激励计划授予信息 - 2024年10月8日为限制性股票授予日[2] - 授予数量121.8928万股，约占股本总额1.52%[2] - 授予人数55人[2] - 授予价格6.83元/股[2] 激励计划时间安排 - 2024年8月30日审议相关议案[2] - 2024年8月31日披露征集委托投票权公告[3] - 2024年9月2 - 11日公示拟激励对象[4] - 2024年9月18日股东大会审议通过议案[4] - 2024年10月8日审议通过授予议案[5] 归属期安排 - 分两个归属期，12 - 24个月、24 - 36个月归属权益各占50%[12] 激励对象获授情况 - 李宗才等4人各获授3.8万股，马乐3万股等[13] - 其他47人共获授96.8928万股[13] 费用与计算 - 激励计划需摊销总费用1015.53万元[21] - 2024 - 2026年分别摊销189.73万、633.34万、192.46万元[21] - 用Black - Scholes模型计算，标的股价14.97元/股等[19] 文件发布 - 2024年10月9日发布激励计划相关文件[26]

激励计划 - 监事会核实2024年限制性股票激励计划激励对象名单[2] - 激励对象不包括特定人员，名单与计划相符[3] - 激励对象主体资格合法，获授条件已成就[4] 授予情况 - 同意授予日为2024年10月8日[4] - 以6.83元/股向55人授予121.8928万股[4]

董事会换届 - 第三届董事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日提名6位非独立董事和3位独立董事候选人组成第四届董事会[1] - 独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议[2] 监事会换届 - 第三届监事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日选举牛学超为第四届监事会职工代表监事[3] - 2024年10月8日提名2位非职工代表监事候选人组成第四届监事会[3] 股东大会 - 公司将召开2024年第四次临时股东大会审议换届事宜[2][3][4] - 第四届董事会、监事会自大会审议通过之日起就任，任期三年[2][3] - 换届审议通过前，由第三届董事会、监事会履职[4] 人员履历 - 刘萍现任国内销售部总监、监事会主席[15] - 牛学超现任市场推广部经理、公司监事[15] - 张海敏现任工艺部经理、公司监事[16]

董事会提名 - 公司董事会提名汪斌为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、任职等情况影响独立性[2][3] - 独立董事候选人近36个月受处罚有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年9月21日[6]

公司治理 - 第三届董事会及监事会任期2024年10月24日届满[1] - 2024年10月8日召开二届职代会三次会议[1] - 选举牛学超为第四届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 牛学超1982年11月生，本科，高级工程师[4] - 曾任职济南泉锦商贸，现就职公司[4] - 牛学超将与两名非职工代表监事组第四届监事会[1] 时间相关 - 公告发布于2024年10月9日[3] - 第四届监事会任期与第三届一致[1]

董事会提名 - 公司董事会提名李英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 会计专业需有资格和经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整和准确[5]

独立董事候选人任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训获相关证明材料[5] 其他 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 需确保有足够时间和精力履行职责[5]

限制性股票激励计划 - 2024年激励对象共55人[1] - 获授总量121.8928万股[1] - 8名董高技获授25万股，占20.51%[1] - 47人获授96.8928万股，占79.49%[1] - 激励对象获授未超总股本1%[2] - 有效激励计划标的累计不超20%[2]

会议相关 - 第三届监事会第十三次会议于2024年10月8日现场召开，3名监事均出席[2] - 第三届监事会任期2024年10月24日届满，拟提名刘萍、张海敏为第四届非职工代表监事候选人[3] 激励计划 - 确定2024年10月8日为授予日，以6.83元/股向55名对象授予121.8928万股限制性股票[6]

激励计划流程 - 2024年8月30日审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2024年9月18日股东大会审议通过相关议案[14] - 2024年10月8日审议通过向激励对象授予限制性股票议案[15] 授予信息 - 授予日为2024年10月8日，授予数量121.8928万股，授予人数55人，授予价格6.83元/股[19] - 第一个归属期权益占授予总量50%，第二个归属期也占50%[20] 人员获授情况 - 李宗才等4人各获授3.8万股，各占3.12%[20] - 马乐获授3万股，占2.46%[20] - 侯顺亭等2人各获授2万股，各占1.64%[20] - 童兰英获授2.8万股，占2.30%[20] - 其他47人获授96.8928万股，占79.49%[20] 总量限制 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[20] 顾问意见 - 独立财务顾问认为授予事项合规[24]