业绩说明会信息 - 公司计划于2025年5月22日14:00 - 15:00举行2025第一季度业绩说明会[2][4] - 会议在上海路演中心以网络互动方式进行[2][4] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前预征集提问[2][7] 参会及联系信息 - 参加人员含董事长等（可能调整）[6] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[8] 报告发布 - 公司已于2025年4月29日发布2025年第一季度报告[2]

制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》修订完善多项规定，新增多个专节[2][3] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 多项公司治理制度修订或新增，部分需提交股东大会审议[5][6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年5月27日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[3] - A股股权登记日为2025年5月21日[11] 股东大会地点 - 现场会议在西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室召开[3] - 现场登记地点为西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 本次股东大会审议12项议案[5][6] - 异地股东电子邮件登记需在2025年5月23日15:00前发送至指定邮箱[12] - 现场登记时间为2025年5月23日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00[13] - 会议讨论《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[19] - 会议涉及激励计划相关议案[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，需提交股东大会审议[3][5] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将按规定披露审核意见及公示说明[7]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2][3] 流程安排 - 首次授予激励对象公示期不少于10天[3] - 股东大会审议前5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[3] 合规情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 限制性股票激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展且不损害股东利益[4] - 监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划[4]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025- 016 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西 安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会 及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等 内容进行修订。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 ...

2025年限制性股票激励计划（草案） 之 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 目录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予限制性股票的数量 7 | | （三）本激励计划的时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）本激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 18 | | ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、律师声明事项 4 | | 一、公司实施股权激励的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本激励计划的程序 8 | | 四、本激励计划的激励对象 9 | | 五、本激励计划的信息披露 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 11 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决情况 12 | | 九、结论意见 12 | | 第三节 签署页 14 | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 82,490,998.95 | 69,917,918.34 | | 17.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 24,048,177.86 | 19,935,123.4 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 股东会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集 ...