会议基本信息 - 股票简称恒誉环保，代码688309，编号2023 - 004 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与人员为全体通过网络互动参加说明会的投资者 [1] - 时间为2023年9月22日上午11:00 - 12:00 [1] - 地点是上海证券交易所“上海路演中心平台” [1] - 接待人员有董事长兼总经理牛斌、董事兼董事会秘书钟穗丽、副总经理兼财务总监杨景智、独立董事姜宏青 [1] 业绩说明会流程 - 董事兼董事会秘书钟穗丽致辞并欢迎投资者 [1] - 进行半年度业绩说明并解答投资者问题 [1] 投资者提问及公司回复 信息披露类 - 询问上半年在手订单金额，公司称按规则披露，关注后续公告 [1] - 询问二季度签订合同情况，公司称按规则披露，关注后续公告 [2] - 询问三个募投项目进度，公司称关注已披露公告，进度较预期无重大变化，会履行信披义务 [2] 业务合作与发展模式类 - 询问是否与产业龙头合作提供热裂解服务，公司称正尝试延伸产业链，拓展新经营模式，关注后续公告 [2] 研发成果类 - 2023年上半年研发费用增加，新增新产品1项、新工艺1套，新增授权专利5项，新申请专利2项 [2] - “含污油泥热裂解技术及装备”列入《国家绿色低碳技术成果目录》（2023年） [2] - 作为第一起草人起草的团体标准《废塑料热裂解技术规范》（T/CIET 145 - 2023）于2023年6月28日颁布实施 [2] 业绩增长驱动因素类 - 市场开拓坚持“主动走出去”策略，推进技术应用扩展，推动业务下游延伸，期初在手订单金额大于上年期初，订单执行顺利使营收增长 [3] 项目进展类 - 华东区污油泥裂解项目按合同约定顺利进行，会履行信披义务 [3] 战略投资者类 - 询问是否引入战略投资者，公司称技术装备服务“双碳”目标，重视资源整合 [3] 公司亮点与市场拓展类 - 询问公司亮点，公司称技术、市场等优势已在定期报告披露 [3] - 国内外市场拓展方面，设备销售至国内多省份，业务开展至众多国家和地区，坚持“主动走出去”策略 [3][4] 员工情况类 - 询问员工离职和辞退情况，公司称不存在该问题 [4]

济南恒誉环保科技股份有限公司 问题4：再请问一下董事长，公司IPO募资时拟建设的高端环保装备制造产 业园（一期）、高端热裂解环保装备生产基地项目、企业信息化与管理中 心系统建设项目，以上三个项目的进度分别如何了？ 答：投资者你好，公司三个募投项目建设情况请关注公司已披露的公告， 目前项目建设进度较预期无重大变化，公司将按照相关规定履行后续信披 义务，谢谢。 问题5：公司当前的研发表现如何？ 答：投资者你好，2023年上半年，恒誉环保研发费用继续增加，今年上半 年，公司新增新产品1项，新工艺1套，新增获得国内外授权专利5项，新 申请专利2项。公司"含污油泥热裂解技术及装备"被列入科技部社会发 展科技司发布的《国家绿色低碳技术成果目录》（2023年）。公司作为第一 起草人起草的团体标准《废塑料热裂解技术规范》（T/CIET 145-2023）于 2023年6月28日颁布实施。公司多个研发成果的获得，有助于扩大市场份 额，公司核心竞争力得到了进一步增强。谢谢！ 投资者关系活动记录表 股票简称：恒誉环保 股票代码：688309 编号：2023-004 投资者关系活动 类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明 ...

!"#$%&'()*+,-. | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | 1 | 制度，并针对具体的持续督导工作制 | 持续督导制度，并制定了相应的工作 | | | 定相应的工作计划。 | 计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督 | 保荐机构已与恒誉环保签订《保荐协 | | | 导工作开始前，与上市公司或相关当 | | | | | 议》，该协议明确了双方在持续督导 | | 2 | 事人签署持续督导协议，明确双方在 | 期间的权利和义务，并报上海证券交 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海 | 易所备案。 | | | 证券交易所备案。 | | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、 | 保荐机构通过日常沟通、现场检查等 | | 3 | 尽职调查等方式开展持续督导工作。 | 方式，了解恒誉环保业务情况，对恒 | | | | 誉环保开展了持续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市 公司违法违规事项公开发表声明的， | 2023 年上半年度保荐机构未 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-042 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：济南市普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,130,041 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,130,041 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.9053% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.9053% | （四 ...

北京市金杜（济南）律师事务所 关于济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：济南恒誉环保科技股份有限公司 北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受济南恒誉环保科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2022年修订）（以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《济南恒誉环保科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本所律师出席了公司于 2023年9月11日召开的2023年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年第一次临时股东大会通过的《公司章程》； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影 ...

投资者可于2023年09月15日（周五）至09月21日（周四）16:00前登录上证路演中 心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱corrine@niutech.com进行提问 （邮件主题请注明：2023年半年度业绩说明会投资者问题）。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 26 日发 布公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-043 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年半年度 ...

济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：恒誉环保 证券代码：688309 济南恒誉环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 济南恒誉环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 济南恒誉环保科技股份有限公司 | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： | 《关于对外提供担保暨关联交易的议案》 6 | | | 议案二： | 《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》 7 | | | 议案三： | 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 8 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》以及《济南恒誉环保科技股份有限公司章程》、《济南恒誉环保 科技股份有限公司股东大会议事规则》 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为济南恒誉环保科技股份有限公司，法定代表人为牛斌，注册地址为山东省济南市长清区海棠路9889号[22] - 公司全资子公司有济南友邦恒誉科技开发有限公司、恒誉环境工程（湖北）有限公司[9] - 公司参股公司有湖南启恒环保科技有限公司、山东昌硕环境科技有限公司[9] - 公司控股股东为宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）[9] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，上报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] 财务审计与分配情况 - 本半年度报告未经审计，且无利润分配预案或公积金转增股本预案[3][5] - 半年度不进行利润分配或资本公积金转增[83] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保等情况[7] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[110] - 报告期内公司无违规担保情况[110] 前瞻性陈述说明 - 报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[6] 财务数据表现 - 2023年1 - 6月公司营业收入1.13亿元，较上年同期增加52.54%[24][25] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润2918.11万元，较上年同期增加114.86%[24][25] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2769.22万元，较上年同期增加143.70%[24][25] - 2023年上半年基本每股收益0.3647元/股，较上年同期增加114.91%[24] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3461元/股，较上年同期增加143.73%[24] - 2023年上半年加权平均净资产收益率4.01%，较上年同期增加2.1个百分点[24] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.80%，较上年同期增加2.20个百分点[24] - 2023年上半年研发投入占营业收入的比例4.91%，较上年同期减少2.11个百分点[24] - 报告期内公司实现营业收入11279.00万元，较上年同期增加52.54%[59][64] - 实现归属于上市公司股东的净利润2918.11万元，较上年同期增加114.86%[59][64] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2769.22万元，较上年同期增加143.70%[59] - 2023年上半年营业总收入1.1279亿元，2022年同期为7393.9万元，同比增长52.54%[132] - 2023年上半年营业总成本7000.1万元，2022年同期为6071.6万元，同比增长15.29%[132] - 2023年上半年营业利润3321.6万元，2022年同期为1676.1万元，同比增长98.17%[133] - 2023年上半年净利润2918.1万元，2022年同期为1358.2万元，同比增长114.85%[133] - 2023年上半年基本每股收益0.3647元/股，2022年同期为0.1697元/股，同比增长114.91%[134] - 2023年上半年母公司营业收入1.2116亿元，2022年同期为7403.5万元，同比增长63.64%[135] - 2023年上半年母公司营业利润3627.6万元，2022年同期为1691.5万元，同比增长114.46%[136] - 2023年上半年母公司净利润3184.7万元，2022年同期为1375.1万元，同比增长131.60%[136] - 2023年上半年负债合计1.1225亿元，2022年同期为1.1829亿元，同比减少5.11%[132] - 2023年上半年所有者权益合计7.4826亿元，2022年同期为7.2154亿元，同比增长3.70%[132] - 2023年6月30日公司合并资产总计847,862,449.37元，较2022年12月31日的829,321,758.61元增长约2.24%[128][129][130] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计534,270,567.03元，较2022年12月31日的527,340,882.16元增长约1.31%[128] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计313,591,882.34元，较2022年12月31日的301,980,876.45元增长约3.84%[128][129] - 2023年6月30日公司合并负债合计112,116,722.29元，较2022年12月31日的117,621,227.32元下降约4.68%[129] - 2023年6月30日公司合并所有者权益（或股东权益）合计735,745,727.08元，较2022年12月31日的711,700,531.29元增长约3.38%[129][130] - 2023年6月30日母公司资产总计860,505,683.86元，较2022年12月31日的839,837,711.67元增长约2.46%[130][131] - 2023年6月30日母公司流动资产合计549,228,011.42元，较2022年12月31日的533,350,376.80元增长约2.98%[130][131] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计311,277,672.44元，较2022年12月31日的306,487,334.87元增长约1.56%[130][131] - 2023年6月30日母公司流动负债合计106,704,672.27元，较2022年12月31日的112,690,776.69元下降约5.31%[131] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为20,648,330.45元，较2022年12月31日的21,140,928.42元下降约2.33%[131] - 2023年上半年经营活动现金流入小计65984970.09元，2022年同期为71525149.17元；经营活动现金流出小计66883267.80元，2022年同期为65646863.96元；经营活动产生的现金流量净额为 - 898297.71元，2022年同期为5878285.21元[137][138] - 2023年上半年投资活动现金流入小计371998553.43元，2022年同期为391729068.49元；投资活动现金流出小计371706681.48元，2022年同期为497933555.29元；投资活动产生的现金流量净额为291871.95元，2022年同期为 - 106204486.80元[138] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计 - 5968383.83元；筹资活动现金流出小计5906578.70元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5906578.70元，2022年同期为 - 5968383.83元[138] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为240835.50元，2022年同期为559539.28元[138][139][140] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 6272168.96元，2022年同期为 - 105735046.14元；期末现金及现金等价物余额为196141013.37元，2022年同期为108619468.80元[138][139][140] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计72872929.73元，2022年同期为71704848.92元；经营活动现金流出小计66901337.63元，2022年同期为65841885.56元；经营活动产生的现金流量净额为5971592.10元，2022年同期为5862963.36元[139] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计371998553.43元，2022年同期为391729068.49元；投资活动现金流出小计371706681.48元，2022年同期为497933555.29元；投资活动产生的现金流量净额为291871.95元，2022年同期为 - 106204486.80元[139][140] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计 - 5968383.83元；筹资活动现金流出小计5906578.70元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 5906578.70元，2022年同期为 - 5968383.83元[139][140] - 母公司2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为240835.50元，2022年同期为559539.28元[139][140] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为597720.85元，2022年同期为 - 105750367.99元；期末现金及现金等价物余额为195143578.07元，2022年同期为108209406.99元[139][140] - 2023年上半年综合收益总额为13,581,609.70元[149] - 2023年上半年所有者投入和减少资本相关金额中，股份支付计入所有者权益的金额为2,674,621.44元[151] - 2023年上半年专项储备本期提取127,106.97元，本期使用1,015.00元[153][154] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为712,863,915.24元[155] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计为702,449,975.96元[147] - 2023年上半年母公司综合收益总额为31,847,328.40元[155] - 2023年上半年母公司专项储备增减变动金额为739,821.03元[155] - 2023年上半年母公司未分配利润增减变动金额为26,711,455.52元[155] - 2023年上半年母公司所有者权益合计增减变动金额为26,711,455.52元[155] - 2023年上半年母公司资本公积期末余额为450,110,725.27元[155] - 2023年上半年综合收益总额为13751497.36元[157] - 2023年上半年所有者投入和减少资本金额为2668541.48元，其中股份支付计入所有者权益的金额为2674621.44元[157] - 2023年上半年专项储备本期提取127106.97元，本期使用1015元[158] 主营业务情况 - 公司主营业务为有机废弃物裂解技术研发及相关装备设计、生产与销售[28] - 公司产品除占据国内多省份市场外，还出口至德国、英国等众多国家和地区[28] - 公司持续探索裂解技术在多个领域应用，目前具备发展前景[29] - 公司主要产品为多种有机废弃物裂解装备，可实现废弃物无害化、减量化处置及资源化利用[29] - 公司收入与利润主要来自销售各类裂解生产线，提供综合性解决方案及相关服务[30] - 公司采取订单式生产模式，采购行为通常在销售合同签订后执行[31] - 公司以外协生产为主、自主生产为辅，产品为非标产品，生产含多阶段[31] - 公司销售实行“以销定产”模式，提供前期咨询等服务[31] - 公司尝试主动延伸产业链，拓展参股新运营公司、BOO模式等新经营模式[31] - 公司所处行业为专业设备制造业，主要产品为有机废弃物热裂解专用设备[32] - 公司主营业务包括环境保护专用设备技术开发和生产等多项业务[160] 行业环境与市场趋势 - 到2025年绿色环保产业产值将达11万亿元，环保装备制造业产值力争达1.3万亿元[33] - 2021年我国全国工业危险废物产生量为8653.6万吨，利用处置量为8461.2万吨，2021年末全国危险废物贮存量约11948.91万吨[35] - 从20世纪50年代至2022年，全球塑料累积接近100亿吨，其中仅有不到10%被回收利用，76%最终成为废弃物[35] - 裂解技术在有机固废、危废处理领域规范应用尚处起步阶段，连续化裂解设备成市场主流但厂家较少[33] - 含油污泥裂解处理装备被列入多个推广目录，裂解方式成国内污油泥无害化处理重要方式[34] - 废旧轮胎循环利用行业呈“逐步降低二次污染、更低能耗、更高处理效率、更高产出物品质”趋势[34] - 热裂解为废轮胎终极处理方法，工业连续化废轮胎裂解符合相关原则和战略，成

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-040 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：济南市市中区普利街绿地中心 48 层恒誉环保公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2023-035 济南恒誉环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 济南恒誉环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事王守仁先生提交的书面辞职报告，王守仁先生因个人原因申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员和审计委员 会委员的职务。辞去上述职务后，王守仁先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补 选第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名并经提名委员会资格审核 通过，董事会同意提名朱军先生（简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过 后，朱军先生将同时担 ...