人，表决权40,663,730，占比50.8228%[2] - 9位董事全出席，3位监事2位出席[5] 选举结果 - 牛斌等3人当选非独立董事，得票率超99.5%[6] - 朱军等2人当选独立董事，得票率99.4338%[9] - 刘萍等2人当选非职工代表监事，得票率99.4338%[9]