济南恒誉环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保 所有投资者可以平等获取信息，不得向单个或部分投资者透露或泄露。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 公司所披露的信息真实、准确、完整，信息披露及时、公平，不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由。 第一章 总则 1 第一条 为提高济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《济南恒誉环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程" ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，控制和降低担保风险，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、行政法规、 部门规章及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第八条 公司不得接受被担保企业已经设定担保或其他权利限制的财产、权利 作为抵押或质押标的，亦不得接受明显没有债务履行能力的第三方提供的保证担保。 第二条 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司（以下简称"子公司"），包括公司持有其 50%以上的股份， 或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为他人债务提供的担 保。担保形式包括保证、抵押、质押等形式。公司为子公司提供的担保视为对外担 保。 第四条 公司对公司及子 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以及公司章程等有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构,主要负责公司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本规则增补新的委员。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事及高级管理人员 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《济南恒誉环保科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持上市公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 利益。 第三条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关 联交易非关联化，不得利用关联关系输送利益或者调节利润。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。公司应将该协议的 订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公 司的经营，损 ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提 ...

| 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | -- ...

济南恒誉环保科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一节 总 则 第一条 为规范济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》以及公司章程的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进 行调整。 第三节 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-050 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区共青团路 25 号绿地普利中心 48 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-048 济南恒誉环保科技股份有限公司 持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司 2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-027）， 本次权益变动仅涉及四位股东，其余股东均未进行减持。 大股东持股的基本情况 本次权益变动前，济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）（下称"丰德瑞"）、自然 人木利民先生、自然人桑绿蓓女士三者构成一致行动关系，合计持有 4,179,766 股，占公司总股本的 5.2240%；公司股东北京融新源创投资管理有限公司（下称 "融新源创"）、内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业（有限合伙）（下 称"源创绿能"）、烟台源创现代服务业创业投资合伙企业（有限合伙）（下称"源 创现代 ...

股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2023-008 济南恒誉环保科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 其他 | | 参与单位名称及 | 全体通过网络互动的方式参加本次说明会的投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023年12月7日（星期四）上午11:00-12:00 | | 地点 | 上海证券交易所"上海路演中心平台"（http://roadshow.sseinfo.com） | | 接待人员 | 董事长兼总经理：牛斌先生 | | | 董事兼董事会秘书：钟穗丽女士 | | | 副总经理兼财务总监：杨景智先生 | | | 独立董事：姜宏青女士 | | 投资者关系活动 | 一、 业绩说明会流程 | | 主要内容介绍 | 1. 董事兼董事会秘书钟穗丽女士致辞并欢迎广大投资者参加公司 2023 | | | 年第三季度业绩说明会 | | | 2. 董事长兼总经理牛斌先生、董事兼董事会秘书钟穗丽女士、副总 ...