股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年5月27日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月27日[3] - A股股权登记日为2025年5月21日[11] 股东大会地点 - 现场会议在西安市高新区毕原一路西段1451号公司三楼会议室召开[3] - 现场登记地点为西安市高新区毕原一路西段1451号公司董事会办公室[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 本次股东大会审议12项议案[5][6] - 异地股东电子邮件登记需在2025年5月23日15:00前发送至指定邮箱[12] - 现场登记时间为2025年5月23日上午9:30 - 11:30、下午14:00 - 16:00[13] - 会议讨论《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[19] - 会议涉及激励计划相关议案[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十二次会议于2025年4月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过2025年第一季度报告议案[3] - 审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案，需提交股东大会审议[3][5] 激励安排 - 激励对象公示期不少于10天，监事会将按规定披露审核意见及公示说明[7]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] - 首次授予激励对象主体资格合法有效[2][3] 流程安排 - 首次授予激励对象公示期不少于10天[3] - 股东大会审议前5日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[3] 合规情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》制定、审议流程和内容合规[3] - 限制性股票激励计划相关议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] - 实施激励计划有利于公司可持续发展且不损害股东利益[4] - 监事会同意公司实施2025年限制性股票激励计划[4]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2025- 016 西安康拓医疗技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西 安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的规定，对章程中股东、股东会相关制度，对董事、董事会 及专门委员会职权与运作机制、股东权利保护、控股股东及实际控制人责任等 内容进行修订。 西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 ...

2025年限制性股票激励计划（草案） 之 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 西安康拓医疗技术股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 目录 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）授予限制性股票的数量 7 | | （三）本激励计划的时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及其确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）本激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对本激励计划权益授出额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对限制性股票授予价格定价依据和定价方法合理性的核查意见 18 | | ...

国浩律师（西安）事务所 关 于 西安康拓医疗技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 法 律 意 见 书 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an，710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、律师声明事项 4 | | 一、公司实施股权激励的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本激励计划的程序 8 | | 四、本激励计划的激励对象 9 | | 五、本激励计划的信息披露 11 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 11 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 11 | | 八、关联董事回避表决情况 12 | | 九、结论意见 12 | | 第三节 签署页 14 | 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为8249.1万元人民币，同比增长17.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2404.8万元人民币，同比增长20.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2358.7万元人民币，同比增长25.09%[4] - 加权平均净资产收益率为3.71%，同比增加0.37个百分点[4] - 基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.00%[4] - 2025年第一季度营业总收入为82,490,998.95元，同比增长18.0%[17] - 2025年第一季度营业利润为29,555,842.65元，同比增长21.7%[17] - 2025年第一季度净利润为23,696,111.04元，同比增长20.8%[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为24,048,177.86元，同比增长20.6%[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.30元/股，同比增长20.0%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计534.4万元人民币，同比增长14.80%，占营业收入比例为6.48%[4] - 2025年第一季度营业成本为18,346,042.17元，同比增长39.7%[17] - 2025年第一季度研发费用为4,085,868.04元，同比下降12.2%[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2202.7万元人民币，同比下降34.37%，主要因购买原材料现金支出增加[4][8] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为22,027,405.74元，同比下降34.4%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为92,033,729.75元，同比增长9.5%[19] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-105,262,030.07元，同比扩大6.9%[20] - 公司2025年一季度交易性金融资产新增81,000,000元[12] 筹资活动现金流 - 公司筹资活动现金流出小计为1,117,291.26元，去年同期为1,112,934.71元[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为465,020.73元，去年同期为468,624.40元[21] - 支付其他与筹资活动有关的现金为652,270.53元，去年同期为594,214.17元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,117,291.26元，去年同期为-1,003,984.71元[21] 现金及现金等价物 - 公司2025年3月31日货币资金为294,254,071.33元，较2024年底下降22.25%[12] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为73,572.93元，去年同期为-239,293.46元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-84,278,342.66元，去年同期为-66,185,627.86元[21] - 期初现金及现金等价物余额为377,743,344.37元，去年同期为375,119,786.33元[21] - 期末现金及现金等价物余额为293,465,001.71元，去年同期为308,934,158.47元[21] 资产和负债变动 - 公司应收账款从2024年底5,916,765.08元增至2025年3月31日6,831,637.32元，增长15.46%[12] - 公司存货从2024年底24,750,588.76元增至2025年3月31日27,837,162.62元，增长12.47%[12] - 公司2025年一季度应付账款从25,845,698.39元降至19,627,813.02元，下降24.06%[13] - 公司2025年一季度未分配利润从200,834,385.30元增至224,882,563.16元，增长11.97%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为18.6万元人民币，现金管理投资收益为33.3万元人民币[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为4435户，前十大股东持股比例合计为69.57%[10] - 公司前十大股东中胡立人持股最多，达39,545,788股人民币普通股[11] 总资产 - 总资产为7.595亿元人民币，较上年度末增长1.65%[4][5] - 公司2025年3月31日资产总计759,540,770.06元，较2024年底增长1.65%[14]

西安康拓医疗技术股份有限公司 股东会议事规则 1 第一章 总 则 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百 一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集 ...

公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托信息公 司合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照相关规定向股东提 供网络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相 关组织和准备工作。公司为股东提供网络投票方式的，应当按照上交所相关临时 公告格式指引的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定 披露。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，有权通过股东会网络投票 系统行使表决权，同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或 其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 第五条 公司召开股东会通过上交所进行网络投票的，应当在刊登股东会通 知之前向上交所提交股东会网络投票申请，股东会通知中应当包括网络投票时 间、投票程序、审议事项等内容。 第六条 上市公司为股东提供网络投票方式的，应当按本制度第三条的规定 编制召开股东会通知公告，载明下列网络投票相关信息： （一）股东会的类型和届次； 西安康拓医疗技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一条 为规范西安康拓医疗技术股份有限公司以下简称"公司"）股东会 ...

董事选举规则 - 选举两名以上董事用累积投票制，仅选一名不适用[2][5] - 职工代表董事由职代会选举或更换，不适用细则[3] - 持股1%以上股东可提名董事人选[3] - 独立董事和非独立董事分开选举，均用累积投票制[3] 投票计票规定 - 投票权超实际拥有数，只投一位按实际拥有数算[5] - 分散投票超数，不重新确认选票作废[5] - 董事候选人按得票顺序确认当选[6] - 得票相等且最少，超应选人数需再次选举[6] 细则生效情况 - 细则经股东会审议通过生效，上市规定自上市日实施[7]