关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康拓医疗"）第二届董事会任期已届满。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《西安康拓医疗技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经公司董 事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查同意，公司于2026年1月12日召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》。同意提名胡立人、朱海龙、 赵若愚、吴优、康鹏为公司第三届董事会非 ...

独立董事提名 - 张开元被提名为西安康拓医疗第三届董事会独立董事候选人[2] - 张开元已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[8] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[2] - 部分持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[4] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[6] 兼任限制 - 兼任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2026年1月12日[10]

独立董事提名 - 胡立人提名张禾为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[5] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[7] - 需有丰富会计知识经验且满足三类资格之一[7] 声明时间 - 提名人于2026年1月12日作出声明[9]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 需具备注册会计师等三类资格之一且有 5 年以上全职工作经验[7] - 需取得证券交易所认可的相关培训证明材料[7] 独立性及限制 - 特定持股及亲属关系人员不具备独立性[4] - 近 12 个月有不具备独立性情形者不具备独立性[5] 不良记录限制 - 近 36 个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 近 36 个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[6] 兼任及任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[6] - 在公司连续任职不超过六年[6]

证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-001 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 独立董事经公司股东会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的一名职工代表 董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会将自 2026 年第一次临时股 东会审议通过之日起就任，任期三年。 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任 职资格的要求，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情 形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施且期限 尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期 限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开 网查询，不属于"失信被执行人"。 为保证公司董事会正常运行，在第三届董事会选举生效前，仍由第二届董事 会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员 在任职期间勤勉尽责 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胡立人，现提名张开元为西安康拓医疗技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与西安康拓医疗技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人苏秦，已充分了解并同意由提名人胡立人提名为西安康拓医 疗技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任西安康拓 医疗技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五 ...

西安康拓医疗技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人胡立人，现提名苏秦为西安康拓医疗技术股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任西安康拓医疗技术股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与西安康拓医疗技术股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...

股东会召开日期：2026年1月28日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 西安康拓医疗技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688314 证券简称：康拓医疗 公告编号：2026-002 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：西安市高新区毕原一路西段 1451 号西安康拓医疗技术股份有限 公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 28 日 至2026 年 1 月 28 日 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议 ...

证券日报网讯 1月9日，康拓医疗在互动平台回答投资者提问时表示，公司美国控股子公司BIOPLATE主 营神经外科颅骨修补固定产品，包括钛材料修补固定产品、PEEK材料骨板、可吸收骨塞等。 （文章来源：证券日报） ...