会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东大会5次[5] - 独立董事任期内召开1次董事会、未召开股东大会[5] - 独立董事参加董事会战略委员会会议1次[6] 内控与聘任 - 2024年度无内控重大、重要及一般缺陷[9] - 2024年10月31日聘任侯顺亭为财务总监[9] 未来展望 - 2025年独立董事将提高现场交流次数并提供决策建议[12]

会议召开情况 - 报告期内召开董事会6次，独立董事出席6次[5] - 报告期内召开股东大会5次，独立董事出席5次[5] - 报告期内召开3次独立董事专门会议，独立董事全部出席[7] - 审计委员会履职期内召开会议6次，独立董事出席6次[7] - 提名委员会履职期内召开会议4次，独立董事出席4次[7] 重要审议事项 - 2024年2月23日第一次独立董事专门会议审议日常关联交易[9] - 2024年8月30日第三次独立董事专门会议审议通过对外提供担保暨关联交易进展议案[9] - 2024年4月26日审计委员会2024年第二次会议决定续聘天职国际会计师事务所[11] - 第一次独立董事专门会议和2024年审计委员会第一次会议审议通过聘任公司财务总监议案[11] - 2024年2月23日第一次独立董事专门会议补选第三届董事会非独立董事[12] - 2024年9月26日提名委员会2024年第三次会议审议提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[13] - 2024年10月8日第三届董事会第十四次会议通过董事会换届选举及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人议案[13] - 2024年10月30日提名委员会2024年第四次会议审议提名公司高级管理人员议案[14] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》和《关于<激励计划实施考核管理办法> 的议案》[15] - 2024年10月8日薪酬与考核委员会2024年第三次会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[15] 其他情况 - 公司分别于2024年4月27日、8月31日、10月24日披露2023年年度报告及摘要和2024年第一季度、半年度、第三季度报告[10] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案根据经营规模、业绩并参照行业水平制定，符合规定且无损害利益情形[14] - 公司第四届董事候选人具备任职资格，提名程序符合规定，无禁止任职情况[13] - 被提名人具备高管职责所需经验和知识，符合任职资格，无禁止任职情况[14] - 2025年4月28日独立董事朱军发表总体评价和未来履职计划[16][17][18]

会议召开情况 - 截至2024年10月，公司召开董事会5次、股东大会5次，独立董事均亲自出席[5] - 履职期内，审计委员会召开会议6次，战略委员会召开0次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开3次[7] - 任职期内公司召开3次独立董事专门会议，独立董事全部亲自出席[7] 会议审议事项 - 2024年2月23日第一次独立董事专门会议审议日常关联交易、聘任财务总监、补选非独立董事等议案[8][10][11] - 2024年8月30日第三次独立董事专门会议审议通过对外提供担保暨关联交易进展议案[9] - 2024年4月26日第三届董事会第十二次会议审议通过续聘审计机构议案[10] - 2024年8月30日薪酬与考核委员会第二次会议审议通过激励计划草案及考核管理办法议案[13] - 2024年10月8日第三届董事会第十四次会议审议通过董事会换届选举相关议案[12] - 2024年10月8日薪酬与考核委员会第三次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 报告披露与内控情况 - 2024年分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[9] - 2024年度公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要及一般缺陷[10] 人员变动与薪酬 - 独立董事彭应登于2024年10月离任[15] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案根据经营规模、业绩并参照行业水平制定[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为0 22元 较2023年0 2268元下降3 [1] - 每股净资产2024年9 22元 较2023年9 07元增长1 65 [1] - 每股公积金2024年5 65元 较2023年5 64元微增0 18 [1] - 每股未分配利润2024年2 32元 较2023年2 21元增长4 98 [1] - 营业收入2024年1 55亿元 较2023年1 64亿元下降5 49 [1] - 净利润2024年0 17亿元 较2023年0 18亿元下降5 56 [1] - 净资产收益率2024年2 38 较2023年2 53下降5 93 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股5044 33万股 占流通股63 04 较上期减少23 24万股 [1] - 宁波梅山保税港区筠龙投资持股2751 46万股 占比34 39 持股未变 [2] - 宁波梅山保税港区银晟投资持股502 66万股 占比6 28 持股未变 [2] - 山东山发绿色产业投资持股400 3万股 占比5 00 持股未变 [2] - 宁波梅山保税港区荣隆投资持股336 28万股 占比4 20 减持43 61万股 [2] - 周宜霞持股239 49万股 占比2 99 增持6 74万股 [2] - 陈惜如持股116 17万股 占比1 45 减持10 11万股 [2] - 王墨新进持股108 22万股 占比1 35 [2] - 刘达退出前十大股东 上期持股84 48万股 占比1 06 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0 88元(含税) [3]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入为6143.43万元，同比增长274.69% [1] - 2025年第一季度净利润为827.04万元，同比增长150.38% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要因本期期初在手订单金额较上期期初增加 [1] - 本期新增订单金额较上年同期增加 [1]

人员变动 - 董事会秘书马乐因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司将尽快选聘新董事会秘书，由牛晓璐代行职责[2] 联系方式 - 牛晓璐联系地址、电话、邮箱分别为济南市市中区共青团路25号绿地普利中心48楼、0531 - 86196309、corrine@niutech.com[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年03月12日[4]

营业总收入变化 - 2024年度营业总收入15487.07万元，同比下降5.52%[3][6] 营业利润变化 - 2024年度营业利润1888.40万元，同比下降3.62%[3] 利润总额变化 - 2024年度利润总额1931.56万元，同比下降3.50%[3] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1714.94万元，同比下降5.50%[3][6] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1356.52万元，同比下降10.18%[3][6] 基本每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.21元，同比下降8.70%[3] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率2.34%，较上年减少0.19个百分点[3] 总资产变化 - 2024年末总资产91395.27万元，同比增长7.26%[3][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益73740.60万元，同比增长1.65%[3][6] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产9.22元，同比增长1.65%[5]

业绩说明会基本信息 - 公司为济南恒誉环保科技股份有限公司股票简称恒誉环保股票代码688309 [1] - 投资者关系活动为业绩说明会通过网络互动方式于2024年11月22日上午11:00 - 12:00举行全体通过网络互动的方式参加的投资者参与 [1] - 地点为上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com）接待人员有董事长兼总经理牛斌先生董事会秘书马乐先生财务总监侯顺亭先生独立董事朱军先生 [1] 业绩说明会流程 - 董事会秘书马乐先生致辞开启2024年第三季业绩说明会 [1] - 董事长兼总经理牛斌先生董事会秘书马乐先生财务总监侯顺亭先生和独立董事朱军先生通过网络文字互动解答投资者问题 [1] 投资者提问及公司回复 - 关于在手订单和开工率情况公司表示经营正常按规则履行信息披露义务在手订单情况开工率情况请关注后续公告 [1] - 公司未来发展战略是坚守热裂解行业坚持研发创新探索扩展核心技术应用领域稳健探讨捕捉产业链发展机会打造专精特新特质引领行业发展因主营业务有助于国内"双碳"和"双控"目标实现服务于经济高质量和可持续发展战略有长期成长机遇空间 [1] - 公司三季度经营状况请查阅《2024年第三季度报告》公司在业务方面未来将坚守热裂解行业坚持研发创新探索扩展核心技术应用领域稳健探讨捕捉产业链发展机会打造专精特新特质引领行业发展因主营业务有助于国内"双碳"和"双控"目标实现服务于经济高质量和可持续发展战略有长期成长机遇空间 [1]

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2024-045 法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《济南恒誉环保科技股份有 限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及监督管理等方面做出明 确规定及具体规范。 公司对募集资金实行专户管理，并设立募集资金专项账户。募集资金到账 后，已全部存放于募集资金专用账户内，公司已与保荐机构方正证券承销保荐 有限责任公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，公司严格按照要求存放和使用募集资金。 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒誉环保"）于上 海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金按照相关法律、法规及规范性 文件的规定在银行开立了募集资金专用账户。近日，公司部分募集资金专用账 户的注销手续已经办理完成，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南恒誉环保科技股份有限公 ...

业绩说明会信息 - 2024年11月22日11:00 - 12:00举行第三季度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有牛斌、马乐、侯顺亭、朱军[6] 投资者参与 - 11月22日通过上证路演中心参与[6] - 11月15 - 21日16:00前可提问[2][6] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 报告发布 - 2024年10月24日发布《2024年第三季度报告》[2]