独立董事提名 - 张开元被提名为西安康拓医疗第三届董事会独立董事候选人[2] - 张开元已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2026年1月12日[10]

独立董事提名 - 胡立人提名张禾为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7] - 需有丰富会计知识经验且满足三类资格之一[7] 声明时间 - 提名人于2026年1月12日作出声明[9]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 需具备注册会计师等三类资格之一且有 5 年以上全职工作经验[7] - 需取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7] 独立性及限制 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[4] - 近 12 个月有不具备独立性情形者不具备独立性[5] 不良记录限制 - 近 36 个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近 36 个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[6] - 在公司连续任职不超过六年[6]

独立董事提名 - 胡立人提名张开元为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张开元具备五年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 任职资格符合多项法规要求[2][3] - 不持股且无亲属关联任职情况[4][5] - 近36个月无处罚、无立案调查等不良记录[6] - 兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[7] 声明信息 - 提名人于2026年1月12日作出声明[9]

董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，非独立董事六名，独立董事三名[2] - 2026年1月12日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过第三届董事会董事候选人提名议案[2] - 2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，选举非独立董事和独立董事[3] - 第三届董事会自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年[4] 股权情况 - 胡立人直接持股39,545,788股，占总股本48.68%，间接持股1,425,855股，占1.76%[10] - 朱海龙直接持股7,386,000股，占总股本9.09%[12] - 赵若愚直接持股826,000股，占总股本1.02%，间接持股351,284股，占0.43%[13] 人员信息 - 吴优、康鹏、张禾、苏秦、张开元截至公告披露日未持股，无任职限制及关联关系[15][16][18][20][22][24]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份不能超1%[4] - 不能是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[4] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职[4] - 不能是上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属[4] - 最近12个月内有特定不具备独立性情形的不能担任[5] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不能担任[6] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不能担任[6] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[6] - 在公司连续任职未超过六年[6]

独立董事提名 - 胡立人提名苏秦为西安康拓医疗第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份持有及亲属、受处罚候选人有任职限制[4][5][6] 合规情况 - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[7] 声明信息 - 提名人已核实资格并确认符合要求[7] - 提名人声明时间为2026年1月12日[9]

股东会召开日期：2026年1月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-002 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 至2026 年 1 月 28 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议 ...

证券日报网讯 1月9日，康拓医疗在互动平台回答投资者提问时表示，公司美国控股子公司BIOPLATE主 营神经外科颅骨修补固定产品，包括钛材料修补固定产品、PEEK材料骨板、可吸收骨塞等。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，康拓医疗（688314.SH）1月9日在投资者互动平台表示，公司美国控股子公司BIOPLATE 主营神经外科颅骨修补固定产品，包括钛材料修补固定产品、PEEK材料骨板、可吸收骨塞等。 （文章来源：每日经济新闻） ...