一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 济南恒誉环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人济南恒誉环保科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,现提名朱军先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; ( ...

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[3] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 涉嫌证券期货违法犯罪有明确结论意见[5] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任独立董事境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[5] - 具备财务管理专业博士学位等相关条件[5] - 参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[5]

激励计划时间线 - 2024年8月30日召开第三届董事会第十三次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年9月2 - 11日对激励对象公示期满无异议[11] - 2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年10月8日召开相关会议审议通过授予限制性股票议案[12] - 本次激励计划授予日为2024年10月8日[13][14] 激励计划数据 - 激励对象人数为55人[15] - 授予限制性股票数量为121.8928万股[15] - 授予价格为每股6.83元[16] 股票交易均价 - 《激励计划（草案）》公告前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价及对应50%价格[16] 合规情况 - 公司最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[18] - 激励对象最近12个月内无违规不适当情况[19] - 公司本次授予条件已满足，授予限制性股票符合规定[19]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月24日14点30分在济南恒誉环保公司会议室召开[3] - 网络投票2024年10月24日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议董事会、监事会换届选举[6][7] - 股权登记日为2024年10月18日[15] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为议案1、2、3[8] - 股东持股对应投票总数计算方式[25] - 某上市公司董事、独立董事、监事应选与候选人数[26] - 不同议案表决权票数示例[26] - 选举董事议案投票示例[28]

激励计划授予信息 - 2024年10月8日为限制性股票授予日[2] - 授予数量121.8928万股，约占股本总额1.52%[2] - 授予人数55人[2] - 授予价格6.83元/股[2] 激励计划时间安排 - 2024年8月30日审议相关议案[2] - 2024年8月31日披露征集委托投票权公告[3] - 2024年9月2 - 11日公示拟激励对象[4] - 2024年9月18日股东大会审议通过议案[4] - 2024年10月8日审议通过授予议案[5] 归属期安排 - 分两个归属期，12 - 24个月、24 - 36个月归属权益各占50%[12] 激励对象获授情况 - 李宗才等4人各获授3.8万股，马乐3万股等[13] - 其他47人共获授96.8928万股[13] 费用与计算 - 激励计划需摊销总费用1015.53万元[21] - 2024 - 2026年分别摊销189.73万、633.34万、192.46万元[21] - 用Black - Scholes模型计算，标的股价14.97元/股等[19] 文件发布 - 2024年10月9日发布激励计划相关文件[26]

激励计划 - 监事会核实2024年限制性股票激励计划激励对象名单[2] - 激励对象不包括特定人员，名单与计划相符[3] - 激励对象主体资格合法，获授条件已成就[4] 授予情况 - 同意授予日为2024年10月8日[4] - 以6.83元/股向55人授予121.8928万股[4]

董事会换届 - 第三届董事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日提名6位非独立董事和3位独立董事候选人组成第四届董事会[1] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] 监事会换届 - 第三届监事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日选举牛学超为第四届监事会职工代表监事[3] - 2024年10月8日提名2位非职工代表监事候选人组成第四届监事会[3] 股东大会 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会审议换届事宜[2][3][4] - 第四届董事会、监事会自大会审议通过之日起就任，任期三年[2][3] - 换届审议通过前，由第三届董事会、监事会履职[4] 人员履历 - 刘萍现任国内销售部总监、监事会主席[15] - 牛学超现任市场推广部经理、公司监事[15] - 张海敏现任工艺部经理、公司监事[16]

董事会提名 - 公司董事会提名李英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 会计专业需有资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

公司治理 - 第三届董事会及监事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日召开二届职代会三次会议[1] - 选举牛学超为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 牛学超1982年11月生，本科，高级工程师[4] - 曾任职济南泉锦商贸，现就职公司[4] - 牛学超将与两名非职工代表监事组第四届监事会[1] 时间相关 - 公告发布于2024年10月9日[3] - 第四届监事会任期与第三届一致[1]

董事会提名 - 公司董事会提名汪斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等情况影响独立性[2][3] - 独立董事候选人近36个月受处罚有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月21日[6]